Vụ rò rỉ dữ liệu Hồ sơ Pandora đã làm sáng tỏ vai trò hệ thống tài chính offshore trong việc tạo điều kiện giúp những nhân vật quyền lực và giàu có bậc nhất thế giới giấu tài sản.
Trước vụ 'Hồ sơ Pandora', thế giới cũng từng chấn động bởi các vụ rò rỉ tài liệu về tài sản chìm qua vụ 'Hồ sơ Panama' (2015) và 'Hồ sơ Paradise' (2017).
Với số tài liệu lớn tiết lộ về 'thiên đường thuế' chứa tài sản của hàng trăm chính trị gia, tỷ phú và người nổi tiếng trên thế giới, Hồ sơ Pandora do Hiệp hội nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) vừa công bố tiếp tục xới lên phản ứng khác nhau.
Người sáng lập SM Entertainment, Lee Soo Man, đã được nêu tên trong 'Hồ sơ Pandora' (Pandora Papers) - vụ rò rỉ dữ liệu tài chính lớn về một số cá nhân giàu có và quyền lực nhất thế giới.
Vụ việc Hiệp hội nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) phối hợp với khoảng 150 tờ báo điều tra công bố 'Hồ sơ Pandora' đang gây chấn động dư luận.
Bí mật tài chính của 35 nhà lãnh đạo và cựu lãnh đạo thế giới, hơn 330 chính trị gia và quan chức chính phủ ở 91 quốc gia, vùng lãnh thổ đã được tiết lộ, sau khi gần 12 triệu hồ sơ bí mật rò rỉ từ các tổ chức tài chính đã được Hiệp hội các Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) xử lý, trong cuộc điều tra lớn nhất trong lịch sử báo chí.
Trước vụ 'Hồ sơ Pandora,' bí mật tài chính của hàng trăm chính trị gia, người nổi tiếng khắp thế giới đã bị tiết lộ trong nhiều vụ rò rỉ khác.
Được biết, tài liệu rò rỉ có tên 'Pandora Papers' đã phơi bày tài sản ngầm ở nước ngoài của nhiều người thuộc giới tinh hoa trên thế giới. Trong số đó có hơn 1.000 công ty và cá nhân Nhật Bản bao gồm Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành SoftBank Group Corp - Masayoshi Son.
Vụ việc Hiệp hội nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) phối hợp với khoảng 150 tờ báo điều tra công bố 'Hồ sơ Pandora', gồm khối dữ liệu lớn kỷ lục liên quan đến tài sản ở nước ngoài của các tỷ phú, chính trị gia toàn cầu đang gây chấn động dư luận.
Cuộc điều tra toàn cầu về các thương vụ nước ngoài và nguồn tài sản bí mật đã tiết lộ tên của một số nhà lãnh đạo cấp cao trong Liên minh châu Âu, đặt ra những câu hỏi cho những người lãnh đạo.
Những tiết lộ từ Hồ sơ Pandora - sự hợp tác của Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế và các đối tác truyền thông bao gồm The Washington Post và The Guardian - gần như vang danh khắp thế giới ngay sau khi được công bố hôm 3/10 vừa qua.
Đáp lại nội dung 'Hồ sơ Pandora', Hoàng gia Jordan tuyên bố việc Quốc vương Abdullah II sở hữu nhiều tài sản ở Mỹ và Anh không phải là điều bí mật.
Nhờ luật bí mật tài chính, các bang của Mỹ như South Dakota đang trở thành 'điểm đến' mới cho giới siêu giàu nước ngoài và thậm chí cả tội phạm tài chính để cất giấu tài sản.
Alcogal bị nghi đã tạo ra hàng ngàn công ty nước ngoài cất giữ tiền trong các thiên đường thuế cho các chính trị gia và người nổi tiếng.
Với 2,94 terabyte dữ liệu, việc xác thực Hồ sơ Pandora là cuộc kiểm định lớn nhất do ICIJ tổ chức cùng một nhóm gồm 150 tờ báo.
Từ các tài liệu có được trong Hồ sơ Pandora, truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ rằng HLV Josep Guardiola của Man City đã mở một 'tài khoản ma' tại Andorra để gửi tiền lương trong những năm cuối sự nghiệp cầu thủ tại Qatar.
Vụ rò rỉ thông tin về tài sản của giới lãnh đạo và nhà giàu ở các thiên đường thuế hải ngoại có thể khiến một số nhân vật 'nóng mặt' vì bị nhắc tên, nhưng có thể không khiến ai phải ngồi tù.
Theo Hồ sơ Pandora, hãng luật danh tiếng Alcogal của Panama dính sâu vào việc thành lập các công ty bình phong ở nước ngoài để giấu tiền cho hơn 160 chính trị gia và nhân vật công chúng.
Sau khi bị cáo buộc có liên quan đến phi vụ trốn thuế chấn động toàn cầu, người trong cuộc mới đây đã chính thức lên tiếng.
Hồ sơ Pandora (Pandora Papers) là 11,9 triệu tài liệu bị rò rỉ (bao gồm 2,9 terabyte dữ liệu) được xuất bản bởi Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) bắt đầu vào ngày 3 tháng 10 năm 2021.
Sergei Chemezov, Giám đốc điều hành Tập đoàn công nghiệp quốc phòng nhà nước Rostec của Nga, liên tục xuất hiện trong một số báo cáo điều tra gần đây về khả năng trốn thuế, tham nhũng.
Hồ sơ Pandora đã hé lộ bí mật tài chính của 35 nhà lãnh đạo hiện tại và đã nghỉ hưu trên thế giới, cùng với hơn 330 chính trị gia và quan chức ở 91 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Theo Guardian, hồ sơ Pandora ước tính có thể phanh phui được số tiền từ 5,6- 32 nghìn tỷ USD, vốn được cho là số tiền đang được một số người giàu có và quyền lực nhất thế giới che giấu ở nước ngoài.