Vietnam is determined to eliminate cryptocurrency-related hurdles as part of its strategy to exit the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) Gray List before 2025. The country faces significant economic risks associated with remaining on this list, necessitating urgent legislative action on virtual assets and service providers.
Nghị viện châu Âu (EC) và các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua quyết định thành lập một cơ quan chống rửa tiền và tài trợ khủng bố chung của khối.
UAE siết chặt giao dịch tại ngân hàng đối với các công ty Nga; Ấn Độ trở thành nhà cung cấp sản phẩm tinh chế lớn thứ hai của EU...
Trong bối cảnh Mỹ gia tăng áp lực, các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) - nơi đã trở thành điểm đến hấp dẫn cho các doanh nghiệp Nga sau chiến sự ở Ukraine, đã tăng cường kiểm tra và thực thi các quy định ngân hàng chặt chẽ đối với các công ty Nga.
Thoát khỏi Danh sách Xám trước năm 2025 là một trong những mục tiêu trọng tâm của Việt Nam, trong đó cần nhận diện tài sản ảo và các nhà cung cấp tài sản ảo; tăng cường quy định, cơ chế phòng, chống tội phạm rửa tiền thông qua giao dịch tiền ảo.
Là một nền kinh tế có độ mở lớn, nên việc Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) đưa vào 'Danh sách xám' sẽ tác động không nhỏ đến nền kinh tế Việt Nam.
Cùng với luật sư, kế toán viên và nhà kinh doanh đá quý, các đại lý bất động sản ở Australia có thể đảm nhận vai trò mới và quan trọng trong cuộc chiến chống rửa tiền. Dự luật đề xuất, do Bộ trưởng Tư pháp Mark Dreyfus đưa ra hồi tháng 4.2023, có thể yêu cầu họ đóng vai trò là người gác cổng cho cơ chế chống rửa tiền của đất nước. Động thái này là một phần trong việc mở rộng cái được gọi là phần hai của Luật Chống rửa tiền và tài trợ khủng bố năm 2006.
Tháng 8.2023, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa ra quy định mang tính đột phá nhằm ngăn chặn việc mua nhà cao cấp ẩn danh, hành vi vốn từ lâu đã bị nhiều cá nhân tham nhũng, những kẻ khủng bố và tội phạm lợi dụng hòng che giấu nguồn gốc tài sản bất chính của họ.
Panama đã được cơ quan giám sát tội phạm tài chính quốc tế FATF xóa tên khỏi Danh sách xám các nước được đánh giá là dung túng cho vấn nạn rửa tiền.
Cuộc tấn công quy mô lớn chưa từng có của Hamas vào Israel hồi đầu tháng 10 đã đặt ra câu hỏi làm thế nào nhóm vũ trang Palestine này có đủ nguồn lực tài chính để tổ chức một chiến dịch như thế? Câu trả lời là tiền điện tử.
Vai trò của tiền điện tử trong việc tài trợ cho các nhóm chiến binh đã trở nên cấp thiết trong các cuộc thảo luận sau cuộc tấn công nhằm vào Israel của nhóm chiến binh Palestine Hamas.
Ngày 18-10, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền để triển khai các công việc đưa Việt Nam ra khỏi danh sách giám sát tăng cường ('danh sách xám') của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF).
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đặt ra yêu cầu với Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền là trong vòng 2 năm phải đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách Xám của FATF.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đặt ra yêu cầu với Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền 'quyết liệt triển khai mọi biện pháp để trong vòng 2 năm đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách Xám' của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF).
Ngày 18/10, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền để triển khai các công việc đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách giám sát tăng cường (Danh sách xám) của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF).
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết Chính phủ Việt Nam đã có cam kết gửi Chủ tịch FATF thực hiện kế hoạch hành động do FATF khuyến nghị để ra khỏi 'danh sách xám' với thời gian thực hiện trong 2 năm. Do đó, Chính phủ yêu cầu các bộ/ngành quyết liệt hành động...
Sáng 18/10, chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, tháng 6/2023, Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) đã đưa Việt Nam vào Danh sách giám sát tăng cường. Chính phủ Việt Nam đã có cam kết gửi Chủ tịch FATF về thực hiện kế hoạch hành động do FATF chỉ định, gồm 17 hành động, được thực hiện trong 2 năm.
Ngày 18/10, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền để triển khai các công việc đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách giám sát tăng cường (Danh sách Xám) của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF).
Theo chuyên gia, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng cùng với sự chuyển đổi số mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, hành lang pháp lý chưa đầy đủ, các tổ chức tội phạm sử dụng nhiều hình thức tinh vi để rửa tiền, nhất là đối với các giao dịch tiền mã hóa.
Cùng với sự bùng nổ công nghệ 4.0, Việt Nam đang phải đối diện với nhiều phương thức, thủ đoạn của tội phạm rửa tiền, nhất là đối với các giao dịch tiền ảo, nơi hành lang pháp lý chưa hoàn thiện…
Sự bùng nổ công nghệ khiến nhiều phương thức, thủ đoạn của tội phạm thực hiện hành vi rửa tiền ngày càng tinh vi, phức tạp, đặc biệt là đối với lĩnh vực tiền kỹ thuật số, tiền ảo (tiền mã hóa).
Công nghệ blockchain phát triển nhanh chóng mang lại những cơ hội tăng trưởng đột phá cho ngành tài chính, nhưng cũng đang đặt ra nhiều thách thức mới cho nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền thông qua các giao dịch tiền mã hóa.
Tổng giá trị tiền mã hóa Việt Nam nhận về trong giai đoạn từ 10/2021 – 10/2022 là 90,8 tỷ USD, trong đó, các hoạt động bất hợp pháp là 956 triệu USD - ông Phan Đức Trung, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA) dẫn số liệu từ Bộ Tư pháp Mỹ và Chainalysis…
Ngày 20/9, tại Hà Nội, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã phối hợp tổ chức Hội nghị 'Quy định về phòng, chống rửa tiền và vai trò của phòng, chống rửa tiền trong giao dịch tiền mã hóa'.
Chính sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường tiền ảo cùng với sự thiếu hụt hành lang quản lý, khiến nguy cơ bị giới tội phạm dùng vào việc bất chính.
Hiệp hội Blockchain Việt Nam cho rằng tiền mã hóa hấp dẫn tội phạm rửa tiền vì tính ẩn danh, thiếu quy định đồng bộ và tính chất giao dịch xuyên biên giới. Do vậy cần có giải pháp, quy trình phòng chống hiệu quả.
Tổng giá trị tiền mã hóa Việt Nam nhận về trong giai đoạn từ 10/2021 – 10/2022 là 90,8 tỷ USD. Trong đó, các hoạt động bất hợp pháp là 956 triệu USD...
Định hướng phát triển quốc gia kể từ Đại hội IX (năm 2001) cho đến Đại hội XIII (năm 2021) của Đảng luôn nhất quán chủ trương 'chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả'. Trong đó, quá trình hội nhập về kinh tế mang lại nhiều cơ hội, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức đối với Việt Nam. Nhận diện đúng các thách thức sẽ góp phần giải quyết hợp lý các vấn đề gặp phải trong quá trình hội nhập quốc tế.
Chiều 12/9/2023, tại Hà Nội, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì buổi làm việc với Đoàn công tác của Ban Thư ký Nhóm châu Á – Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) do ngài David Shannon, Phó Tổng Thư ký làm Trưởng đoàn.
Thời gian qua, Bộ Công an Việt Nam đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố nói riêng. Qua đó đã có sự chuyển biến tích cực trong công tác tương trợ tư pháp về hình sự và dẫn độ tội phạm...
Ngân hàng Nhà nước đề xuất tách Cục Phòng, chống rửa tiền ra khỏi Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng thành Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có các dự thảo trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đề xuất thành lập Cục Phòng chống rửa tiền, trên cơ sở tổ chức lại Cục Phòng chống rửa tiền từ đơn vị thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thành đơn vị thuộc NHNN.
Cục Phòng chống rửa tiền sẽ trở thành đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, thay vì thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng như hiện nay
Ngân hàng Nhà nước đề xuất tách Cục Phòng chống rửa tiền ra khỏi Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng. Cục Phòng chống rửa tiền sẽ trở thành đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước với cơ cấu tổ chức gồm 5 phòng, biên chế dự kiến là 69 người…
Từ ngày 1/12, giao dịch tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng trở lên và chuyển tiền điện tử quốc tế từ 1.000 USD trở lên phải báo cáo với cơ quan phòng chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước.
Từ ngày 1/12, giao dịch tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng trở lên và chuyển tiền điện tử quốc tế từ 1.000 USD trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước.
Theo quy định mới tại Thông tư 09/2023/TT-NHNN, giao dịch chuyển tiền điện tử (online) quốc tế có giá trị giao dịch từ 1.000 USD trở lên hoặc bằng ngoại tệ khác có giá trị tương đương…..phải báo cáo để phòng, chống rửa tiền.