Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Nguyễn Phú Yên (SN 1984, ngụ ấp Long Châu, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, Tây Ninh) đã phân công đồng bọn quản lý chặt chẽ từng khâu, công đoạn lừa đảo, rửa tiền, trao đổi trái phép thông tin về tài khoản và chiếm giữ trái phép hàng tỷ đồng.
Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Nguyễn Phú Yên (SN 1984, ngụ ấp Long Châu, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, Tây Ninh) đã phân công đồng bọn quản lý chặt chẽ từng khâu, công đoạn lừa đảo, rửa tiền, trao đổi trái phép thông tin về tài khoản và chiếm giữ trái phép hàng tỷ đồng.
Đây là nhóm tội phạm hoạt động riêng lẻ nhưng chặt chẽ từng khâu, phân công từng đối tượng chịu trách nhiệm riêng trong hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản người dân. Ngoài lừa đảo, mua bán tài khoản ngân hàng, các đối tượng này còn hoạt động rửa tiền, chiếm giữ trái phép thông tin về tài khoản.
9 bị can vừa bị Công an tỉnh Tây Ninh đề nghị truy tố về nhiều tội danh liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xuyên Việt.
Nhóm người ở Việt Nam thu thập, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng để bán cho tội phạm lừa đảo trên không gian mạng ở nước ngoài, giúp sức cho hoạt động rửa tiền.
Các tài khoản trên chủ yếu hoạt động giao dịch liên quan đến tiền lừa đảo qua không gian mạng và đã bị công an phát hiện.
Việc thuê và thu mua tài khoản ngân hàng để bán cho người nước ngoài đang trở thành một vấn đề đáng lo ngại, đặc biệt là trong bối cảnh tội phạm tài chính quốc tế ngày càng tinh vi. Những tài khoản này thường được sử dụng cho mục đích lừa đảo hoặc rửa tiền, gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực cho cả cá nhân sở hữu tài khoản và hệ thống tài chính của quốc gia.
Thời gian qua, lực lượng Công an từ Bộ đến địa phương tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, chia sẻ thông tin về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, tình hình, phương thức, thủ đoạn tội phạm này vẫn còn xảy ra nhiều, gây hậu quả rất lớn. Do đó, Công an Tây Ninh khuyến cáo người dân phải nâng cao tinh thần cảnh giác.
Nhóm Ngô Xuân Phương câu kết với tội phạm ở Campuchia, thu mua tài khoản ngân hàng để nhận 25.000 tỷ đồng lừa đảo, sau đó mua tiền điện tử để xóa dấu vết.
Tổng số tiền giao dịch mua bán USDT do nhóm Phương thực hiện trong thời gian từ tháng 11-2023 đến 5-2024 là trên 1,1 tỉ USDT, tương đương trên 25.000 tỉ đồng.
Công an Tây Ninh triệt phá băng nhóm mua bán trái phép tài khoản ngân hàng để cung cấp cho các băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, quy mô 25.000 tỷ đồng.
Thông tin từ Bộ Công an, lực lượng chức năng vừa triệt phá băng nhóm tội phạm sử dụng không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và rửa tiền có tổ chức, xuyên quốc gia với quy mô hàng nghìn tỷ đồng.
Tính từ tháng 9/2022 đến 5/2023, các đối tượng đã chuyển tổng số tiền trên 350 tỷ đồng để mua 14.973.828 USDT. Hiện vụ việc Cơ quan An ninh điều tra Công an Tây Ninh đang tiếp tục mở rộng, điều tra và bắt giữ các đối tượng liên quan khác để xử lý theo quy định của pháp luật.
Ngày 10-7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra về các tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'; 'Thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng' và 'Rửa tiền'.
Hai người đã mua 64 tài khoản ngân hàng từ Việt Nam rồi bán cho những người ở Campuchia để những người này lừa đảo hơn 350 tỉ đồng.
Ngày 10/7/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và rửa tiền.
Các đối tượng đã mua 64 tài khoản ngân hàng, sau đó bán cho các đối tượng lừa đảo qua mạng ở Campuchia, tiếp tay cho hành vi lừa đảo hơn 350 tỉ đồng của các nạn nhân.
Qua điều tra, công an đã bắt giữ 5 đối tượng chuyên mua tài khoản ngân hàng của người Việt Nam rồi bán lại cho tổ chức lừa đảo ở Campuchia
Sáng 19/12, tại Kỳ họp thứ 14, HĐND thị xã Kinh Môn khóa II nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ các chức vụ do HĐND thị xã bầu.
Do số lượng ma túy quá lớn, không thể tiêu hủy theo hình thức thủ công nên Cục Thi hành án dân sự TP.HCM đã đề xuất phương pháp đốt bằng lò thiêu.
Bắt chước các video trên mạng xã hội có nội dung mang dao, kiếm đi chặt biển số xe mô tô, sau đó đăng tải lên facebook; một nhóm đối tượng trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên bị xử lý.
Năm 2022, mặc dù đại dịch Covid-19 vẫn còn ảnh hưởng đến việc tập luyện và thi đấu, nhưng với sự cố gắng không ngừng, vượt qua mọi khó khăn, các vận động viên là người con của quê hương Sóc Trăng đã gặt hái được những thành tích đáng ghi nhận tại SEA Games 31 (Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31). Những thành tích đó, phải kể đến vận động viên Kim Anh Kiệt (môn lặn) và Tăng Minh Khoa (môn cầu mây).
Các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an sau một thời gian dài dày công truy dấu đã bắt được 'bà trùm' Vũ Hoàng Oanh.
Nhắc đến Dung 'Hà' (tức Vũ Hoàng Dung, SN 1965, quê quán Hải Phòng; là 'bà trùm xã hội đen' đất Cảng, từng bị Năm Cam sai đàn em bắn tử vong vì tranh giành lãnh địa tại TPHCM), người ta thường nghĩ đến hoạt động bảo kê, đâm chém, đặc biệt là tổ chức cờ bạc nổi danh trong giới giang hồ.
Ra tù vào tội gần như hết cả tuổi trẻ, khi về già, chị gái của trùm giang hồ Dung Hà trở thành bà trùm của đường dây ma túy xuyên quốc gia.
Vũ Hoàng Oanh (63 tuổi, Hải Phòng) (chị ruột của Dung 'Hà' - trùm xã hội đen khét tiếng thời Năm Cam) người đàn bà này đang bị công an truy nã. Oanh phạm nhiều tội danh, giới giang hồ vẫn nói vui rằng nếu cộng hết tội danh thì số án tù của Oanh nhiều hơn cả tuổi đời.
Nằm trong chiến dịch 'Vì trí tuệ và tầm vóc cho con', Englishnow hiện đang kết hợp với Soya Garden mở Câu lạc bộ 'Vườn ươm tiếng Anh - Englee và Hạt đậu thần' tặng trẻ em 07 ngày uống sữa đậu nành và trải nghiệm tiếng Anh công nghệ miễn phí.