Chính phủ Hàn Quốc đang lên kế hoạch đóng băng tài sản và chặn giao dịch của các tập đoàn Campuchia bị cáo buộc buôn người và lừa đảo quy mô lớn.
Hồ sơ từ Mỹ cáo buộc 'ông trùm' Chen Zhi lưu trữ hình ảnh đánh đập và các hình thức tra tấn khác của Tập đoàn Prince Holding Group tại Campuchia.
Ông Chen Zhi, người sáng lập tập đoàn, bị Mỹ cáo buộc xây dựng một đế chế tội phạm thông qua lừa đảo đầu tư trực tuyến và rửa tiền.
Chen Zhi, Chủ tịch tập đoàn Prince Group có trụ sở ở Campuchia là một trong hai người bị nhà chức trách Anh và Mỹ truy tố với cáo buộc cầm đầu đường dây lừa đảo quy mô lớn. Nhiều biệt thự và bất động sản đắt đỏ do Chen Zhi sở hữu ở London đã bị nhà chức trách Anh phong tỏa.
Mỹ vừa truy tố Chủ tịch tập đoàn Prince Holding Group (Prince Group) của Campuchia Chen Zhi, thu giữ lượng bitcoin trị giá 15 tỷ USD. Đây là vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử nước này.
Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) cho biết đã thu giữ số Bitcoin trị giá khoảng 15 tỷ USD từ tập đoàn lừa đảo có quy mô lớn tại Campuchia.