Qua điều tra, trong quá trình tổ chức mở hụi, bà Dân A lợi dụng sự tin tưởng của hụi viên, nói dối có người hốt hụi, để lấy tiền của hụi viên số tiền khoảng 1 tỷ đồng.
Trong khi tín dụng đen luôn tìm mọi cách để 'xiết' con nợ thì các cơ quan chức năng cũng cần thiết phải có giải pháp xiết loại tín dụng này. Ở đây có 3 nhóm vẫn đề cần giải quyết: Hoàn thiện thể chế và cơ sở pháp lý; phát triển các dịch vụ cho vay của các tổ chức tín dụng cho phép khả năng tiếp cận vốn của người dân nghèo; thiết lập sự phối hợp đồng bộ của chính quyền, các tổ chức đoàn thể tại các địa phương.
Theo PGS.TS Đặng Ngọc Đức, Viện trưởng Viện Ngân hàng - Tài chính, để đẩy lùi nạn tín dụng đen, các cơ quan liên quan cần giải quyết 3 nhóm vấn đề: Hoàn thiện thể chế và cơ sở pháp lý; phát triển các dịch vụ cho vay của các tổ chức tín dụng (TCTD), cho phép khả năng tiếp cận vốn của người dân nghèo; thiết lập sự phối hợp đồng bộ của chính quyền, các tổ chức đoàn thể tại các địa phương.
Theo Công an tỉnh Thái Bình, thời gian qua, tình trạng 'tín dụng đen' trong cả nước và trên địa bàn tỉnh có nhiều phức tạp, kéo theo nhiều hệ lụy về an ninh trật tự, gây bức xúc trong nhân dân...
Ngày 25-4-2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg, về Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động 'tín dụng đen'. Có thể nói, đây là kết quả công tác tham mưu, đề xuất xác đáng của Bộ Công an với Thủ tướng Chính phủ, bắt nguồn từ thực tiễn công tác đấu tranh, cũng như những nỗ lực, giải pháp của các đơn vị, địa phương, trong đó có Công an Hà Nội, với 'điểm nhấn' là Kế hoạch 231.
Hội Luật gia huyện Phú Tân và UBND thị trấn Phú Mỹ phối hợp Hội Luật gia tỉnh vừa tổ chức hội nghị triển khai Luật An ninh mạng năm 2019 và Nghị định số 19/2019/NĐ-CP của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường cho cán bộ, công chức, viên chức, ban ấp địa phương.
Ngày 4-12, Sở Tư pháp phối hợp UBMTTQVN tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật cho gần 150 đại biểu đại diện UBMTTQVN TP. Long Xuyên, huyện Chợ Mới, Thoại Sơn, Châu Thành, Châu Phú, cán bộ công chức tư pháp và UBMTTQVN các xã.
Ngày 4-12, 150 cán bộ, công chức Tư pháp và UBMTTQ Việt Nam đã tham dự Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, do Sở Tư pháp phối hợp UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức.
Qua dự báo, thời điểm cuối năm, hoạt động tín dụng đen sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, gia tăng nguy cơ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, UBND TP Đà Nẵng đã lên kế hoạch truy quét hoạt động này.
Bằng thủ đoạn gian dối, Thu đã chiếm đoạt của 47 hụi viên số tiền hơn 3,6 tỷ đồng.
Vì sợ mất uy tín, muốn giữ thể diện sau khi bị 'bể hụi' Trần Thị Ngọc Hân (sinh năm 1980, ngụ ấp Trung 1, thị trấn Phú Mỹ, Phú Tân) đã dùng những thủ đoạn gian dối để duy trì các dây hụi. Tuy nhiên, sắp đến ngày kết thúc Hân mất khả năng bù đấp, trả lại các phần hụi nên chính thức tuyên bố 'vỡ hụi'. Theo đó, số tiền Hân chiếm đoạt của các hụi viên gần 2,9 tỷ đồng.
Gần 1 tháng qua, hàng chục người trú ở tổ 19 Đồng Nhơn, xã Vĩnh Trung, TP. Nha Trang sống trong sự lo lắng, khổ sở vì lỡ chơi hụi và có nguy cơ trắng tay…
Cần tiền tiêu xài cá nhân, Ngọc đã lập hụi khống và tự ý dùng tên của các hụi viên kêu hốt 36 lần hụi trong 19 dây hụi, chiếm đoạt số tiền gần 400 triệu đồng.
Hụi, họ, phường là một trong những hình thức huy động vốn khá phổ biến hiện nay trong nhân dân. Về bản chất, hình thức này đã giúp các thành viên cùng tham gia góp vốn có được một khoản tiền lớn để phát triển kinh tế mà không phải chịu lãi suất cao. Song do không được quản lý nên hình thức này hiện nay đã và đang bị biến tướng, khi các chủ hụi lợi dụng việc huy động vốn và lòng tin của các thành viên để chiếm đoạt tài sản .
Gần 3 tháng nay, nhiều gia đình ở quận Dương Kinh (Hải Phòng) rơi vào cảnh khốn đốn vì chủ hụi ôm hàng chục tỷ bỏ trốn trong đêm. Gia đình ly tán, cuộc sống đảo lộn, toàn bộ số tiền tích góp 'không cánh mà bay'.
Bị vỡ hụi hàng chục tỷ đồng nhưng sau gần 3 tháng chủ hụi vẫn 'bốc hơi', cuộc sống người dân phường Anh Dũng (Hải Phòng) điêu đứng, gia đình ly tán.
Hiện nay, hoạt động cho vay biến tướng tín dụng đen diễn ra ở nhiều nơi, tập trung nhiều ở khu vực có đông công nhân, người lao động, gần các khu công nghiệp, khu vực đông người nhập cư. Bên cạnh đó, cùng với sự phát triển của internet, mạng xã hội, hoạt động này ngày càng mở rộng với nhiều hình thức cho vay mới như: vay trực tuyến, vay qua ứng dụng điện thoại...
PTĐT - Đang và nốt miếng cơm, ông Lý nghe bà nhà thẽ thọt, tưởng có chuyện gì bí mật: - Này, ông biết chuyện gì chưa? -Có chuyện gì mà bà thì thầm thế!
Ngày 25-10, hàng chục tiểu thương ở chợ Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai gửi đơn đến Báo Công an TP.HCM kêu cứu về việc chủ hụi 'biến mất' ôm theo tiền của nhiều hụi viên. Các tiểu thương mong muốn cơ quan pháp luật vào cuộc điều tra, giúp lấy lại số tiền từ mồ hôi và nước mắt mà họ mới có được để đóng cho chủ hụi.
Thông tin từ Cơ quan Công an huyện miền núi Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa sáng ngày 24/10, cho biết: Trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ vỡ hụi lên đến hàng chục tỷ đồng, khiến hàng trăm người dân tham gia rơi vào cảnh hoang mang. Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan công an đã mời bà Nguyễn Thị Hạnh (61 tuổi, ngụ khu 4, thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân) - chủ hụi đến để lấy lời khai, xác minh, điều tra, làm rõ sự việc.
Hàng chục người dân trên địa bàn huyện Như Xuân (Thanh Hóa) đồng loạt gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Thị Hạnh (trú tại Thị trấn Yên Cát, Như Xuân) 'bùng hụi' với số tiền hơn 13 tỷ đồng.