Công an tỉnh Trà Vinh vừa bắt tạm giam một phụ nữ cho vay lãi nặng thông qua nguồn tin phản ánh đến số điện thoại đường dây nóng của Giám đốc Công an tỉnh.
Bối cảnh kinh tế khó khăn, ảnh hưởng tiêu cực đến thu nhập của người dân khiến tín dụng tiêu dùng sụt giảm mạnh thì tín dụng đen lại có điều kiện gia tăng khi công nghệ bùng phát.
Cuối năm là thời điểm nhu cầu vốn của người tiêu dùng gia tăng và đây cũng là cơ hội để tín dụng 'đen' len lỏi vào đời sống của người dân.
Từ tin báo của người dân gọi qua số điện thoại 'đường dây nóng' của Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, cơ quan điều tra bắt giữ người phụ nữ cho vay lãi nặng đến 547,5%/năm.
Tội phạm liên quan đến tín dụng đen diễn biến phức tạp, phản ánh rõ trên 3 phương thức: Truyền thống, truyền thống kết hợp công nghệ và công nghệ mới hoàn toàn.
Sáng ngày 30/11, tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra hội thảo ''Xóa sổ tín dụng đen bằng cách nào?'. Sự kiện do Báo Tuổi Trẻ tổ chức, nhằm tìm ra giải pháp hiệu quả trong việc xóa sổ tín dụng đen, đồng thời giúp người dân thuận lợi hơn khi tiếp cận kênh tín dụng tiêu dùng chính thức.
Tống đạt Quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng cho vay lãi nặng thu lợi bất chính hơn 4 tỉ đồng
Ngày 30/11, VKSND và Công an tỉnh Trà Vinh vừa tống đạt các Quyết định khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng thu lợi bất chính hơn 4 tỉ đồng.
Trong lúc đối tượng đang thu tiền cho vay lãi nặng từ 'con nợ' tại một quán cà phê thì lực lượng Công an bất ngờ ập vào bắt quả tang, từ đó đấu tranh mở rộng điều tra làm rõ số tiền thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Lê Thị Dúng (SN 1977, ngụ phường 7, TP Trà Vinh) đã cho nhiều người ở TP Trà Vinh vay tiền, với lãi suất 108% - 547,5%/năm, thu lợi bất chính trên 300 triệu đồng.
Đối tượng cho nhiều người vay với lãi suất từ 112% - 368%/ năm và thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vừa bắt giữ đối tượng còn lại trong đường dây cho vay lãi nặng từ 112% đến 368%/năm.
Tối 29/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hải Châu (TP. Đà Nẵng) cho biết, đã bắt giữ Bùi Văn Lành (SN 1995, trú xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội) để tiếp tục điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngày 29-11, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết vừa bắt giữ thêm một đối tượng liên quan đến đường dây 'tín dụng đen' từ Hà Nội vào Đà Nẵng hoạt động.
Chiều 29/11, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết đã bắt giữ một đối tượng cho vay lãi nặng khi đối tượng này đang bỏ trốn vào TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Mặc dù các cấp, các ngành, các địa phương đã tích cực phòng, chống tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động 'tín dụng đen', tuy nhiên tình hình vẫn tiềm ẩn phức tạp, khó lường.
Công an tỉnh Bắc Kạn đã mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động 'tín dụng đen' từ ngày 15/9/2023 đến ngày 14/3/2024.
Công an tỉnh Bắc Kạn đang triển khai đồng bộ các giải pháp, đẩy mạnh phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm tín dụng đen trên địa bàn, nhất là khu vực đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn.
Ngày 28/11, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Thị Đẹp (59 tuổi, cư trú tại ấp Cây Da, xã Đôn Xuân) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngày 27/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Thị Đẹp, SN 1964, trú tại xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Từ tin báo của người dân gọi qua số điện thoại 'đường dây nóng' của Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, Cơ quan điều tra bắt giữ người phụ nữ cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính hơn 4 tỷ đồng.
Tiếp nhận phản ánh qua đường dây nóng của Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra và phát hiện Nguyễn Thị Đẹp đã thu lợi bất chính từ việc cho vay nặng lãi với số tiền trên 4 tỷ đồng.
Ngày 28/11, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Đẹp (SN 1964, ngụ xã Đôn Xuân và tạm trú tại xã Đôn Châu, cùng huyện Duyên Hải) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Chỉ hơn 3 tháng, người phụ nữ ở Trà Vinh đã cho vay lãi nặng với lãi suất 109,5% đến 200,75%/năm và thu lợi bất chính hơn 4 tỉ đồng.
Bà Đẹp đã cho một người dân trên địa bàn vay tiền, với lãi suất vượt hơn 200%/năm, thu lời bất chính trên 4 tỷ đồng...
Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Nam vừa bắt giữ Nguyễn Đức Thắng, sinh năm 1982 và Nguyễn Thị Huệ, sinh năm 1990, cùng trú tại Hà Nam để điều tra về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Thắng và Huệ là 2 anh em ruột, đã cùng nhau cho vay nặng lãi với lãi suất đến 146%/ năm.
Bằng hình thức bắt con nợ viết giấy vay tiền, giấy bán xe,... Thắng và Huệ đã cho vay với lãi suất cao, chiếm hưởng trái phép số tiền trên 150 triệu đồng.
Bằng hình thức bắt con nợ viết giấy vay tiền, giấy bán xe,... Thắng và Huệ đã cho vay với lãi suất cao, chiếm hưởng trái phép số tiền trên 150 triệu đồng.
Ông Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lên đến 767 tỷ bằng cách cho vay lãi thế chấp rồi 'dùng thủ đoạn gian dối, nắm quyền kiểm soát, tạo ra các lý do để không trả lại tài sản'.
Ông Trần Quí Thanh bị cáo buộc ngoan cố, chưa thành khẩn khai báo, bị can nhiều lần dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để chiếm đoạt tài sản có giá trị đặc biệt lớn.
Kết luận điều tra xác định, từ tháng 1/2019 đến tháng 11/2020, ông Trần Quý Thanh và đồng phạm đã 4 lần lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại, tổng giá trị hơn 767 tỉ đồng.
Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát và 2 con gái đều bị đề nghị truy tố về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.
Cơ quan điều tra đã kiến nghị, đề xuất một loạt vấn đề nhằm ngăn chặn và đẩy lùi 'tín dụng đen', lành mạnh hóa thị trường tín dụng.
Chiều nay 24/11, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đơn vị này đã ra các quyết định khởi tố 3 vụ án, khởi tố 3 bị can về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Trần Quí Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát và 2 con gái là Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.