Tín dụng đen để lại nhiều hậu quả cho người vay và xã hội nhưng khung pháp lý xử lý các hành vi này như 'gãi ngứa', chưa đủ sức răn đe. Việc phải có mức chế tài thật nặng được nhiều chuyên gia tài chính, giới luật sư, đơn vị công an… nêu lên nhằm hạn chế và xóa sổ tín dụng đen…
Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố 4 đối tượng cho vay lãi nặng để điều tra, làm rõ hành vi đánh đập, cướp tài sản của con nợ.
Ngày 30/11, theo thông tin từ Công an tỉnh Hòa Bình, Công an huyện Yên Thủy vừa ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Tám (SN 1975, thường trú tại huyện Nho Quan; hiện đang sinh sống tại xã Ngọc Lượng, huyện Yên Thủy) về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đồng Nai vừa khởi tố, bắt giam nhóm người có hành vi đánh đập, đe dọa, cướp tiền của con nợ vay tín dụng đen.
Chiều 30/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Huế (Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa tạm giữ hình sự đối với với Nguyễn Thị Mỹ Trang (SN 1974, trú tại phường Thuận Hòa, TP Huế) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Mỹ Trang (49 tuổi), trú tại phường Thuận Hòa, thành phố Huế vì hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Nguyễn Thị Mỹ Trang cho hai người ở TP Huế vay lãi nặng, từ 120-121,67%/năm nên bị công an bắt giữ.
Chiều 30/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế đang tạm giữ hình sự đối với với Nguyễn Thị Mỹ Trang (SN 1974), trú tại phường Thuận Hòa (TP. Huế) vì có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Thượng tá Lê Vinh Tùng, Phó Phòng trọng án Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) cho biết, tình hình tội phạm liên quan đến tín dụng đen diễn biến ngày càng phức tạp.
Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng vừa bắt giữ Bùi Văn Lành (SN 1995, trú: xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội). Năm 2023, Lành cùng một số đối tượng thân quen, vào Đà Nẵng và tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi.
Sáng 30/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Tuổi Trẻ tổ chức Hội thảo ''Xóa sổ tín dụng đen - bằng cách nào?'. Thông tin về công tác đấu tranh tội phạm tín dụng đen tại hội thảo, Thượng tá Lê Vinh Tùng, Phó Phòng trọng án Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an), cho biết tình hình tội phạm liên quan đến tín dụng đen diễn biến phức tạp.
Đối tượng vận chuyển 12 bánh heroin và 54.000 viên ma túy tổng hợp sa lưới; Bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng của đồng nghiệp; Bắt đối tượng cho vay lãi nặng đến 368%/năm; Tuyên án tử hình hai bị cáo vận chuyển trái phép gần 30 kg ma túy; Thu giữ hơn 4000 vòng bi thiết bị cơ khí giả mạo nhãn hiệu.
Lành bị công an Đà Nẵng đưa vào tầm ngắm vì cho vay lãi nặng nên bỏ trốn vào Bình Định nhưng không thể thoát.
Ngày 29/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Trà Vinh cho biết vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Lê Thị Dúng (46 tuổi, ngụ khóm 10, phường 7, thành phố Trà Vinh) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Có trường hợp người nước ngoài đến Việt Nam thành lập, thu mua hoặc thuê người đứng tên doanh nghiệp có chức năng cầm đồ, tư vấn tài chính... cho vay lãi suất cao ngất ngưởng.
Công an tỉnh Trà Vinh vừa bắt tạm giam một phụ nữ cho vay lãi nặng thông qua nguồn tin phản ánh đến số điện thoại đường dây nóng của Giám đốc Công an tỉnh.
Bối cảnh kinh tế khó khăn, ảnh hưởng tiêu cực đến thu nhập của người dân khiến tín dụng tiêu dùng sụt giảm mạnh thì tín dụng đen lại có điều kiện gia tăng khi công nghệ bùng phát.
Cuối năm là thời điểm nhu cầu vốn của người tiêu dùng gia tăng và đây cũng là cơ hội để tín dụng 'đen' len lỏi vào đời sống của người dân.
Từ tin báo của người dân gọi qua số điện thoại 'đường dây nóng' của Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, cơ quan điều tra bắt giữ người phụ nữ cho vay lãi nặng đến 547,5%/năm.
Tội phạm liên quan đến tín dụng đen diễn biến phức tạp, phản ánh rõ trên 3 phương thức: Truyền thống, truyền thống kết hợp công nghệ và công nghệ mới hoàn toàn.
Sáng ngày 30/11, tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra hội thảo ''Xóa sổ tín dụng đen bằng cách nào?'. Sự kiện do Báo Tuổi Trẻ tổ chức, nhằm tìm ra giải pháp hiệu quả trong việc xóa sổ tín dụng đen, đồng thời giúp người dân thuận lợi hơn khi tiếp cận kênh tín dụng tiêu dùng chính thức.
Tống đạt Quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng cho vay lãi nặng thu lợi bất chính hơn 4 tỉ đồng
Ngày 30/11, VKSND và Công an tỉnh Trà Vinh vừa tống đạt các Quyết định khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng thu lợi bất chính hơn 4 tỉ đồng.
Trong lúc đối tượng đang thu tiền cho vay lãi nặng từ 'con nợ' tại một quán cà phê thì lực lượng Công an bất ngờ ập vào bắt quả tang, từ đó đấu tranh mở rộng điều tra làm rõ số tiền thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Lê Thị Dúng (SN 1977, ngụ phường 7, TP Trà Vinh) đã cho nhiều người ở TP Trà Vinh vay tiền, với lãi suất 108% - 547,5%/năm, thu lợi bất chính trên 300 triệu đồng.
Đối tượng cho nhiều người vay với lãi suất từ 112% - 368%/ năm và thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vừa bắt giữ đối tượng còn lại trong đường dây cho vay lãi nặng từ 112% đến 368%/năm.
Tối 29/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hải Châu (TP. Đà Nẵng) cho biết, đã bắt giữ Bùi Văn Lành (SN 1995, trú xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội) để tiếp tục điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngày 29-11, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết vừa bắt giữ thêm một đối tượng liên quan đến đường dây 'tín dụng đen' từ Hà Nội vào Đà Nẵng hoạt động.
Chiều 29/11, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết đã bắt giữ một đối tượng cho vay lãi nặng khi đối tượng này đang bỏ trốn vào TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Mặc dù các cấp, các ngành, các địa phương đã tích cực phòng, chống tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động 'tín dụng đen', tuy nhiên tình hình vẫn tiềm ẩn phức tạp, khó lường.
Công an tỉnh Bắc Kạn đã mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động 'tín dụng đen' từ ngày 15/9/2023 đến ngày 14/3/2024.
Công an tỉnh Bắc Kạn đang triển khai đồng bộ các giải pháp, đẩy mạnh phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm tín dụng đen trên địa bàn, nhất là khu vực đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn.
Ngày 28/11, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Thị Đẹp (59 tuổi, cư trú tại ấp Cây Da, xã Đôn Xuân) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngày 27/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Thị Đẹp, SN 1964, trú tại xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Từ tin báo của người dân gọi qua số điện thoại 'đường dây nóng' của Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, Cơ quan điều tra bắt giữ người phụ nữ cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính hơn 4 tỷ đồng.
Tiếp nhận phản ánh qua đường dây nóng của Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra và phát hiện Nguyễn Thị Đẹp đã thu lợi bất chính từ việc cho vay nặng lãi với số tiền trên 4 tỷ đồng.
Ngày 28/11, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Đẹp (SN 1964, ngụ xã Đôn Xuân và tạm trú tại xã Đôn Châu, cùng huyện Duyên Hải) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Chỉ hơn 3 tháng, người phụ nữ ở Trà Vinh đã cho vay lãi nặng với lãi suất 109,5% đến 200,75%/năm và thu lợi bất chính hơn 4 tỉ đồng.
Bà Đẹp đã cho một người dân trên địa bàn vay tiền, với lãi suất vượt hơn 200%/năm, thu lời bất chính trên 4 tỷ đồng...
Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Nam vừa bắt giữ Nguyễn Đức Thắng, sinh năm 1982 và Nguyễn Thị Huệ, sinh năm 1990, cùng trú tại Hà Nam để điều tra về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.