Quách Thị Nghĩa đã nhận tiền của nhiều người, hứa lấy lại tài sản của họ từ Công ty Thiên Ngọc Minh Uy nhưng không thực hiện được. Ai đã giao tiền cho Quách Thị Nghĩa đề nghị đến cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm.
Nhóm đối tượng gom tiền sang Campuchia mua số lượng lớn vàng rồi vận chuyển về Việt Nam để bán kiếm lời.
Nguyễn Văn Công khai nhận, số tiền 24 triệu dùng để mua ma túy là do bán gia súc. Số ma túy mua được, Công vừa sử dụng vừa bán kiếm lời.
Ngày 31/10/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tô Văn Khoa (SN 1992, ngụ thôn 2, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, Bình Phước) để điều tra về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 28/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Phước vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tô Văn Khoa để điều tra về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Lợi dụng vỏ bọc nhân viên ngân hàng, Tô Văn Khoa lừa đảo 10 nạn nhân với tổng số tiền lên đến gần 60 tỷ đồng.
Lợi dụng các mối quan hệ quen biết và dựa vào vỏ bọc là nhân viên ngân hàng, Tô Văn Khoa đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Ngày 28/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam bị can đối với Tô Văn Khoa (SN 1992, trú huyện Bù Đăng) để điều tra về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Tô Văn Khoa, nhân viên tín dụng tại một chi nhánh ngân hàng ở Bình Phước đã lừa đảo gần 60 tỷ đồng để trả nợ cá nhân, mua đồng hồ đắt tiền, ô tô...
Khoa lừa đảo của 10 người với số tiền lên đến 59 tỷ 162 triệu đồng. Trong đó, người bị Khoa lừa bằng hình thức vay tiền để đáo hạn ngân hàng nhiều nhất là 10 tỷ 200 triệu đồng.
Một thị trấn đã xây dựng một trạm thu phát điện thoại di động với chi phí hàng trăm nghìn tệ bằng tiền người nông dân đóng góp. Tất cả các thôn khác trong thị trấn đều trả tiền, nhưng thôn Tiêu Dương thì không.
Ngày 23/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng cho biết, vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Thị Hồng (SN 1978, trú huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Mở rộng điều tra vụ án Trần Kim Hùng giả công an nhận tiền 'chạy án', Công an Đà Nẵng tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam một đối tượng liên quan.
Công an TP Đà Nẵng bắt giữ đôi nam nữ liên quan vụ giả danh công an lừa chạy án và xin chuyển công tác để chiếm đoạt tiền.
Bằng nhiều thủ đoạn, chỉ trong 6 tháng, Nguyễn Thị Hồng (SN 1990, trú tại tổ 12 khu 2, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long) đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 43 tỷ đồng.
Lợi dụng được giao tiền, chuyển khoản hoặc sổ tiết kiệm để hỗ trợ khách hàng thực hiện thủ tục chứng minh tài chính, đối tượng chiếm đoạt hơn 5 tỷ của công ty.
Được một người Trung Quốc thuê làm phiên dịch kiêm giúp việc nhà, Hà lừa đảo chiếm đoạt tiền để trả nợ, bị cơ quan công an khởi tố.
Nhận lời trực tiếp đi giao tiền cho một thanh niên tại H. Hướng Hóa (Quảng Trị) và đón người này về H. Vĩnh Linh (Quảng Trị) sẽ được trả 10 triệu đồng tiền công, Hồ Ngọc Quý (1996, trú xã Vĩnh Sơn, H. Vĩnh Linh) liền lo việc. Quý cũng lờ mờ nhận ra sự mờ ám trong hành trình với nhiều tình tiết phát sinh và rất nhanh sau đó, Quý phải trả giá đắt cho sự dễ dãi của mình.
Trong thời gian làm chủ hụi, Nguyễn Thị Bích Thủy (51 tuổi), ngụ xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang đã lợi dụng lòng tin để lừa các hụi viên, chiếm đoạt tiền số tiền hàng tỷ đồng.
Ngày 25/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Bích Thủy (sinh năm 1973, ngụ xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 25/9, Phòng CSHS Công an tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Bích Thủy (51 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 25/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Bích Thủy (51 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 25-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Bích Thủy (ngụ xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Sau 15 ngày truy tìm, Công an huyện Vị Thủy đã bắt được nữ chủ hụi khi đang lẩn trốn tại TP.Đà Nẵng.
Trấn Thành khoe khoảnh khắc cả nhà cùng nhau đi ăn, tiết lộ điều đặc biệt trong 8 năm hôn nhân với Hari Won.
Do không cân đối việc thu và trả tiền hụi cho các hụi viên dẫn đến bị thua lỗ, mất khả năng thanh toán, nên Nga bỏ trốn khỏi địa phương, và bị bắt khi đang lẩn trốn tại Đà Nẵng.
Thủ đoạn của đối tượng là mua trên mạng xã hội app có giao diện giống với app của 1 ngân hàng có chức năng thao tác chuyển tiền và thông báo chuyển tiền thành công, nhưng thực chất không hề có biến động số dư. Ngay sau khi bị hại có nhu cầu đổi tiền giao tiền, đối tượng sẽ lợi dụng sơ hở để tẩu thoát.