Quan điểm trên được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đưa ra tại phiên họp tổ của Quốc hội thảo luận về dự án Luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), chiều nay, 24/10.
Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội nêu 7 thủ đoạn rửa tiền khác nhau mà cơ quan công an mất nhiều thời gian để điều tra, xử lý.
Thảo luận tại tổ chiều nay về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đề nghị cần làm rõ hơn nữa trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong phòng, chống rửa tiền theo nhóm giải pháp phòng và chống; đồng thời, định kỳ 2 năm Chính phủ cần đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền để báo cáo Quốc hội.
Trong chương trình kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV ngày 20/10, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, chiều 20/10, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng trình bày Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) và báo cáo thẩm tra của Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội về dự án Luật.
Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nhất trí sự cần thiết sửa đổi Luật Phòng, chống năm 2012.
Ủy ban Kinh tế đề nghị các quy định quản lý rủi ro về rửa tiền cần bảo đảm tính khả thi, tránh tạo gánh nặng về thủ tục hành chính vì số lượng đối tượng báo cáo là khá lớn và phạm vi rộng.
Việc xây dựng Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) là cần thiết, bảo đảm phù hợp với các nghĩa vụ thực hiện điều ước quốc tế, cam kết quốc tế của Việt Nam, đồng thời thể hiện Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm trong công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt của khu vực cũng như trên toàn thế giới.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nêu rõ việc xây dựng Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) là cần thiết nhằm phù hợp với các nghĩa vụ thực hiện điều ước quốc tế, cam kết quốc tế của Việt Nam.
Ủy ban Kinh tế đề nghị nghiên cứu việc bổ sung quy định bắt buộc giao dịch qua ngân hàng đối với các hoạt động như mua, bán, cho thuê bất động sản.
Thẩm tra dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), Ủy ban Kinh tế tán thành việc giao Chính phủ quy định các hoạt động mới phát sinh có rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo sau khi được sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, quy định như vậy sẽ tạo sự linh hoạt cho Chính phủ trong ứng phó với các thời cơ, cũng như rủi ro, thách thức mới.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Chính phủ Nhật Bản vừa thông qua dự luật nhằm tăng cường các biện pháp ngăn chặn rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.
Các đại biểu đều đồng tình, thống nhất với việc sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền, nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập, thực hiện các điều ước, cam kết quốc tế, khắc phục những bất cập của luật hiện hành.
ĐBQH đề nghị quy định về phong tỏa tài sản tạm thời với đối tượng bị tố giác gian lận để bảo đảm ngăn chặn tẩu tán tài sản.
Chiều 7/9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).
Chiều 7-9, tiếp tục chương trình hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận một số dự án luật, dự thảo nghị quyết trình Quốc hội tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, hội nghị thảo luận về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).
Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) đã quy định trách nhiệm của 10 bộ, ngành cụ thể trong phòng, chống rửa tiền.
Chiều 7.9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách đã thảo luận về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).
Chiều 7/9, tại hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng đã trình bày tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).
Sáng 7/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận, góp ý kiến về 6 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Đây là Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 2 của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.
Giới phân tích nhận định quy định về các giao dịch đáng ngờ trong Dự thảo Luật Phòng chống rửa tiền còn thiên về định tính, chưa rõ ràng.
Việc sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 nhằm khắc phục các vướng mắc, bất cập của luật hiện hành; đáp ứng yêu cầu phòng, chống rửa tiền trong tình hình mới cũng như cụ thể, nội luật hóa các khuyến nghị quốc tế. Song do yêu cầu cấp bách sẽ trình Quốc hội xem xét thông qua tại một kỳ họp, theo nhiều chuyên gia, Dự thảo luật cần được rà soát một cách kỹ lưỡng để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.
Sáng 12.8, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, 35 Ngô Quyền, Ủy ban Kinh tế đã phối hợp với Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội thảo góp ý dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).
Tại thời điểm thông qua năm 2012, Luật Phòng, chống rửa tiền đã được xây dựng theo hướng phù hợp, nội luật hóa các khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF). Song từ đó đến nay, FATF đã có 11 lần sửa đổi các khuyến nghị. Do đó Luật Phòng, chống rửa tiền cần được bổ sung kịp thời các quy định cần thiết theo phương pháp đánh giá rủi ro để khắc phục các thiếu hụt, chưa đáp ứng hoặc mới đáp ứng được một phần bộ khuyến nghị của FATF.
Hội nghị Bộ trưởng Tài chính cùng Thống đốc Ngân hàng trung ương nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) - FMCBG - ở Bali (Indonesia) không ra tuyên bố chung, bất chấp nỗ lực của chủ nhà để sự chia rẽ về xung đột Ukraine không làm chệch hướng chương trình nghị sự.
Chiều 7/9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách đã thảo luận về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).
Đây là động thái nhằm thúc đẩy các công ty tiền điện tử đề cao việc kiểm tra danh tính khách hàng của họ.