Tình trạng cho vay lãi nặng, đòi nợ kiểu 'xã hội đen' vốn gây bức xúc, thời điểm càng gần Tết Giáp Thìn 2024 càng phức tạp hơn. Một trong những nguyên nhân khiến tín dụng đen còn 'đất sống' nằm ở nguồn cầu vẫn khá lớn. Không ít người cần gấp một khoản tiền để trang trải cuộc sống, chữa bệnh hiểm nghèo, chưa đủ điều kiện vay vốn ngân hàng mới phải 'gõ cửa' vay của tín dụng đen.
Với mục tiêu chủ động phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến 'tín dụng đen', thời gian qua Công an huyện Thọ Xuân đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và đấu tranh có hiệu quả chuyên án chung qua đó bóc gỡ, triệt xóa nhiều vụ, nhiều đối tượng chuyên cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã phối hợp với Công an tỉnh Trà Vinh triệt phá chuyên án 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' trên địa bàn tỉnh với số tiền thu lợi bất chính gần 10 tỷ đồng.
Trong những tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh Bình Dương xảy ra nhiều vụ việc nghiêm trọng như giết người có tính chất dã man, cố ý gây thương tích, mua bán người, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật; băng nhóm hoạt động cho vay lãi nặng, tàng trữ vũ khí quân dụng…
Ngày 2/12, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, vừa qua Cục đã phối hợp với Công an tỉnh Trà Vinh triệt phá chuyên án 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' trên địa bàn tỉnh với số tiền thu lợi bất chính gần 10 tỷ đồng.
Đánh đập, đe dọa, uy hiếp, cướp tiền của một phụ nữ đã vay lãi nặng, 4 đối tượng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ.
Ngày 2/12, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay, Công an huyện Thọ Xuân vừa phá chuyên án, bắt tạm giam 2 đối tượng trên địa bàn để điều tra, làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngày 1/12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Thọ Xuân đã triệt xóa nhóm đối tượng chuyên cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, thu lời bất chính hàng tỷ đồng.
Tính từ đầu năm 2023 đến nay, Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã đấu tranh, bóc gỡ 17 điểm, bắt giữ 20 đối tượng cho vay 'tín dụng đen', hiện đã khởi tố 15 vụ, 20 bị can
Với mục tiêu chủ động phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến 'tín dụng đen', thời gian qua Công an huyện Thọ Xuân( Thanh Hóa) đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và đấu tranh có hiệu quả Chuyên án chung; qua đó bóc gỡ, triệt xóa nhiều vụ, nhiều đối tượng chuyên cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự….
Với lãi suất 'cắt cổ' lên tới 8.000 đồng/triệu/ngày, nhóm đối tượng cho vay lãi nặng đã thu lời bất chính tiền tỷ.
Nguyễn Thị Tám đã cho những hộ kinh doanh buôn bán, chủ các doanh nghiệp vay tổng số tiền trên 40 tỷ đồng với mức lãi suất trên 180%/ năm, thu lợi bất chính khoảng 6 tỷ đồng.
Lực lượng công an bắt quả tang 4 người đàn đang đánh đập, đe dọa, uy hiếp, cướp tiền của một phụ nữ mà nhóm này đã cho vay tiền trước đó.
Cơ quan điều tra xác định, từ đầu năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị Tám đã cho hơn 20 người vay khoảng trên 40 tỷ đồng, thu lợi bất chính 6 tỷ đồng.
Những cụm từ như 'hội nhóm xù nợ', 'bùng nợ có tổ chức' đang trở thành đề tài được bàn tán liên tục trên các diễn đàn, hội nhóm liên quan đến tài chính trên mạng xã hội. Sự gia tăng tình trạng nêu trên không chỉ khiến hoạt động thu hồi nợ gặp nhiều khó khăn, mà còn ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động cho vay của các tổ chức chính thức. Giới phân tích cho rằng đây cũng là lúc nhìn nhận và xây dựng lại khung pháp lý bền vững hơn cho mối quan hệ giữa người vay tiêu dùng và các bên cho vay.
Từ đầu năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị Tám đã thực hiện hành vi cho vay lãi nặng với tổng số tiền trên 40 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 6 tỷ đồng.
Tín dụng đen để lại nhiều hậu quả cho người vay và xã hội nhưng khung pháp lý xử lý các hành vi này như 'gãi ngứa', chưa đủ sức răn đe. Việc phải có mức chế tài thật nặng được nhiều chuyên gia tài chính, giới luật sư, đơn vị công an… nêu lên nhằm hạn chế và xóa sổ tín dụng đen…
Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố 4 đối tượng cho vay lãi nặng để điều tra, làm rõ hành vi đánh đập, cướp tài sản của con nợ.
Ngày 30/11, theo thông tin từ Công an tỉnh Hòa Bình, Công an huyện Yên Thủy vừa ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Tám (SN 1975, thường trú tại huyện Nho Quan; hiện đang sinh sống tại xã Ngọc Lượng, huyện Yên Thủy) về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đồng Nai vừa khởi tố, bắt giam nhóm người có hành vi đánh đập, đe dọa, cướp tiền của con nợ vay tín dụng đen.
Ngày 30/11, thông tin từ Công an huyện Yên Thủy cho biết, đơn vị vừa ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Tám (SN 1975), hộ khẩu thường trú tại thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình hiện đang ở tại xã Ngọc Lượng (Yên Thủy) về hành vi
Chiều 30/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Huế (Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa tạm giữ hình sự đối với với Nguyễn Thị Mỹ Trang (SN 1974, trú tại phường Thuận Hòa, TP Huế) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Mỹ Trang (49 tuổi), trú tại phường Thuận Hòa, thành phố Huế vì hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Nguyễn Thị Mỹ Trang cho hai người ở TP Huế vay lãi nặng, từ 120-121,67%/năm nên bị công an bắt giữ.
Chiều 30/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế đang tạm giữ hình sự đối với với Nguyễn Thị Mỹ Trang (SN 1974), trú tại phường Thuận Hòa (TP. Huế) vì có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Thượng tá Lê Vinh Tùng, Phó Phòng trọng án Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) cho biết, tình hình tội phạm liên quan đến tín dụng đen diễn biến ngày càng phức tạp.
Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng vừa bắt giữ Bùi Văn Lành (SN 1995, trú: xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội). Năm 2023, Lành cùng một số đối tượng thân quen, vào Đà Nẵng và tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi.
Sáng 30/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Tuổi Trẻ tổ chức Hội thảo ''Xóa sổ tín dụng đen - bằng cách nào?'. Thông tin về công tác đấu tranh tội phạm tín dụng đen tại hội thảo, Thượng tá Lê Vinh Tùng, Phó Phòng trọng án Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an), cho biết tình hình tội phạm liên quan đến tín dụng đen diễn biến phức tạp.
Đối tượng vận chuyển 12 bánh heroin và 54.000 viên ma túy tổng hợp sa lưới; Bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng của đồng nghiệp; Bắt đối tượng cho vay lãi nặng đến 368%/năm; Tuyên án tử hình hai bị cáo vận chuyển trái phép gần 30 kg ma túy; Thu giữ hơn 4000 vòng bi thiết bị cơ khí giả mạo nhãn hiệu.
Lành bị công an Đà Nẵng đưa vào tầm ngắm vì cho vay lãi nặng nên bỏ trốn vào Bình Định nhưng không thể thoát.
Ngày 29/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Trà Vinh cho biết vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Lê Thị Dúng (46 tuổi, ngụ khóm 10, phường 7, thành phố Trà Vinh) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Có trường hợp người nước ngoài đến Việt Nam thành lập, thu mua hoặc thuê người đứng tên doanh nghiệp có chức năng cầm đồ, tư vấn tài chính... cho vay lãi suất cao ngất ngưởng.
Công an tỉnh Trà Vinh vừa bắt tạm giam một phụ nữ cho vay lãi nặng thông qua nguồn tin phản ánh đến số điện thoại đường dây nóng của Giám đốc Công an tỉnh.
Bối cảnh kinh tế khó khăn, ảnh hưởng tiêu cực đến thu nhập của người dân khiến tín dụng tiêu dùng sụt giảm mạnh thì tín dụng đen lại có điều kiện gia tăng khi công nghệ bùng phát.
Cuối năm là thời điểm nhu cầu vốn của người tiêu dùng gia tăng và đây cũng là cơ hội để tín dụng 'đen' len lỏi vào đời sống của người dân.
Từ tin báo của người dân gọi qua số điện thoại 'đường dây nóng' của Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, cơ quan điều tra bắt giữ người phụ nữ cho vay lãi nặng đến 547,5%/năm.
Trong năm 2023, Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Long An phối hợp chặt chẽ các cơ quan chức năng đấu tranh, phát hiện, khởi tố mới 1.195 vụ án/2.084 bị can, so với năm 2022 tăng 29 vụ/202 bị can.
Tội phạm liên quan đến tín dụng đen diễn biến phức tạp, phản ánh rõ trên 3 phương thức: Truyền thống, truyền thống kết hợp công nghệ và công nghệ mới hoàn toàn.
Sáng ngày 30/11, tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra hội thảo ''Xóa sổ tín dụng đen bằng cách nào?'. Sự kiện do Báo Tuổi Trẻ tổ chức, nhằm tìm ra giải pháp hiệu quả trong việc xóa sổ tín dụng đen, đồng thời giúp người dân thuận lợi hơn khi tiếp cận kênh tín dụng tiêu dùng chính thức.
Tống đạt Quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng cho vay lãi nặng thu lợi bất chính hơn 4 tỉ đồng
Ngày 30/11, VKSND và Công an tỉnh Trà Vinh vừa tống đạt các Quyết định khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng thu lợi bất chính hơn 4 tỉ đồng.
Chiều ngày 29/11, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Lê Thị Dúng (46 tuổi, ngụ Khóm 10, Phường 7, thành phố Trà Vinh) do có hành vi can tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Trong lúc đối tượng đang thu tiền cho vay lãi nặng từ 'con nợ' tại một quán cà phê thì lực lượng Công an bất ngờ ập vào bắt quả tang, từ đó đấu tranh mở rộng điều tra làm rõ số tiền thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Lê Thị Dúng (SN 1977, ngụ phường 7, TP Trà Vinh) đã cho nhiều người ở TP Trà Vinh vay tiền, với lãi suất 108% - 547,5%/năm, thu lợi bất chính trên 300 triệu đồng.
Đối tượng cho nhiều người vay với lãi suất từ 112% - 368%/ năm và thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vừa bắt giữ đối tượng còn lại trong đường dây cho vay lãi nặng từ 112% đến 368%/năm.
Tối 29/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hải Châu (TP. Đà Nẵng) cho biết, đã bắt giữ Bùi Văn Lành (SN 1995, trú xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội) để tiếp tục điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngày 29-11, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết vừa bắt giữ thêm một đối tượng liên quan đến đường dây 'tín dụng đen' từ Hà Nội vào Đà Nẵng hoạt động.
Chiều 29/11, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết đã bắt giữ một đối tượng cho vay lãi nặng khi đối tượng này đang bỏ trốn vào TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.