Sau khi Mỹ áp lệnh trừng phạt, các ngân hàng Hàn Quốc ở Campuchia đồng loạt phong tỏa hơn 91 tỷ won của Prince Group - công ty bị nghi điều hành tổ hợp tội phạm xuyên quốc gia.
'Trò chuyện theo kịch bản' nhắm vào người Việt Nam được tập đoàn Prince Group phân loại thành danh mục riêng.
Theo bản cáo trạng của Tòa án Quận Đông New York, đế chế tội phạm xuyên quốc gia tại Campuchia do Chen Zhi cầm đầu đã nhắm mục tiêu rõ ràng vào người dân Việt Nam thông qua các kế hoạch lừa đảo chuyên nghiệp.
Người dân Campuchia đã đổ xô rút tiền khỏi ngân hàng Prince sau khi Mỹ và Anh truy tố 'ông trùm' lừa đảo Trần Chí và áp đặt các lệnh trừng phạt quy mô lớn đối với công ty mẹ Prince Group.
Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC) ngày 18-10 ra thông cáo khẳng định NBC đang tăng cường giám sát, điều tra ngân hàng trực thuộc Tập đoàn Prince.
Ngân hàng Quốc gia Campuchia ra thông cáo đảm bảo hoạt động bình thường cũng như an toàn cho tiền gửi tại Ngân hàng Prince (Prince Bank) nằm trong hệ sinh thái do ông Chen Zhi quản lý, sau khi người dân đổ xô rút tiền khỏi ngân hàng này.
Trần Chí - ông trùm lừa đảo tại Campuchia, được cho là đã biến mất bí ẩn giữa lúc các cơ quan chức năng Mỹ, Anh và nhiều nước Đông Nam Á đồng loạt siết điều tra.
Từ khi Mỹ và Anh công bố lệnh trừng phạt Prince, lãnh đạo tập đoàn bị cáo buộc 'lừa đảo xuyên quốc gia' này hoàn toàn không rõ tung tích
IMF cho rằng Campuchia, dù với xuất phát điểm là hầu như không có những cơ chế phúc lợi-bảo hiểm xã hội, nhưng đã áp dụng một hệ thống nhằm xác định những người thuộc diện nghèo để phân phối tiền mặt.