Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch tập đoàn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan, lái xe Bùi Văn Dũng đã nhận 108.878 tỉ đồng và hơn 14,7 triệu USD từ SCB, vận chuyển về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giao cho một số cá nhân
Ở vụ án Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan (giai đoạn 2), chồng bị can Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) là Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric) tiếp tục bị đề nghị truy tố với vai trò giúp sức cho vợ.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Kiên Hải (Kiên Giang) đã khởi tố một kế toán của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Kiên Hải.
Năm 2009, ông Huỳnh Văn Khiết lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo Huỳnh Bảo Minh thành lập 2 công ty gia đình để ký các hợp đồng môi giới bán hàng với các khách hàng truyền thống của Công ty Cao su Đắk Lắk, chiếm đoạt số tiền hơn 11 tỷ đồng, rồi sử dụng số tiền chiếm đoạt này để góp vốn, đầu tư vào các hoạt động kinh doanh nhằm mục đích 'rửa tiền'.
Trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, CQĐT xác định ông Chu Lập Cơ có hành vi rửa tiền, đóng vai trò đồng phạm, giúp sức cho vợ là bà Trương Mỹ Lan với số tiền 33 tỉ đồng.
Bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã tham ô, lừa đảo, rửa tiền hơn 445.747 tỉ đồng; vận chuyển trái phép 106.730 tỉ đồng qua biên giới.
Ông Huỳnh Bảo Minh, con trai của nguyên Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về các hành vi 'Tham ô tài sản' và 'Rửa tiền'.
Tòa án Nhân dân TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử Nguyễn Anh Sử, SN 1992, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội, về tội 'Tham ô tài sản'.
Con trai nguyên Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Cty Cao su Đắk Lắk vừa bị bắt tạm giam, để điều tra về tội tham ô tài sản và tội rửa tiền.
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ con trai cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV cao su Đắk Lắk vì có hành vi sử dụng số tiền chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng để góp vốn, đầu tư vào các hoạt động kinh doanh nhằm mục đích rửa tiền.
Ngày 6/6, nguồn tin của Báocho biết, TAND tỉnh Gia Lai vừa ra Quyết định trả hồ sơ vụ án liên quan đến bị can Trần Thị Đầm bị VKSND cùng cấp truy tố với 2 tội danh 'Tham ô tài sản' và 'Giả mạo trong công tác'; Vũ Xuân Sinh về tội 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng'.
Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố con trai nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk để điều tra về tội tham ô tài sản và rửa tiền.
Chiều 6/6, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Huỳnh Bảo Minh (là con trai của ông Huỳnh Văn Khiết, nguyên Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV cao su Đắk Lắk) về tội 'tham ô tài sản' và 'rửa tiền'.
Cơ quan công an vừa khởi tố, bắt tạm giam con trai của nguyên Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk để phục vụ điều tra.
Ngày 6/6, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Huỳnh Bảo Minh về tội 'tham ô tài sản.'
Theo kết luận của C03, toàn vụ án, nhóm bà Trương Mỹ Lan đã 'rửa' tổng cộng hơn 445.747 tỷ đồng; vận chuyển trái phép hơn 106.730 nghìn tỷ đồng qua biên giới nhằm mục đích trả nợ và vay nợ.
Ngay sau khi Tiền Phong có bài viết phản ánh vụ việc dấu hiệu tham ô tài sản tại Trường Mầm non Quý Sơn 2 (huyện Lục Ngạn, Bắc Giang), lãnh đạo UBND tỉnh và Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc xác minh làm rõ.
Chiều 6/6, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Huỳnh Bảo Minh, là con trai của ông Huỳnh Văn Khiết, nguyên Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Đắk Lắk về tội 'tham ô tài sản' và tội 'rửa tiền'.
Lợi dụng việc được phân công làm thủ kho, được giao quản lý 2 kho hàng, Quỳnh đã biển thủ của công ty 305 máy điều hòa nhiệt độ các loại, đem bán lấy tiền tiêu xài.
Bị can Trương Mỹ Lan và đồng phạm lừa đảo hơn 30.000 tỉ đồng, rửa tiền hơn 445.747 tỉ đồng; vận chuyển trái phép 106.730 tỉ đồng qua biên giới, gồm chuyển ra nước ngoài hơn 1,5 tỉ USD
Ở giai đoạn 1 vụ Vạn Thịnh Phát, ông Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 9.116 tỷ đồng. Ở giai đoạn 2, CQĐT tiếp tục làm rõ việc chồng bà Trương Mỹ Lan là đồng phạm trong vụ án rửa tiền.
Bị tuyên tử hình giai đoạn một vụ án, ở giai đoạn thứ hai, bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) tiếp tục bị đề nghị truy tố với 3 tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'.
Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc là chủ mưu trong việc rửa tiền, cùng đồng phạm chuyển trái phép qua biên giới hơn 4,5 tỷ USD.
Viện KSND TP Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố bị can Trần Văn Quỳnh (SN 1983, trú tại xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) về tội 'Tham ô tài sản' theo quy định tại Điều 353 BLHS. Trước đó, Viện KSND TP Hà Nội đã truy tố bị can Trần Văn Quỳnh về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản', theo quy định tại Điều 175 BLHS.
Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Trần Văn Quỳnh (SN 1983, trú tại xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) về tội 'Tham ô tài sản' theo quy định tại Điều 353 - Bộ luật Hình sự.
Không tham gia nấu ăn cho trẻ, nhưng nhà trường vẫn chi trả tiền lương đều đặn theo danh sách chi lương. Vụ việc có dấu hiệu lập hồ sơ khống để chiếm đoạt tiền trái phép này kéo dài nhiều năm nay tại trường mầm non Quý Sơn số 2 ( Xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang), gây dư luận xấu tại địa phương này thời gian qua.
Trả lời câu hỏi của đại biểu về du lịch đêm, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng cho biết, sau khi Thủ tướng phê duyệt đề án kinh tế đêm, Bộ VHTT&DL đã chọn 12 tỉnh, thành để phát triển một số sản phẩm du lịch theo mô hình các khu phố đi bộ, chợ đêm, tổ hợp giải trí... Tuy nhiên, ông cho rằng, đây là vấn đề 'mới và khó', bởi đây là sản phẩm kinh tế tổng hợp, liên quan nhiều cấp, ngành.
Người chọn tiêu đề của bài viết 'Chống bệnh quan liêu…' và dùng dấu ba chấm (…) sau từ 'quan liêu' để muốn liệt kê thêm các từ 'tham ô, lãng phí'. Bài viết chỉ 471 âm tiết nhưng chứa đựng nhiều nội dung rất quan trọng về chống bệnh quan liêu, tham ô, lãng phí.
'Đạo đức giả'-dân gian hay gọi là thói đạo đức giả, là những hành vi dùng vỏ bọc đạo đức bề ngoài; nói và làm những điều tưởng như chuẩn mực, giống y như những người có đạo đức, để che đậy bản chất cơ hội bên trong, đánh lừa cá nhân, tập thể, nhằm mưu lợi riêng, trục lợi cá nhân, gây hại cho xã hội.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kiên Hải (Kiên Giang) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thanh Liêm (39 tuổi), ngụ ấp 1, xã Hòn Tre (Kiên Hải) để điều tra, làm rõ hành vi tham ô tài sản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Bản Kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2), đồng thời đề nghị truy tố đối với 34 bị can về 3 tội danh
Được công ty giao quản lý hàng hóa, Quỳnh đã nảy sinh ý định chiếm đoạt máy điều hòa trong kho, mang bán lấy tiền tiêu xài.
Bộ trưởng VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng khẳng định, đến thời điểm này chưa phát hiện tình trạng tham ô, tham nhũng quỹ hỗ trợ phát triển du lịch.
VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Trần Văn Quỳnh (SN 1983, trú tại xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) về tội 'Tham ô tài sản', theo quy định tại Điều 353, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.
Ngày 5/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kiên Hải (Kiên Giang) đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thanh Liêm (SN 1985, ngụ xã Hòn Tre) về hành vi 'Tham ô tài sản'.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, Liêm đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để lập các chứng từ nhằm chiếm đoạt các nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Trần Văn Quỳnh (sinh năm 1983, trú tại xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) về tội 'Tham ô tài sản' theo quy định tại Điều 353, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.
Nam thủ kho bán điều hòa của công ty để lấy tiền tiêu xài bị thay đổi tội danh, từ tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản sang tội tham ô tài sản.
Đại biểu chất vấn về quỹ hỗ trợ phát triển du lịch 300 tỷ đồng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết làm đúng luật, chưa phát hiện tham ô, tham nhũng.
Tại phiên chất vấn chiều nay (5/6/2024), Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trả lời rõ về khoản 300 tỷ đồng của Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch đang gửi trong ngân hàng để lấy lãi.
Kế toán của Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố vì lợi dụng chức vụ, quyền hạn lập các chứng từ nhằm chiếm đoạt các nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước hơn 400 triệu đồng.
Công an tỉnh Bạc Liêu vừa khởi tố vụ án vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, xảy ra tại Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bạc Liêu.
Công an khởi tố vụ án tại công ty Xổ số Kiến thiết Bạc Liêu theo khoản 3, Điều 219 Bộ Luật Hình sự để điều tra.
Công an huyện Kỳ Sơn, Nghệ An vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam một hiệu trưởng và kế toán trường học về hành vi tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Ngày 03/6, TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Anh Sử (32 tuổi, trú huyện Thanh Trì, Hà Nội) mức án 17 năm tù về tội Tham ô tài sản.
Với nhiệm vụ vai trò của mình, Nguyễn Anh Sử (trú tại Thanh Trì, TP Hà Nội) đã lập khống hóa đơn bán bình ắc quy, chiếm đoạt 5,2 tỷ đồng của công ty.
Bằng thủ đoạn lập khống hóa đơn, rồi đem số ắc quy dư thừa bán ra ngoài với giá rẻ, Nguyễn Anh Sử (SN 1992) đã tham ô của doanh nghiệp hơn 5,2 tỷ đồng.
Chỉ đạo lập hàng loạt hồ sơ khống, lạm thu tiền học sinh nhằm chiếm đoạt hơn 370 triệu đồng, một hiệu trưởng bị bắt
Ngày 3/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt 17 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Anh Sử (sinh năm 1992, trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) về tội 'Tham ô tài sản' theo quy định tại Điều 353, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự. Bị hại trong vụ án là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sebang Battery Vina.
Ngày 3/6, Công an Nghệ An đã có thông tin liên quan việc bắt giữ Hiệu trưởng và kế toán một trường học trên địa bàn huyện Kỳ Sơn để điều tra hành vi 'Tham ô tài sản' và 'Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ'.