Lợi dụng lòng tin của các hụi viên, bà Vân lấy tên khống hốt hụi, chiếm đoạt trên 500 triệu đồng.
Dung bị cáo buộc đã lừa đảo người tham gia 28 dây hụi, chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng để tiêu xài cá nhân, trả nợ ngân hàng, mua đất và cho con đi du học nước ngoài.
Cả chục hộ, chủ yếu là nông dân ở các xã An Phú, Chư Á (TP Pleiku, Gia Lai) đã có đơn tố cáo đến cơ quan chức năng, cho rằng bị vợ chồng thợ may Nguyễn Thị T., Trần Anh T. (trú cùng địa phương) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua chơi hụi và huy động tiền trả lãi cao, sau khi 2 người này được cho đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Thanh tra viên Thái Thị Thu Trâm tường trình, 134 triệu đồng các cán bộ xã gửi vào tài khoản của bà là giao dịch mua bán, chơi hụi, tiền bán... kỷ vật, không liên quan đến Đoàn thanh tra. Trong khi đó, xã nói đây là tiền ngân sách cho bà Trâm vay tạm, đến nay chưa trả.
Ngày 18/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Trần Thị Thúy Oanh (SN 1978, ngụ xã Quới Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
'Năm 2019, hoạt động của Tòa án nhân dân (TAND) 2 cấp tỉnh An Giang có nhiều chuyển biến đáng khích lệ. Trong đó nổi bật nhất là giải quyết vụ, việc đạt tỷ lệ gần 83% và tỷ lệ án hủy thấp (0,28%); nhiều vụ án hình sự được xét xử nghiêm minh, kịp thời phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương; không có trường hợp nào kết án oan người vô tội…'- Phó Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hồng Quang biểu dương và chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức TAND 2 cấp tỉnh An Giang.
Qua kiểm sát Bản án số 240/2019/DS-ST ngày 22/11/2019 của TAND cùng cấp giải quyết vụ án 'Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất', giữa nguyên đơn Huỳnh Thị Kim Lan với bị đơn Huỳnh Văn Mười và 5 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, VKSND huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) nhận định bản án có những vi phạm pháp luật như sau:
Những ngày cuối năm 2019, trên địa bàn thành phố Kon Tum xôn xao về tình trạng 'vỡ hụi', khiến nhiều gia đình, hộ kinh doanh ở khu vực chợ đêm thành phố Kon Tum lâm vào cảnh nợ nần, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.
Công an tỉnh Kon Tum xác định đối tượng Nguyễn Thị Sa có dấu hiệu phạm tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản,' với tổng số tiền chiếm đoạt của nhân dân trên địa bàn lên đến hàng chục tỷ đồng.
Liên quan đến vụ việc xôn xao dư luận một giáo viên vỡ hụi tiền tỷ tại Trường THPT Lai Vung 2 – tọa lạc xã Tân Hòa, huyện Lai Vung mà Báo Đồng Tháp Online ngày (19/12/2019) đã thông tin, mới đây, Công an huyện Lai Vung cho biết, đã tiếp nhận đơn tố cáo của nhiều hụi viên trên địa bàn, đồng thời đang tiến hành xác minh làm rõ để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.
Thưa luật sư! Cô của tôi bị vỡ hụi khoảng hơn 20 tỉ đồng, bây giờ không còn khả năng chi trả vì số tiền quá lớn. Vậy cô tôi có thể phải chịu hình phạt ra sao?
Vì sợ mất uy tín, muốn giữ thể diện sau khi bị 'bể hụi' Trần Thị Ngọc Hân (sinh năm 1980, ngụ ấp Trung 1, thị trấn Phú Mỹ, Phú Tân) đã dùng những thủ đoạn gian dối để duy trì các dây hụi. Tuy nhiên, sắp đến ngày kết thúc Hân mất khả năng bù đấp, trả lại các phần hụi nên chính thức tuyên bố 'vỡ hụi'. Theo đó, số tiền Hân chiếm đoạt của các hụi viên gần 2,9 tỷ đồng.
Gần 1 tháng qua, hàng chục người trú ở tổ 19 Đồng Nhơn, xã Vĩnh Trung, TP. Nha Trang sống trong sự lo lắng, khổ sở vì lỡ chơi hụi và có nguy cơ trắng tay…
Ngày 15/11, TAND tỉnh Thừa ThiênHuế đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Lê Thị Kiều Châu (SN 1975) trú tại Thị xã Hương Thủy về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.
Hụi, họ, phường là một trong những hình thức huy động vốn khá phổ biến hiện nay trong nhân dân. Về bản chất, hình thức này đã giúp các thành viên cùng tham gia góp vốn có được một khoản tiền lớn để phát triển kinh tế mà không phải chịu lãi suất cao. Song do không được quản lý nên hình thức này hiện nay đã và đang bị biến tướng, khi các chủ hụi lợi dụng việc huy động vốn và lòng tin của các thành viên để chiếm đoạt tài sản .
Gần 3 tháng nay, nhiều gia đình ở quận Dương Kinh (Hải Phòng) rơi vào cảnh khốn đốn vì chủ hụi ôm hàng chục tỷ bỏ trốn trong đêm. Gia đình ly tán, cuộc sống đảo lộn, toàn bộ số tiền tích góp 'không cánh mà bay'.
Bị vỡ hụi hàng chục tỷ đồng nhưng sau gần 3 tháng chủ hụi vẫn 'bốc hơi', cuộc sống người dân phường Anh Dũng (Hải Phòng) điêu đứng, gia đình ly tán.
Ngày 30/10, TAND tỉnh TT-Huế đã mở phiên xét xử Trần Thị Bích Tuyền (SN 1982, trú tại xã Phú Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 30/10, TAND tỉnh TTHuế đã mở phiên tòa xét xử Trần Thị Bích Tuyền (SN 1982), trú tại xã Phú Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 25-10, hàng chục tiểu thương ở chợ Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai gửi đơn đến Báo Công an TP.HCM kêu cứu về việc chủ hụi 'biến mất' ôm theo tiền của nhiều hụi viên. Các tiểu thương mong muốn cơ quan pháp luật vào cuộc điều tra, giúp lấy lại số tiền từ mồ hôi và nước mắt mà họ mới có được để đóng cho chủ hụi.
Thông tin từ Cơ quan Công an huyện miền núi Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa sáng ngày 24/10, cho biết: Trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ vỡ hụi lên đến hàng chục tỷ đồng, khiến hàng trăm người dân tham gia rơi vào cảnh hoang mang. Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan công an đã mời bà Nguyễn Thị Hạnh (61 tuổi, ngụ khu 4, thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân) - chủ hụi đến để lấy lời khai, xác minh, điều tra, làm rõ sự việc.
Những ngày này, nhiều hộ dân thuộc xã Yên Lễ và thị trấn Yên Cát, huyện miền núi Như Xuân, Thanh Hóa như 'ngồi trên đống lửa' khi hay tin bà Nguyễn Thị Hạnh (SN 1958) trú khu 4, thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân làm 'chủ hụi' ôm hàng chục tỷ đồng tuyên bố vỡ hụi.