Triệt phá ổ nhóm rửa tiền, đánh bạc xuyên quốc gia
Một ổ nhóm 'rửa tiền' và 'đánh bạc' xuyên Quốc gia từ nhà cái đánh bạc trực tuyến 'xxx88' với số tiền hơn 500 tỷ đồng vừa bị đấu tranh triệt phá thành công, trong đó có 12 đối tượng bị bắt giữ.
Website “xxx88” là website đánh bạc trực tuyến trên mạng có tên miền đăng ký ở nước ngoài, do một nhóm đối tượng người nước ngoài cầm đầu vận hành. Cơ quan chức năng xác định tại Việt Nam có một ổ nhóm sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để “rửa tiền” trên website “xxx88”.
Chỉ từ tháng 9/2024 đến nay, lượng tiền các con bạc giao dịch để đánh bạc trên website “xxx88” phạm vi cả nước, tập trung ở một số thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội... lên đến hơn 600 tỷ đồng/tháng. Cũng từ website “xxx88”, các đối tượng đã thực hiện hoạt động “rửa tiền” hơn 500 tỷ đồng cho nhà cái “xxx88”.
Từ ngày 11-13/4 tại các huyện của tỉnh Nghệ An, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đồng chủ trì đã bắt giữ 12 đối tượng trong ổ nhóm trên về hành vi “rửa tiền” và “đánh bạc” thu giữ 3 bộ máy vi tính, 15 điện thoại di động, 1 ô tô và nhiều tài liệu, đồ vật liên quan. Hiện phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố các đối tượng về tội “rửa tiền” và “đánh bạc”, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.
