Bộ Công an khởi tố thêm 4 cựu lãnh đạo và cán bộ Ngân hàng Phương Nam để điều tra mở rộng vụ án 'siêu lừa' Dương Thanh Cường gây thiệt hại cho nhà băng này hơn 330 tỷ đồng.
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can liên quan đến bốn cán bộ của Ngân hàng Thương mại Phương Nam trong vụ án liên quan đến ông Trầm Bê.
Các cán bộ ngân hàng này liên quan đến sai phạm của 'siêu lừa' Dương Thanh Cường và là thuộc cấp của 'đại gia' Trầm Bê.
Liên quan đến vụ án siêu lừa Dương Thanh Cường dùng 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp cho khoản vay 331,5 tỉ đồng của Ngân hàng TMCP Phương Nam (ngân hàng của ông Trầm Bê (nguyên Phó Chủ tịch Ngân hàng Phương Nam), VKSND tối cao phê chuẩn các quyết định khởi tố thêm 4 cán bộ, nguyên là lãnh đạo của Ngân hàng Phương Nam.
Gần 2 năm qua, Ngân hàng Cổ phần Sài Gòn Thương Tín vẫn 'đánh vật' với khoản nợ khổng lồ từ thời ông Trầm Bê để lại. Để thu hồi nợ, Sacombank đang rao bán hàng loạt bất động sản ở TP HCM.
Gần 2 năm qua, Ngân hàng Cổ phần Sài Gòn Thương Tín vẫn 'đánh vật' với khoản nợ khổng lồ từ thời ông Trầm Bê để lại. Để thu hồi nợ, Sacombank đang rao bán hàng loạt bất động sản ở TP HCM.
Ông Trần Bắc Hà, cựu Chủ tịch HĐQT ngân hàng BIDV, trước khi bị bắt từng phải nhiều lần ra nước ngoài điều trị.
Ông Trần Bắc Hà (63 tuổi, quê Bình Định, cựu chủ tịch HĐQT ngân hàng BIDV) vừa tử vong sáng nay, sau hơn 7 tháng bị khởi tố, bắt tạm giam.
Theo nguồn tin của VietNamNet, ông Trần Bắc Hà, cựu chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV, đã tử vong sau hơn 7 tháng bị khởi tố, bắt tạm giam.
VietTimes -- Như VietTimes đã đề cập trong kỳ trước, Công ty cổ phần Đầu tư Khu đô thị mới Sài Gòn (Saigon NIC) hiện là cổ đông lớn nhất và duy nhất của Ngân hàng TMCP Bản Việt (VietCapital Bank), với tỷ lệ sở hữu 13,6%.
Dự án Khu nhà ở phường Long Bình do Công ty TNHH Ngân Thạnh làm chủ đầu tư và ngân hàng Sacombank tài trợ vốn. Công ty này vốn là một thành viên trong 'hệ sinh thái' của nhóm Trầm Bê, do vợ và em vợ ông này đứng tên sở hữu.
Tâm bình an tỷ lệ thuận với lòng tử tế, nhiều tâm bình an là xã hội bình an, không có thánh thần nào 'bảo lãnh' bình an cho bạn được!
Qua quá trình xét xử, những tranh luận xoay quanh dòng tiền 4.500 tỷ tăng vốn điều lệ, 6.126 tỷ thiệt hại vụ án vẫn là câu hỏi lớn cần làm rõ.
Sau phần luận tội, đại diện VKS đề nghị tuyên phạt Phạm Công Danh 20 năm tù, Trầm Bê 5-6 năm tù và thu hồi hơn 6.120 tỷ đồng từ các ngân hàng BIDV, Sacombank, TPbank cho Ngân hàng xây dựng để khắc phục hậu quả.
Cuối năm 2017 đến đầu năm 2018, ông Trần Bắc Hà thường đi lại giữa Thái Lan và Lào bằng đường bộ thông qua cửa khẩu Vang Tao.
Theo cáo trạng, VNCB cần tiền trả nợ cho BIDV, ông Phạm Công Danh gặp Trầm Bê đặt vấn đề vay 1.800 tỷ đồng. Từ đây, nhiều bị cáo được phân công công việc để hợp thức hóa dòng tiền.
Dù chủ tọa nhắc nhở nhiều lần nhưng luật sư và nguyên Tổng giám đốc ngân hàng Xây dựng Phan Thành Mai vẫn tiếp tục nhắc đến số tiền khủng trả lãi ngoài cho ông Trần Quý Thanh.
Trầm Bê khai rằng việc cho ông Danh vay 1.800 tỷ đồng là nằm trong hạn mức của bị cáo. Về phía Phạm Công Danh, bị cáo nói Trầm Bê không biết mục đích thực sự của khoản vay trên.
Chủ tọa 3 lần nhắc nhở ông Danh không trình bày khoản tiền trả lãi ngoài 2.760 tỷ vì không nằm trong phạm vi xét xử, chỉ tập trung vào nội dung vay 1.800 tỷ đồng của Trầm Bê.
'Nếu chỉ có Sacombank sai là do nhận thức cá nhân tôi yếu kém. Không lẽ 3-4 ngân hàng lớn như vậy nhận thức giống nhau. Đề nghị HĐXX xem lại, hỗ trợ cho bị cáo', Trầm Bê nói.
Trong 45 tổ chức liên quan đại án Phạm Công Danh, Trầm Bê... đang xét xử có tới 6 ngân hàng. Khoản tiền sai phạm hàng nghìn tỷ trong vụ án cũng có phần dính đến các ngân hàng này.
Chủ tọa cho biết HĐXX đã nhận được đơn xin vắng mặt, kèm bệnh án của một số người được tòa triệu tập. Đặc biệt, ông Trần Bắc Hà xin phép vắng vì đang điều trị ung thư gan.
Chủ tọa Phạm Lương Toản đề nghị VKS tạm dừng đọc cáo trạng để cho phép Phạm Công Danh ra ngoài. Theo chủ tọa, ông Danh bị suy thận độ 3 nên không thể ngồi lâu.
Ngày 8/1, TAND TP.HCM đưa vụ án Phạm Công Danh, Trầm Bê cùng 44 đồng phạm ra xét xử về tội danh Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Phiên tòa xét xử Trầm Bê, Phạm Công Danh cùng 44 đồng phạm có hơn 200 người giam gia tố tụng. Trong đó, đại diện 7 ngân hàng lớn, nhiều gương mặt quen thuộc bị triệu tập