Theo cáo buộc, mỗi ngày ông Phan Văn Minh giao dịch rút tiền mặt từ 20 - 150 tỷ đồng. Quỹ duy trì hoạt động hằng ngày của ông Minh có trung bình từ 1 - 2 triệu USD.
Sáng 15/5, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 13/3/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tệ nạn nghi kỵ 'cầm đồ thuốc độc' trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh.
Để có tiền trả nợ, nam thanh niên thuê xe ô tô rồi làm giả giấy tờ đăng ký xe mang đi cầm cố.
Với thủ đoạn sử dụng giấy tờ giả, thanh niên đã lừa đảo cầm cố 06 chiếc xe ô tô lấy tiền trả nợ.
Sáng 9/5, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật trong công tác quản lý Nhà nước đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT tại Công an tỉnh từ năm 2021 đến năm 2023.
Sáng 9/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã bắt tạm giam đối tượng Trần Văn Duy về tội 'Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức' để chiếm đoạt tài sản.
Thời gian qua, hoạt động 'tín dụng đen' trên địa bàn tỉnh Phú Thọ vẫn diễn biến phức tạp. Tội phạm tín dụng đen truyền thống đã kết hợp với công nghệ, biến tướng dưới dạng các cơ sở kinh doanh cầm đồ, doanh nghiệp kinh doanh tài chính hoặc lợi dụng nhu cầu 'vay nóng' của người dân để chủ động lôi kéo cho vay với thủ tục nhanh chóng, đơn giản, không cần thế chấp.
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, CTCP Thế giới số (Digiworld, HoSE: DGW) đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp tỷ USD, xoay quanh 3 trụ cột chính: cơ sở, con người và cơ hội.
Nhậu say, Hoàng Thái Thụy gọi bạn mang theo hung khí đi giải quyết mâu thuẫn khiến một người đàn ông bị trọng thương.
Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Thái Thụy (SN 1988, trú tại khu 5A, thị trấn Na Dương), Hoàng Ngọc Công (SN 1999) và Hoàng Ngọc Anh (SN 2001), cùng trú tại khu 6, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
Ngân hàng Quốc gia Ukraine (NBU) đã cấm các ngân hàng và hiệu cầm đồ nhận mặt hàng có thể được sử dụng cho mục đích quân sự, đặc biệt là camera chụp ảnh nhiệt và thiết bị bay không người lái.
Ngày 4/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Thái Thụy, sinh năm 1988, trú tại khu 5A, thị trấn Na Dương; Hoàng Ngọc Công, sinh năm 1999 và Hoàng Ngọc Anh, sinh năm 2001, cùng trú tại khu 6, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
DGW luôn đặt mục tiêu sẽ có 2-3 thương vụ M&A mỗi năm, bởi việc M&A sẽ giúp DGW tiến nhanh hơn, tận dụng thế mạnh về hiểu biết thị trường của của DGW, cũng như nền tảng back-end vững chắc.
Các đối tượng lập các hợp đồng cho vay cầm cố, hợp đồng tư vấn, hợp đồng cầm cố tài sản (với nội dung thuê lại tài sản cầm cố) không có thật nhằm chia nhỏ lãi suất thành lãi suất cơ bản nhỏ hơn 20%/năm... để 'đánh tráo khái niệm'.
Theo cơ quan điều tra, trong thời gian dài, nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với các đối tượng người Việt Nam, đã cho vay lãi nặng với tổng số tiền giải ngân là hơn 3.958 tỷ đồng, thu về hơn 4.627 tỷ đồng.
Bé T.K.M (3 tuổi) được gia đình đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện A Thái Nguyên trong tình trạng có dị vật là một que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 4 (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Minh Hải (39 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) và 4 người khác về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Ngày 24/4, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các đơn vị nghiệp vụ vừa triệt phá đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô rất lớn với mức giao dịch gần 4.000 tỷ đồng.
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.
Để che giấu hành vi, các đối tượng hoạt động 'núp bóng' doanh nghiệp tư vấn tài chính, dịch vụ cầm đồ; sử dụng công nghệ cao để thực hiện hoạt động cho vay trực tuyến.
Đỗ Minh Hải điều hành Công ty TM 24H và Công ty ATM Online cho vay nặng lãi, đã giải ngân gần 4.000 tỷ đồng, thu về hơn 4.600 tỷ đồng với 738.933 lượt vay.
Chiều 24/4, Cơ quan CSĐT Công an quận 4, TP HCM đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, tạm giam đối với các đối tượng: Đỗ Minh Hải, Trần Đình Triển, Verevkin Vladimir, Đỗ Thị Minh Hiếu và khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối Nguyễn Thị Thúy Diễm để điều tra, làm rõ về tội 'Cho vay lãi nặng' trong giao dịch dân sự.
Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.
Ngày 24-4, Công an quận 4, thành phố Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá nhóm đối tượng có người nước ngoài cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự đặc biệt lớn.
Ngày 24/4, Công an TP.HCM cho biết vừa triệt xóa nhóm đối tượng cho vay nặng lãi hoạt động xuyên quốc gia, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.
Núp bóng hai công ty cho vay tiêu dùng, Hải điều hành nhóm 'tín dụng đen' cho gần 739.000 lượt vay với số tiền hơn 4.000 tỷ đồng và thu lợi hơn 600 tỷ đồng.
Trong lúc chơi đùa bé gái 3 tuổi ở Thái Nguyên bị ngã, không may bị một que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.