Những chi tiết về nỗ lực của nhà chức trách Mỹ, Anh cùng các đối tác toàn cầu trong vụ tịch thu hơn 127.000 Bitcoin trị giá 15 tỷ USD của 'trùm lừa đảo' Chen Zhi, Chủ tịch tập đoàn Prince Group Campuchia đã được hé lộ.
Trùm lừa đảo Campuchia Chen Zhi và cộng sự sử dụng hệ thống rửa tiền bằng tiền mã hóa cực kỳ tinh vi, phân tán tiền qua hàng trăm địa chỉ ví trung gian rồi hợp nhất lại. Song, chiến thuật này không qua được mắt nhà chức trách Mỹ và Anh.
Sau khi Mỹ và Anh đồng loạt trừng phạt Chủ tịch Prince Group Trần Chí vì điều hành mạng lưới lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia, hàng loạt nước châu Á đã mở cuộc điều tra quy mô lớn.
Chính phủ Hàn Quốc đang lên kế hoạch đóng băng tài sản và chặn giao dịch của các tập đoàn Campuchia bị cáo buộc buôn người và lừa đảo quy mô lớn.
Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét việc đóng băng tài sản của các doanh nghiệp có liên hệ với hai tập đoàn Prince Group và Huione Group do liên quan đến buôn người và lừa đảo xuyên quốc gia.
Các doanh nghiệp như Prince Group và Huione Group đang bị xem xét đưa vào danh sách 'thực thể bị hạn chế,' qua đó toàn bộ tài sản, kể cả tiền điện tử, có thể bị phong tỏa.
Hôm 19/10, tờ Korea Times đưa tin Hàn Quốc chuẩn bị áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính đối với các doanh nghiệp liên quan đến các mạng lưới tội phạm lừa đảo có trụ sở tại Campuchia, đứng sau điều hành các hoạt động buôn người và lừa đảo quy mô lớn.