Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an vừa có văn bản gửi Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), xác định Tổng Công ty Vận tải dầu khí (PVTrans) được Ngân hàng Oceanbank chi 'chăm sóc khách hàng'. Sau đó, một số lãnh đạo của PVTrans đã 'chủ động' nộp 3,5 tỷ đồng về tài khoản của PVN để cơ quan này chuyển đến tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra.
Sắp xếp lại chỗ làm việc, Ban Tài chính kế toán (Tổng Công ty Vận tải dầu khí (PVTrans)) bất ngờ phát hiện có 3,5 tỉ đồng 'vô chủ'. Nghi đây là tiền của Oceanbank chi tiền chăm sóc khách hàng, lãnh đạo PVTrans đã chủ động nộp vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra.
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM cho biết, từ đầu năm đến nay, ngành ngân hàng TPHCM đã xử lý được hơn 72.000 tỷ đồng nợ xấu. Đến nay, nợ xấu tại TPHCM giảm còn 49.000 tỷ đồng, chiếm 2,2% tổng dư nợ.
So với đầu năm, tổng tài sản toàn hệ thống đã tăng 8,48%.
Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, đặc biệt trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế, công tác bảo đảm an ninh kinh tế luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt và có sự tham gia của cả hệ thống chính trị.
Thông tấn xã Việt Nam thực hiện chùm 5 bài viết 'Nhận diện vi phạm trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng', đăng phát vào 30/11 và 1; 2/12.
Động thái bất ngờ và có phần gấp rút của GPBank gợi mở về một kịch bản mua lại nhà băng 0 đồng đầu tiên.
Ngân hàng Thương mại Dầu khí toàn cầu (GPBank) đang thông báo tìm kiếm nhà đầu tư tham gia tái cơ cấu ngân hàng theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.
GPBank là ngân hàng đầu tiên trong số 3 nhà băng bị mua lại bắt buộc với giá 0 đồng công khai tìm kiếm nhà đầu tư tham gia tái cơ cấu hoạt động.
Viện KSND Tối cao ra cáo trạng truy tố 4 bị can nguyên là giám đốc, nhân viên chi nhánh ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương (Oceanbank) về tội tham ô tài sản.
Từ năm 2012 đến tháng 8-2017, các bị can đều làm việc tại OceanBank Chi nhánh Hải Phòng, đã thực hiện hành vi gian dối, chiếm đoạt số tiền hơn 400 tỷ đồng.
Với thủ đoạn xảo quyệt của mình, hotgirl Trần Thị Kim Chi - Nguyên Giám đốc Oceanbank Chi nhánh Hải Phòng chỉ đạo cấp dưới biển thủ 414 tỷ ở Oceanbank như thế nào?
Ngày 18/11, VKSND tối cao ra cáo trạng truy tố 4 bị can trong vụ án 'Tham ô tài sản' xảy ra tại Ngân hàng OceanBank, chi nhánh Hải Phòng.
Mặc dù khu đất dự án của Công ty Megastar không đủ điều kiện pháp lý, nhưng Nguyễn Hoàng Long vẫn thế chấp để vay vốn của ngân hàng Oceanbank, Hà Văn Thắm vẫn ký quyết định cấp hạn mức tín dụng 250 tỉ đồng cho Cty Vina Megastar.
Cựu Chủ tịch Oceanbank tiếp tục bị VKSND Tối cao truy tố về tội 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng'.
Ngày 15-11, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu Chủ tịch Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank) Hà Văn Thắm về tội 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng'.
VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Hà Văn Thắm về tội 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng'.
Cựu Chủ tịch Oceanbank bị truy tố tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng với khung hình phạt cao nhất 20 năm tù.
TTXVN - Sáng 15-11, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành cáo trạng truy tố bị can Hà Văn Thắm (SN 1972, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Ðại Dương - OceanBank) về tội 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng'. Ngoài ra, còn có bị can Nguyễn Hoàng Long (SN 1972, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Vina Megastar) bị truy tố về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Hà Văn Thắm về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Ngày 15-11, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Hà Văn Thắm (SN 1972, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương- OceanBank) về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng (Điều 206 BLHS năm 2015).
Đang thi hành án chung thân, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương – OceanBank Hà Văn Thắm tiếp tục bị truy tố về tội 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng'.
Do cần tiền để trang trải nợ nần, chi tiêu cá nhân, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Vina Megastar đã mang tài sản hình thành trong tương lai là Dự án công viên hồ điều hòa Nhân Chính (không đủ giá trị pháp lý) đem thế chấp và được cựu Chủ tịch Hà Văn Thắm duyệt hạn mức tín dụng 250 tỷ đồng.
Ngày 15-11, VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Hà Văn Thắm (SN 1972) - nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank) về tội 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng', theo Điều 206 – BLHS năm 2015.
Ngày 15/11, VKSNDTC đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Hà Văn Thắm về tội 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.'
Sáng 15/11, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng số 97/CT-VKSTC-V3 truy tố bị can Hà Văn Thắm về tội 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng' theo quy định tại Điều 206, Khoản 4 - Bộ luật Hình sự năm 2015.