Trong vụ án mà ông Trầm Bê, cựu phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam cùng 8 thuộc cấp cho 'siêu lừa' Dương Thanh Cường Cty Bình Phát và Cty Thanh Phát vay, dẫn đến thiệt hại cho Ngân hàng Phương Nam 505 tỷ đồng, cáo trạng của Viện KSND Tối cao truy tố ông Trầm Bê và thuộc cấp có khung hình phạt từ 10 -20 năm tù.
Khi có lệnh bắt tạm giam thì nguyên Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam đã xuất cảnh sang Mỹ du học trước đó...
Cơ quan điều tra chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 9 cựu cán bộ Sacombank theo Bộ luật hình sự 2015 (khung hình phạt thấp nhất là 12 năm tù). Tuy nhiên VKS ban hành cáo trạng theo khoản 3, Điều 179 Bộ luật hình sự năm 1999 (khung hình phạt thấp nhất là 10 năm tù) - có lợi cho loạt bị can này.
Bác bỏ tin đồn 'đại gia' Trầm Bê đã mãn hạn tù và được tự do, Viện KSND tối cao cho biết, ông này đang thi hành án tại trại tạm giam Công an tỉnh Trà Vinh.
Ông Trầm Bê, cựu Phó chủ tịch Ngân hàng Phương Nam - nay là Sacombank, vừa bị VKSND Tối cao truy tố vì gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng.
Ông Trầm Bê (cựu Phó Chủ tịch Ngân hàng Phương Nam, nay là Sacombank) bị truy tố vì có hành vi gây thất thoát hàng trăm tỷ đồng.
Ông Trầm Bê bị truy tố vì đã 3 lần phê duyệt cho bị cáo khác vay tiền vi phạm các quy định của ngân hàng.
Sau khi VKSND tối cao trả hồ sơ điều tra bổ sung, Bộ Công an đã khởi tố thêm một bị can nâng tổng số người bị đề nghị truy tố lên 10.
Đây là vụ án thứ hai ông Trầm Bê 'dính án'. Trước đó, tại 'đại án' VNCB, ngày 6/8/2018, TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm, phạt ông Trầm Bê 4 năm tù và bị cáo này đã chấp nhận thi hành án.
Ông Trầm Viết Trung (cựu Giám đốc Trung tâm Xét duyệt tín dụng, Ủy viên thường trực Hội đồng tín dụng Ngân hàng Phương Nam) vừa bị khởi tố.
Ông Trầm Bê cùng 8 bị can khác mới đây tiếp tục bị truy tố tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng liên quan vụ 'siêu lừa' Dương Thanh Cường.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án hình sự, đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố bị can Trầm Bê...
Theo VKSND tối cao, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chưa điều tra vụ án một cách triệt để còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ nên quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung
Theo tin riêng của Tiền Phong ngày 24/12 xác nhận, vụ án tại Ngân hàng TMCP Phương Nam, Cơ quan tố tụng vừa có yêu cầu điều tra ông Trầm Việt Trung (nguyên Giám đốc Trung tâm Xét duyệt tín dụng, Ủy viên thường trực Hội đồng tín dụng Ngân hàng Phương Nam).
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định số 19/C03-P12 truy nã đối với Nguyễn Thị Xuân Trang, nguyên Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam.
So với giá khởi điểm lần đầu là 201 tỷ đồng, mức giá hiện tại của công ty vàng này đã giảm hơn 56%, tương đương hơn 114 tỷ đồng.
Sacombank rao bán lần thứ 9 lô cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Thương mại Vàng bạc Đá quý Phương Nam. So với lần đầu, mức giá khởi điểm hiện tại đã giảm hơn 114 tỷ đồng.
8 cán bộ ngân hàng Phương Nam của ông Trầm Bê, 5 cán bộ thuộc Agribank CN 6 – kẻ đang thụ án, người sắp hầu tòa chỉ vì 'chiêu độc' 23 sổ đỏ của 'siêu lừa' Dương Thanh Cường.
Khi làm việc với Cơ quan điều tra, ông Trầm Bê khai rằng: 'Thấy có tài sản thế chấp, ngân hàng không mất vốn thì cho vay'.