'Tín dụng đen' là hoạt động tài chính dưới dạng huy động vốn và cho vay tiền không thông qua hệ thống ngân hàng, không đăng ký kinh doanh, cũng như chưa chịu sự cấp phép và chịu sự quản lý chính thức bởi bất cứ cơ quan quản lý Nhà nước nào. Có thể nhận diện tín dụng đen qua các hoạt động như cho lãi nóng, huy động vốn, hụi họ...
Tết 2020, Thủy Tiên về Kiên Giang thăm mẹ, tranh thủ quay giới thiệu căn nhà cô mua tặng mẹ năm 26 tuổi.
Phía trong căn nhà có tới 8 phòng ngủ, 3 phòng sinh hoạt lớn và một phòng lớn nhất để thờ gia tiên và thờ Phật. Căn phòng lớn nhất ở tầng 1 dùng để thờ cúng, trong đó đáng chú ý nhất là bộ bàn ghế gỗ cẩn xà cừ họa tiết hoa mai trăm năm tuổi.
Tết 2020, Thủy Tiên về Kiên Giang thăm mẹ, tranh thủ quay giới thiệu căn nhà cô mua tặng mẹ năm 26 tuổi.
Những ngày cuối năm 2019, trên địa bàn thành phố Kon Tum xôn xao về tình trạng 'vỡ hụi', khiến nhiều gia đình, hộ kinh doanh ở khu vực chợ đêm thành phố Kon Tum lâm vào cảnh nợ nần, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.
Công an tỉnh Kon Tum xác định đối tượng Nguyễn Thị Sa có dấu hiệu phạm tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản,' với tổng số tiền chiếm đoạt của nhân dân trên địa bàn lên đến hàng chục tỷ đồng.
Gần bốn mươi năm trước, tôi từ chiến trường K chuyển ngành về Khoa Văn - Đại học Tổng hợp Hà Nội, được gặp thầy Nguyễn Hùng Vĩ. Thầy dạy chúng tôi môn văn học dân gian, cụ thể là Mo Mường - trường ca Đẻ đất đẻ nước.
Liên quan đến vụ việc xôn xao dư luận một giáo viên vỡ hụi tiền tỷ tại Trường THPT Lai Vung 2 – tọa lạc xã Tân Hòa, huyện Lai Vung mà Báo Đồng Tháp Online ngày (19/12/2019) đã thông tin, mới đây, Công an huyện Lai Vung cho biết, đã tiếp nhận đơn tố cáo của nhiều hụi viên trên địa bàn, đồng thời đang tiến hành xác minh làm rõ để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.
Thưa luật sư! Cô của tôi bị vỡ hụi khoảng hơn 20 tỉ đồng, bây giờ không còn khả năng chi trả vì số tiền quá lớn. Vậy cô tôi có thể phải chịu hình phạt ra sao?
Qua điều tra, trong quá trình tổ chức mở hụi, bà Dân A lợi dụng sự tin tưởng của hụi viên, nói dối có người hốt hụi, để lấy tiền của hụi viên số tiền khoảng 1 tỷ đồng.
Trong khi tín dụng đen luôn tìm mọi cách để 'xiết' con nợ thì các cơ quan chức năng cũng cần thiết phải có giải pháp xiết loại tín dụng này. Ở đây có 3 nhóm vẫn đề cần giải quyết: Hoàn thiện thể chế và cơ sở pháp lý; phát triển các dịch vụ cho vay của các tổ chức tín dụng cho phép khả năng tiếp cận vốn của người dân nghèo; thiết lập sự phối hợp đồng bộ của chính quyền, các tổ chức đoàn thể tại các địa phương.
Theo PGS.TS Đặng Ngọc Đức, Viện trưởng Viện Ngân hàng - Tài chính, để đẩy lùi nạn tín dụng đen, các cơ quan liên quan cần giải quyết 3 nhóm vấn đề: Hoàn thiện thể chế và cơ sở pháp lý; phát triển các dịch vụ cho vay của các tổ chức tín dụng (TCTD), cho phép khả năng tiếp cận vốn của người dân nghèo; thiết lập sự phối hợp đồng bộ của chính quyền, các tổ chức đoàn thể tại các địa phương.
Theo Công an tỉnh Thái Bình, thời gian qua, tình trạng 'tín dụng đen' trong cả nước và trên địa bàn tỉnh có nhiều phức tạp, kéo theo nhiều hệ lụy về an ninh trật tự, gây bức xúc trong nhân dân...
Ngày 25-4-2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg, về Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động 'tín dụng đen'. Có thể nói, đây là kết quả công tác tham mưu, đề xuất xác đáng của Bộ Công an với Thủ tướng Chính phủ, bắt nguồn từ thực tiễn công tác đấu tranh, cũng như những nỗ lực, giải pháp của các đơn vị, địa phương, trong đó có Công an Hà Nội, với 'điểm nhấn' là Kế hoạch 231.
Hội Luật gia huyện Phú Tân và UBND thị trấn Phú Mỹ phối hợp Hội Luật gia tỉnh vừa tổ chức hội nghị triển khai Luật An ninh mạng năm 2019 và Nghị định số 19/2019/NĐ-CP của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường cho cán bộ, công chức, viên chức, ban ấp địa phương.
Ngày 4-12, Sở Tư pháp phối hợp UBMTTQVN tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật cho gần 150 đại biểu đại diện UBMTTQVN TP. Long Xuyên, huyện Chợ Mới, Thoại Sơn, Châu Thành, Châu Phú, cán bộ công chức tư pháp và UBMTTQVN các xã.
Ngày 4-12, 150 cán bộ, công chức Tư pháp và UBMTTQ Việt Nam đã tham dự Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, do Sở Tư pháp phối hợp UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức.
Qua dự báo, thời điểm cuối năm, hoạt động tín dụng đen sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, gia tăng nguy cơ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, UBND TP Đà Nẵng đã lên kế hoạch truy quét hoạt động này.
Bằng thủ đoạn gian dối, Thu đã chiếm đoạt của 47 hụi viên số tiền hơn 3,6 tỷ đồng.
Vì sợ mất uy tín, muốn giữ thể diện sau khi bị 'bể hụi' Trần Thị Ngọc Hân (sinh năm 1980, ngụ ấp Trung 1, thị trấn Phú Mỹ, Phú Tân) đã dùng những thủ đoạn gian dối để duy trì các dây hụi. Tuy nhiên, sắp đến ngày kết thúc Hân mất khả năng bù đấp, trả lại các phần hụi nên chính thức tuyên bố 'vỡ hụi'. Theo đó, số tiền Hân chiếm đoạt của các hụi viên gần 2,9 tỷ đồng.
Gần 1 tháng qua, hàng chục người trú ở tổ 19 Đồng Nhơn, xã Vĩnh Trung, TP. Nha Trang sống trong sự lo lắng, khổ sở vì lỡ chơi hụi và có nguy cơ trắng tay…
Cần tiền tiêu xài cá nhân, Ngọc đã lập hụi khống và tự ý dùng tên của các hụi viên kêu hốt 36 lần hụi trong 19 dây hụi, chiếm đoạt số tiền gần 400 triệu đồng.