Bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo thuộc cấp phối hợp với các lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng SCB lập hợp đồng khống để vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới hơn 4,5 tỷ USD, tương đương hơn 106.000 tỷ đồng.
Dưới sự chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, cả tài xế và giúp việc đều tham gia vào việc rửa tiền, hợp thức hóa số tiền có được từ tham ô và lừa đảo của bà này.
Chiều 19/9, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) với phần công bố cáo trạng.
TAND TPHCM vừa đề nghị các bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án Trương Mỹ Lan, kiểm tra thông tin cá nhân, số trái phiếu nắm giữ, nếu không trùng khớp thì làm đơn yêu cầu điều chỉnh.
Cơ quan chức năng khuyến cáo, các bậc phụ huynh tuyệt đối không giao mô tô cho con em khi chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái tham gia giao thông để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.
Không có giấy phép lái xe, Phan Quang Hiếu vẫn chạy xe máy trên phố và vượt không đúng quy định dẫn đến tai nạn giao thông làm 1 người tử vong.
Mặc dù không có bằng lái xe, Hiếu vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông và gây tai nạn làm một người thiệt mạng.
Ở giai đoạn 2, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm bị cáo buộc lừa đảo của 35.000 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng.
Trong vụ án Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2), nhiều người thân của bị can Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) như chồng, cháu gái, em dâu cũng bị truy tố, do có hành vi phạm tội với vai trò giúp sức tích cực...
Bộ Công an đang truy nã Chiu Bing Keung Kenneth, là người giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan vận chuyển trái phép 1,49 tỷ USD qua biên giới.
Trương Mỹ Lan khai, khi cần chuyển tiền ra nước ngoài để trả nợ hoặc nhận tiền vay từ nước ngoài chuyển về Việt Nam, Lan giao cho đồng phạm lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn, vay nợ giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức ở nước ngoài. Đây đều là các công ty 'ma' thuộc sự quản lý, điều hành của các cá nhân thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Bộ Công an yêu cầu phía nước ngoài phối hợp xác minh về pháp lý của 11 tổ chức liên quan đến vụ án, đặc biệt là mối quan hệ với vợ chồng bà Trương Mỹ Lan, nhưng đến nay chưa có kết quả.
Theo kết luận của C03, toàn vụ án, nhóm bà Trương Mỹ Lan đã 'rửa' tổng cộng hơn 445.747 tỷ đồng; vận chuyển trái phép hơn 106.730 nghìn tỷ đồng qua biên giới nhằm mục đích trả nợ và vay nợ.
CQĐT vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, tổ chức có liên quan.
Hiện nay, nhiều em học sinh dù chưa đến tuổi trưởng thành nhưng vẫn được người lớn trong nhà giao xe máy từ 50cm3 trở lên làm phương tiện di chuyển. Từ sự dễ dãi này, không ít tai nạn thương tâm do các em lái xe cẩu thả gây ra.
Thời gian gần đây, tại các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên, liên tiếp có nhiều người mẹ bị khởi tố, truy tố về việc giao xe cho con khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện dẫn đến các vụ TNGT thương tâm.
Công an khởi tố người mẹ giao xe cho con không có bằng lái gây tai nạn chết người ở Huế.
Với hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông gây tai nạn làm một người chết, bà Lan đã bị cơ quan chức năng khởi tố.
Được mẹ giao xe máy, Nguyễn Văn Quang Huy (SN 2005, ngụ Thừa Thiên Huế) lái đi và gây tai nạn khiến một người chết, một người bị thương. Huy bị khởi tố. Mở rộng điều tra, CQĐT khởi tố bị can đối với người mẹ.
Biết con trai không có bằng lái xe nhưng bà Hoàng Thị Kim Lan vẫn giao xe máy cho con điều khiển, gây tai nạn làm 1 người chết.
Công an TP Huế vừa khởi tố người phụ nữ giao xe cho con không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông dẫn đến gây tai nạn chết người.
Công an Thừa Thiên Huế vừa khởi tố đối tượng là mẹ đẻ vì giao xe cho con trai khi chưa đủ điều kiện điều khiển dẫn tới tai nạn làm 1 người chết.
Ngày 7/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế cho biết, đơn vị vừa bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Hoàng Thị Kim Lan (SN 1978, trú tại phường Thủy Xuân, TP. Huế) có hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông dẫn đến gây tai nạn làm một người chết.
Người phụ nữ trú phường Thủy Xuân (TP Huế) bị khởi tố do giao xe con không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông dẫn đến tai nạn chết người.
Bà Hoàng Thị Kim Lan giao xe mô tô cho con trai là Nguyễn Văn Quang Huy (SN 2005) điều khiển tham gia giao thông. Khi Huy điều khiển xe đến đường Minh Mạng, phường Thủy Xuân (TP Huế) thì gây ra tai nạn giao thông với phương tiện khác khiến 1 người chết và 1 người bị thương.
Dù con trai chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, bà Lan vẫn giao xe dẫn đến vụ tai nạn làm một người chết.
'Thủ đoạn của bị cáo Trương Mỹ Lan là chỉ đạo miệng, không để lại bút tích, nghĩ rằng như thế sẽ không bị phát hiện, cơ quan chức năng không xử lý được', VKS đánh giá bị cáo Lan thực hiện hành vi trái pháp luật tinh vi, đối diện pháp luật vẫn ngoan cố.
Bà Trương Mỹ Lan làm đơn đề nghị Hội đồng xét xử cho phép được chuyển 1.350 tỷ đồng sang cho Trương Huệ Vân và 300 tỷ đồng cho ông Chu Lập Cơ để 2 bị cáo này khắc phục hậu quả.
Việc 'giải quỹ' cắt dòng tiền, rút ra sử dụng theo nhu cầu và chỉ đạo của Trương Mỹ Lan có ngày lên cả vài trăm tỷ đến cả ngàn tỷ đồng.
Giữ vị trí chủ chốt trong các công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, Trương Huệ Vân và ông Chu Lập Cơ đã hỗ trợ đắc lực cho hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan, gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn của Ngân hàng SCB.
Tổng Giám đốc Công ty CP Greenhill Village nộp cho công an số tiền 14,5 triệu USD, đại gia Nguyễn Cao Trí trả lại bà Trương Mỹ Lan 1.000 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án, Tổng Giám đốc Công ty Tường Việt trả lại cho Ngân hàng SCB hơn 800 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ án Trương Mỹ Lan cùng các đồng phạm bị truy tố về tội 'Tham ô tài sản', 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng' và 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng' dự kiến đưa ra xét xử vào ngày 5/3 tới, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu giữ vật chứng, tạm giữ nhiều tài sản 'khủng'.
Những ngày này tại phố Hoàng Hoa Thám (Tây Hồ) người đân đổ về mua hoa, cây cảnh để trang trí nhà cửa chuẩn bị đón Tết.
Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2024, vì vậy, những ngày này tại phố Hoàng Hoa Thám (Tây Hồ) đã tấp nập người mua hoa, cây cảnh để trang trí nhà cửa chuẩn bị đón Tết.
Ngày 6/6, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Thu Lan (33 tuổi, cư trú tại TP Hồ Chí Minh) mức án 13 năm tù về tội 'rửa tiền'.
Lan, Bằng, Trung tìm người, mở hơn trăm tài khoản ngân hàng giao cho đối tượng lừa đảo để hưởng lợi bất chính.