Thủ đoạn của nhóm đối tượng mua, bán hàng nghìn tài khoản ngân hàng
Các đối tượng thường đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc thuê, mua tài khoản ngân hàng hoặc tiếp cận với người thiếu hiểu biết về pháp luật để mở tài khoản bán lại cho chúng.
Công an huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) vừa bắt 4 đối tượng Nguyễn Thị Hoa (SN 1984, trú tại xã Thạch Cẩm, huyện Thạch Thành), Vũ Văn Thanh (SN 1991, trú tại xã Đại Đức, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương), Nguyễn Thị Trà Giang (SN 2004, trú tại xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) và Phạm Văn Quang (SN 1995, trú tại xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) về hành vi thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CACC
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2023 đến khi bị bắt, 4 đối tượng này cấu kết với nhau thành lập các hội nhóm trên mạng xã hội để tạo lập, thu thập và mua bán thông tin tài khoản ngân hàng trái phép của hàng nghìn người trên địa bàn huyện Thạch Thành và các tỉnh thành trên cả nước. Số tiền các đối tượng thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.
Các đối tượng này đăng tải thông tin trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội về việc thuê, mua tài khoản ngân hàng hoặc tiếp cận với những người lao động có thu nhập thấp, người thiếu hiểu biết về pháp luật để mở tài khoản ngân hàng sau đó bán lại cho chúng với giá từ 100 nghìn đồng đến 500 nghìn đồng/1 tài khoản.
Qua vụ việc trên, Công an huyện Thạch Thành khuyến cáo người dân tuyệt đối không thực hiện, tiếp tay cho các đối tượng thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Việc thuê, cho thuê, mượn tài khoản thanh toán, mua, bán thông tin tài khoản là vi phạm pháp luật, tiếp tay cho các đối tượng sử dụng với mục đích phạm tội, kéo theo nhiều hệ lụy. Hành vi mua bán thông tin tài khoản ngân hàng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 40 đến 100 triệu đồng hoặc có thể bị xử lý về hình sự tùy theo tính chất, mức độ hành vi vi phạm.
