Luật sư Phạm Ba Đô, Giám đốc Công ty Luật TNHH SJKLAW cho rằng, sự thiếu hụt, chưa hoàn thiện khung pháp lý để điều chỉnh các hoạt động liên quan đến tài sản ảo, tiền điện tử và các giao dịch trên môi trường số đã tạo ra môi trường 'màu mỡ' cho các hoạt động lừa đảo phát triển.
'Mua hay bán', 'lên hay xuống', nhà đầu tư chỉ cần chọn 1 trong 2 cửa này. Đã chơi là thắng, lời lãi lên tới vài chục phần trăm một năm…
Hầu hết các nhà đầu tư sàn BO chỉ dừng cơn say đỏ đen khi hết nhẵn tiền, không thể vay mượn. Lúc họ nhận ra chân tướng trò đầu tư trá hình này thì đã quá muộn, tiền mất trắng, đối tượng lừa đảo biến mất không dấu vết.
Mới đây, Công an thành phố Đà Nẵng đã phát đi cảnh báo về hoạt động đầu tư tài chính bất hợp pháp của tổ chức Lion Group trên địa bàn, có dấu hiệu của hoạt động kinh doanh đa cấp, lôi kéo người dân tham gia đầu tư tài chính vào lĩnh vực ngoại hối thông qua sàn giao dịch điện tử tên Fx trading markets.
Từ khi Nghị định số 40/2018/NĐ-CP quy định những điều kiện ràng buộc đối với các doanh nghiệp (DN) kinh doanh hàng đa cấp; Nghị định số 141/2018/NĐ-CP bổ sung xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh hàng hóa đa cấp ra đời, hoạt động kinh doanh đa cấp truyền thống đã đi vào khuôn khổ. Hiện nay, toàn tỉnh chỉ còn 15 DN kinh doanh hàng hóa đa cấp được cấp phép. Các DN này phải tuân thủ các quy định và chịu sự giám sát chặt chẽ của Sở Công Thương, các ngành chức năng trong quá trình hoạt động.
Các sàn kinh doanh forex, tiền ảo đều đang hoạt động trái pháp luật, kéo theo tình trạng gia tăng tội phạm công nghệ cao liên quan đến tiền ảo, forex, chứng khoán quốc tế…, cần siết chặt quản lý.
Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2-2021 diễn ra chiều 2-3, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú đã trả lời những câu hỏi liên quan đến hoạt động đầu tư bitcoin, sàn Forex, về kiểm soát hoạt động của các ví điện tử, trung gian thanh toán trong các giao dịch ngoại hối, tiền ảo…
Các tổ chức hoạt động sàn kinh doanh ngoại hối tại các sàn như Forex hiện nay là sai quy định, nhà đầu tư ham lãi cao là thiếu thực tế và sẽ chịu nhiều rủi ro mất tiền mà không được pháp luật bảo vệ.
Những tổ chức hoạt động sàn Forex hiện nay là hoàn toàn không đúng với quy định của pháp luật và phải được xử lý.
Ngân hàng Nhà nước chưa cấp phép cho bất cứ doanh nghiệp, tổ chức nào cung ứng dịch vụ mua bán ngoại tệ, dịch vụ phái sinh ngoại tệ trong nước và quốc tế.
Bộ Công an kiến nghị Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với NHNN Việt Nam, Bộ Tài chính và các bộ, ban, ngành có liên quan nghiên cứu về loại hình đầu tư kinh doanh Forex này, từng bước đưa loại hình đầu tư kinh doanh này vào khuôn khổ, theo nhiệm vụ, chức năng của pháp luật Việt Nam để có thể kiểm soát được.
Người tham gia Lion Group có thể phát triển đội nhóm bằng cách kêu gọi, vận động người khác tham gia tương tự hình thức đa cấp và được hưởng hoa hồng tới 4 cấp bậc.
Công an TP Đà Nẵng vừa phát đi cảnh báo về hoạt động tài chính bất hợp pháp của tổ chức Lion Group. Những người tham gia tổ chức Lion Group sẽ không được pháp luật bảo vệ và tiềm ẩn nguy cơ mất tiền và lộ dữ liệu cá nhân.
Ngày 1-2, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng có thông tin cảnh báo về hoạt động đầu tư tài chính bất hợp pháp của tổ chức Lion Group trên địa bàn.
Theo Công an Đà Nẵng, Fx trading markes hay Lion Group chưa được sự đồng ý của NHNN nên các cá nhân đầu tư ngoại hối vào đây là không đúng quy định pháp luật.
Ngày 1/2, Công an Đà Nẵng cho biết vừa có thông báo về hoạt động đầu tư tài chính bất hợp pháp của tổ chức Lion Group trên địa bàn, có dấu hiệu của hoạt động kinh doanh đa cấp.
Đại tá Trần Đình Liên, Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cảnh báo về hoạt động đầu tư tài chính bất hợp pháp của tổ chức Lion Group trên địa bàn.