Theo KLĐT, các bị can từng là thành viên ban quản trị chung cư Miếu Nổi đã tự ý lấy tiền đóng góp của cư dân để chi trả cho việc đóng phạt, đền bù tiền mặt bằng...
Từ năm 2018 đến khi khởi tố vụ án (năm 2023), vợ chồng bị can đã nhập khẩu lậu trót lọt 762 lô hàng sản phẩm động vật từ Châu Âu, trị giá hơn 1.800 tỉ đồng...
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), đề nghị truy tố 11 bị can trong vụ án Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Cty CP Đầu tư và Kinh doanh Vàng Việt Nam và một số tổ chức, địa phương liên quan.
Theo kết luận điều tra, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs cùng lên ý tưởng sản xuất một loại kẹo có nguồn gốc từ rau củ quả sạch dành cho đối tượng kén ăn rau, ít ăn rau để bổ sung chất xơ...
Theo KLĐT, các cá nhân tại Công ty Sen Vàng hoàn toàn không biết, không liên quan đến quá trình đàm phán, sản xuất kinh doanh, thu lợi nhuận từ sản phẩm kẹo Kera của hoa hậu Thùy Tiên.
Theo kết luận điều tra, Công ty Chị Em Rọt có 6 cổ đông, trong đó có người chị và trợ lý của Quang Linh Vlogs...
Quá trình quay video quảng cáo kẹo rau củ Kera, các bị can đã quay vườn cà rốt và nông trại được thuê sẵn.
Sau khi mạng xã hội xảy ra tranh cãi về kẹo Kera, để loại bỏ vai trò cổ đông, sở hữu sản phẩm, hoa hậu Thùy Tiên đã nhờ công ty quản lý ký hợp đồng hợp thức về việc hợp tác quảng cáo với Công ty Chị Em Rọt.
Quá trình kinh doanh kẹo Kera, Công ty Chị Em Rọt đã chi 7,5 tỉ đồng trả tiền vận chuyển, quảng cáo, truyền thông cho sản phẩm trên nền tảng mạng xã hội...
Theo KLĐT, bị can Lê Thành Công đã lên ý tưởng sản xuất kẹo rau củ để dành tặng Nguyễn Thúc Thùy Tiên vì Tiên không thích ăn rau và muốn Tiên tham gia đồng hành cùng sản phẩm.
Theo KLĐT, hoa hậu Thùy Tiên đã đề nghị ký khống hợp đồng dịch vụ trước thời điểm đăng quảng cáo kẹo Kera để loại bỏ vai trò cổ đông, tránh ảnh hưởng hình ảnh...
Bị can Nguyễn Trung Hiếu (Ca sĩ Chi Dân) và anh trai là Nguyễn Trung Tín cùng bị đề nghị truy tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy...
Bà Nguyễn Thị Bình (SN 1973, cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình, quận Ba Đình, Hà Nội) cho rằng, trong vụ án xảy ra tại trường, cần xem xét lại việc có hay không chuyện bà 'làm trái công vụ, vụ lợi, gây hậu quả là các phụ huynh học sinh (PHHS) bị thiệt hại hơn 1 tỷ đồng'.
Công an TP HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), đề nghị truy tố Mai Vũ Minh, Okoye Christian Ikechukwu, Eneh Davidson Caleb (cùng quốc tịch Nigeria) và một số người khác về tội Rửa tiền. Liên quan vụ án, Phạm Văn Nhân, Dương Đại Nghĩa, Nguyễn Thị Kim Ngân, Đỗ Viết Đại (chủ tiệm vàng Đức Long, sống như vợ chồng với Kim Ngân) cùng 10 người khác bị đề nghị truy tố tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Quá trình điều tra hai vụ buôn lậu vàng từ Campuchia về Việt Nam, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều thỏi kim loại bằng vàng cùng hàng trăm ngàn USD.
Các bị can là thành viên ban quản trị cũ Chung cư Miếu Nổi bị cáo buộc đã tự ý lấy tiền đóng góp của cư dân để chi trả cho việc đóng phạt, đền bù tiền mặt bằng...
Cơ quan điều tra (CQĐT) VKSND tối cao vừa ban hành kết luận điều tra (KLĐT) vụ án 'đưa, môi giới và nhận hối lộ xảy ra tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng' với 23 bị can đã thực hiện 18 vụ đưa, nhận, môi giới hối lộ liên quan các hoạt động xét xử, kiểm sát...
Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an đã hoàn tất Kết luận điều tra (KLĐT), đề nghị truy tố 23 bị can trong vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ' xảy ra tại Cty cổ phần Y Dược LanQ (Cty LanQ) và các đơn vị liên quan.
Cựu Giám đốc Ban QLDA Tuyên Quang chỉ đạo cấp dưới cho liên danh nhà thầu sao chép các file dữ liệu dự toán đã được duyệt trước khi phát hành HSMT..., hưởng lợi 12,5 tỷ đồng.
Ngoài đề nghị truy tố 26 bị can trong vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Cty Điện lực Bình Thuận và các đơn vị liên quan, Bộ Công an còn kiến nghị tăng cường kiểm tra, giám sát, hoàn thiện các quy định về đấu thầu trong lĩnh vực điện lực.
Ngoài đề nghị truy tố 26 bị can trong vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Điện lực Bình Thuận và các đơn vị liên quan, Bộ Công an còn kiến nghị tăng cường kiểm tra, giám sát, hoàn thiện các quy định về đấu thầu trong lĩnh vực điện lực.
Nhận hối lộ từ Chủ tịch HĐQT Cty Tuấn Ân, hai cựu Giám đốc (GĐ) Điện lực Bình Thuận bị đề nghị truy tố. Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố 24 bị can khác về nhiều tội danh khác nhau.
Quá trình điều tra xác định cựu cán bộ Chi cục Thú y Vùng VI đã nhận tiền để tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhập khẩu trái phép sản phẩm động vật để làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.
Hành vi của các bị can ban quản trị cũ chung cư Miếu Nổi đã lợi dụng chức vụ quyền hạn gây thiệt hại cho cư dân hơn 637 triệu đồng và tham ô tài sản gần 2,5 tỉ đồng.
Theo Kết luận điều tra, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành đã nhiều lận nhận hàng trăm nghìn USD và chục tỷ đồng từ Chủ tịch HĐQT Cty CP Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn).
Nguyễn Văn Hậu được ưu ái, trúng đấu thầu thi công Dự án Đê tả sông Hồng với giá trị hàng ngàn tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 290 tỷ đồng.
Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn đề nghị cựu Chánh Văn phòng Huyện ủy sử dụng 8,5 tỷ đồng mua đất cho người nhà lãnh đạo.
Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu khai, cựu Bí thư Tỉnh ủy gọi Hậu đến nhà riêng và nói 'chị có việc, chuẩn bị ngay cho chị 1 triệu Mỹ' và giơ 1 ngón trỏ bàn tay phải. Sau đó, ông Hậu đã mang 1 triệu USD đến nhà cựu Bí thư.
Tại CQĐT, cựu Hiệu trưởng thừa nhận ký lập Hồ sơ mời thầu có các tiêu chỉ thấp hơn so với quy định, cung cấp thông tin, dự toán, tạo điều kiện cho Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.
Theo Kết luận điều tra (KLĐT), bị can Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) có hành vi nhận hối lộ tổng số tiền gần 50 tỷ đồng, gồm 25 tỷ đồng và 1 triệu USD.
Bộ Công an vừa hoàn tất Kết luận điều tra, đề nghị truy tố 41 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, các đơn vị và địa phương liên quan.
Như PLVN đã phản ánh, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Bộ Công an vừa ra Kết luận điều tra (KLĐT), đề nghị truy tố 25 bị can trong vụ án buôn lậu, trốn thuế xảy ra tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị), Cty CP Đầu tư vàng Phú Quý (Cty vàng Phú Quý). Đồng thời CQĐT đưa ra loạt kiến nghị liên quan hoạt động kinh doanh vàng miếng.
Như PLVN đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Bộ Công an đã hoàn tất Kết luận điều tra (KLĐT), đề nghị truy tố 25 bị can trong vụ án buôn lậu, trốn thuế xảy ra tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị), Cty CP Đầu tư vàng Phú Quý. Trong đó, Lê Xuân Tùng (cựu Giám đốc (GĐ)), Lê Thúy Quỳnh (cựu Kế toán trưởng Cty vàng Phú Quý) bị đề nghị truy tố về tội 'Trốn thuế'.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Bộ Công an đã hoàn tất ra Kết luận điều tra, đề nghị truy tố 25 bị can trong vụ án buôn lậu, trốn thuế xảy ra tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị), Công ty CP đầu tư vàng Phú Quý (Cty vàng Phú Quý) và một số đơn vị liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra (KLĐT), đề nghị truy tố 27 bị can trong vụ án xảy ra tại Cty CP Tập đoàn Thái Dương (Cty Thái Dương) và các đơn vị liên quan. Trong đó, cơ quan điều tra đã làm rõ thủ đoạn ngụy trang đất hiếm để xuất sang nước ngoài của các đối tượng trong vụ án.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQĐT) Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra (KLĐT), đề nghị truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và 26 bị can trong vụ án xảy ra tại Cty CP Tập đoàn Thái Dương (Cty Thái Dương) và các đơn vị liên quan.
Gây thất thoát hơn 317 tỷ đồng và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Chủ tịch Hải Hà Petro và 2 thuộc cấp bị đề nghị truy tố.
Cơ quan CSĐT Công an quận 4 (TP HCM) vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND đề nghị truy tố Bùi Thanh Khoa (41 tuổi, ngụ quận 10, tạm trú huyện Nhà Bè) về tội 'Cố ý gây thương tích'.
Ngày 30/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban đã hành Kết luận điều tra (KLĐT) đề nghị truy tố bị can Nguyễn Lộc An (cựu Phó Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương) về tội 'Nhận hối lộ'.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT) bổ sung vụ án tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại TP HCM, do Nguyễn Thị Hoài (32 tuổi, ngụ quận 1) cùng 7 đồng phạm thực hiện.
Cơ quan CSĐT Công an TP HCM vừa ban hành kết luận điều tra (KLĐT) bổ sung vụ án xảy ra tại chung cư Miếu Nổi (quận Bình Thạnh). CQĐT đề nghị truy tố Phạm Phương, Đinh Việt Cường cùng về tội 'Tham ô tài sản', 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ'; Phan Dương Đại, Lê Văn Bình, Nguyễn Phước Nguyên tội 'Tham ô tài sản'; Tôn Ngọc Bạch, Nguyễn Thị Đào về tội 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ'.
Trong quá trình hoạt động, các bị can trong ban quản trị chung cư miếu nổi đã thực hiện tự ý lấy tiền cư dân đóng phạt, tham ô tiền từ việc lắp đặt thang máy, đèn năng lượng mặt trời...
Theo CQĐT, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở TN&MT) An Giang Nguyễn Việt Trí biết rõ việc nhận tiền để tạo điều kiện cấp phép cho doanh nghiệp là trái quy định pháp luật. Tuy nhiên, do có sự chỉ đạo của lãnh đạo và được doanh nghiệp chi tiền nên ông Trí vẫn thực hiện.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT) vụ án xảy ra tại Cty CP Đầu tư Trung Hậu 68, Sở TN&MT tỉnh An Giang và một số đơn vị liên quan.
Do làm ăn thua lỗ, nợ nần nhiều người, Mai đã đưa thông tin gian dối về dự án gạch không nung để lừa đảo, chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng.
Sau 1 tháng được TAND TP Dĩ An (Bình Dương) trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT Công an TP Dĩ An vừa có kết luận điều tra bổ sung 443/BKL-ĐCSKT&MT (KLĐT) về vụ án xảy ra tại Cty CP Tân Tân.
Công an tỉnh An Giang vừa ban hành kết luận điều tra (KLĐT) vụ án 'Giết người, cướp tài sản và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Campuchia do Nguyễn Khắc Mạnh (SN 1990, quê Nghệ An) cùng các đồng phạm thực hiện. Đây là vụ án mở rộng từ vụ án 'Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép' do Phòng Trọng án (Cục Cảnh sát hình sự) phối hợp Công an tỉnh An Giang triệt phá.
Trong vụ án Sài Gòn Đại Ninh, CQĐT xác định một số cá nhân có vi phạm ở các mức độ khác nhau nhưng chưa đến mức xử lý trách nhiệm hình sự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra (KLĐT) đề nghị truy tố 10 bị can về tội 'Đưa hối lộ', 'Nhận hối lộ' và 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ' trong vụ án xảy ra tại Lâm Đồng và một số địa phương liên quan.
Vụ án có nhiều tình tiết pháp lý thú vị gây tranh cãi. Chứng cứ cho thấy nạn nhân liên tục đi ra vào nhà vệ sinh công cộng, khi gặp một số nam thanh niên thì sẽ có 'hành động kỳ quặc'. Cho rằng mình bị quấy rối tình dục, nam giáo viên dạy nhạc đã huých một cùi chỏ vào lưng nạn nhân, ngã đập vào tường, bất tỉnh nhân sự. Án sơ thẩm tuyên bị cáo 3 năm tù. TAND TP HCM sau đó hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại.
Cơ quan CSĐT (C03, Bộ Công an) vừa ban hành bản kết luận điều tra (KLĐT) vụ án xảy ra tại Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) thuộc Bộ TT&TT, Cty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC). C03 đề nghị truy tố Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch Cty AIC, hiện đang bỏ trốn), Nguyễn Trọng Đường (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (KH - TC), Bộ TT&TT, cựu Giám đốc VNCERT) và 11 bị can về tội 'Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng'.