Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất Kết luận điều tra (KLĐT) chuyển Viện kiểm sát Nhân dân tối cao ra cáo trạng truy tố 9 bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam. Trầm Bê (nguyên phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam), đang mang án phạt 4 năm tù, tiếp tục bị đề nghị truy tố với khung phạt 12-20 năm tù.
Hôm nay (18/11), TAND cấp cao tại TPHCM xét xử phần dân sự trong vụ án Dương Thanh Cường (nguyên Tổng Giám đốc Cty cổ phần Tập đoàn Bình Phát) 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Giá khởi điểm của lô cổ phiếu này chỉ còn 132 tỷ đồng, giảm hơn một nửa sau 5 lần chào bán chỉ trong chưa đầy 2 tháng.
Đây là lần thứ 5 Sacombank rao bán gần 18 triệu cổ phiếu sở hữu tại Công ty vàng bạc đá quý Phương Nam, một trong những doanh nghiệp của gia đình đại gia Trầm Bê.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 nguyên cán bộ, lãnh đạo của Ngân hàng TMCP Phương Nam (nay là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank) để điều tra về tội 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng'.
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã mới phê chuẩn các quyết định khởi tố 4 bị can nguyên là cán bộ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Nam (Thời điểm đó ông Trầm Bê là Phó Chủ tịch Ngân hàng này.
Ngày 27/8, nguồn tin từ Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cho biết, cơ quan này đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can liên quan đến bốn cán bộ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Nam (nay là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín).
Bộ Công an khởi tố thêm 4 cựu lãnh đạo và cán bộ Ngân hàng Phương Nam để điều tra mở rộng vụ án 'siêu lừa' Dương Thanh Cường gây thiệt hại cho nhà băng này hơn 330 tỷ đồng.
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can liên quan đến bốn cán bộ của Ngân hàng Thương mại Phương Nam trong vụ án liên quan đến ông Trầm Bê.
Các cán bộ ngân hàng này liên quan đến sai phạm của 'siêu lừa' Dương Thanh Cường và là thuộc cấp của 'đại gia' Trầm Bê.
Liên quan đến vụ án siêu lừa Dương Thanh Cường dùng 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp cho khoản vay 331,5 tỉ đồng của Ngân hàng TMCP Phương Nam (ngân hàng của ông Trầm Bê (nguyên Phó Chủ tịch Ngân hàng Phương Nam), VKSND tối cao phê chuẩn các quyết định khởi tố thêm 4 cán bộ, nguyên là lãnh đạo của Ngân hàng Phương Nam.
Gần 2 năm qua, Ngân hàng Cổ phần Sài Gòn Thương Tín vẫn 'đánh vật' với khoản nợ khổng lồ từ thời ông Trầm Bê để lại. Để thu hồi nợ, Sacombank đang rao bán hàng loạt bất động sản ở TP HCM.
Gần 2 năm qua, Ngân hàng Cổ phần Sài Gòn Thương Tín vẫn 'đánh vật' với khoản nợ khổng lồ từ thời ông Trầm Bê để lại. Để thu hồi nợ, Sacombank đang rao bán hàng loạt bất động sản ở TP HCM.
Ông Trần Bắc Hà, cựu Chủ tịch HĐQT ngân hàng BIDV, trước khi bị bắt từng phải nhiều lần ra nước ngoài điều trị.
Ông Trần Bắc Hà (63 tuổi, quê Bình Định, cựu chủ tịch HĐQT ngân hàng BIDV) vừa tử vong sáng nay, sau hơn 7 tháng bị khởi tố, bắt tạm giam.
Theo nguồn tin của VietNamNet, ông Trần Bắc Hà, cựu chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV, đã tử vong sau hơn 7 tháng bị khởi tố, bắt tạm giam.
VietTimes -- Như VietTimes đã đề cập trong kỳ trước, Công ty cổ phần Đầu tư Khu đô thị mới Sài Gòn (Saigon NIC) hiện là cổ đông lớn nhất và duy nhất của Ngân hàng TMCP Bản Việt (VietCapital Bank), với tỷ lệ sở hữu 13,6%.
Dự án Khu nhà ở phường Long Bình do Công ty TNHH Ngân Thạnh làm chủ đầu tư và ngân hàng Sacombank tài trợ vốn. Công ty này vốn là một thành viên trong 'hệ sinh thái' của nhóm Trầm Bê, do vợ và em vợ ông này đứng tên sở hữu.
Tâm bình an tỷ lệ thuận với lòng tử tế, nhiều tâm bình an là xã hội bình an, không có thánh thần nào 'bảo lãnh' bình an cho bạn được!
Qua quá trình xét xử, những tranh luận xoay quanh dòng tiền 4.500 tỷ tăng vốn điều lệ, 6.126 tỷ thiệt hại vụ án vẫn là câu hỏi lớn cần làm rõ.