Ngày 14-8, TAND tỉnh Gia Lai xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Phương (1982, trú phường Pleiku, cựu Phó Giám đốc Ngân hàng SCB Gia Lai) về các tội danh: 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng' và 'Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức'.
Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty cổ phần vàng Phú Cường bị xác định chỉ đạo cấp dưới chuyển tiền trái phép qua biên giới giữa Việt Nam và Hồng Kông (Trung Quốc) tổng số tiền 426 triệu USD, tương đương gần 9.500 tỷ đồng.
Nguyễn Ngọc Phương, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Vàng Phú Cường đã bị tòa án tuyên phạt hơn 14 năm tù, trước quy kết lập khống hồ sơ vay vốn, chuyển trái phép qua biên giới gần 9.500 tỷ đồng.
Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường Nguyễn Ngọc Phương giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi chuyển tiền trái phép, lập khống hồ sơ vay tiền.
Vợ chồng Nguyễn Ngọc Phương, Chủ tịch, kiêm Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường bị cáo buộc lập hàng loạt công ty, ký hợp đồng khống mua bán hàng hóa để chuyển trái phép hơn 9.500 tỷ đồng qua lại giữa Việt Nam và Hồng Kông.
Chiều 22/4, phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Phương (Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường) chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ vay vốn ngân hàng và chuyển trái phép 426 triệu USD, tương đương hơn 9.492 tỷ đồng ra nước ngoài tiếp tục phần tranh luận.
Ngày 22/4, phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty cổ phần Vàng Phú Cường, Công ty Vàng Phú Cường, về tội 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới', 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng' bước sang ngày làm việc thứ 2.
Ngày 22-4, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiếp tục xét xử Nguyễn Ngọc Phương (Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường và 12 bị cáo về tội 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' và 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng'.
Trả lời thẩm vấn tại tòa, Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường Nguyễn Ngọc Phương có lúc sụt sịt khóc khi nhắc đến việc vì mình mà kéo theo người khác vướng vòng lao lý.
Ngày 21-4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Phương (Giám đốc Công ty cổ phần Vàng Phú Cường về tội 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' và 'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng'.
Theo cáo buộc, Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường có vai trò chủ mưu, cầm đầu, vận chuyển tiền trái phép qua biên giới với tổng số tiền hơn 426 triệu USD.
Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ để vay vốn ngân hàng và chuyển trái phép 426 triệu USD, tương đương hơn 9.492 tỷ đồng ra nước ngoài.
Để xét duyệt, giải ngân nhanh, ông Sơn chỉ đạo cho doanh nghiệp vay dưới mức 60 tỷ đồng nên không cần thông qua hội đồng tín dụng chi nhánh mà giám đốc có quyền phê duyệt...
Với vai trò chủ mưu, cầm đầu, Nguyễn Ngọc Phương (Giám đốc Công ty CP Vàng Phú Cường) đã chỉ đạo đồng phạm thực hiện hành vi chuyển tiền trái phép qua biên giới, tổng số tiền hơn 426 triệu USD, tương đương hơn 9.492 tỉ đồng.
Viện kiểm sát xác định, Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ để vay vốn ngân hàng và chuyển trái phép 426 triệu USD, tương đương hơn 9.492 tỷ đồng ra nước ngoài.
Từ năm 2014- 2018, bị can Nguyễn Ngọc Phương chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ thanh toán quốc tế, vận chuyển trái phép ra nước ngoài hơn 214 triệu USD.
Nguyễn Ngọc Phương, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Vàng Phú Cường bị cáo buộc đã thông qua một số tổ chức tín dụng, nhiều lần chuyển tổng cộng hơn 214 triệu USD (tương đương hơn 4.700 tỷ đồng) qua biên giới.
VKSND Tối cao phân công VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và xét xử 13 bị can trong vụ vận chuyển hơn 214 triệu USD (tương đương hơn 4.719 tỷ đồng) ra nước ngoài. Vụ án dự kiến sẽ được đưa ra xét xử trong tháng 4 tới.
VKS cáo buộc Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường thành lập 7 công ty trong nước và 3 công ty nước ngoài, lập hợp đồng khống mua bán hàng hóa để chuyển tiền qua biên giới.
Cơ quan tố tụng cáo buộc, Giám đốc Công ty cổ phần Vàng Phú Cường chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ để vay vốn ngân hàng và chuyển trái phép 426 triệu USD, tương đương hơn 9.492 tỷ đồng ra nước ngoài.
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Hoàng Mai là chủ đầu tư dự án Louis City Hoàng Mai (Hà Nội), với tổng mức đầu khoảng 2.430 tỷ đồng.
Mới đây, UBND TP Hà Nội cho biết đã chỉ đạo dừng thực hiện quyết định chủ trương đầu tư dự án công trình hỗn hợp dịch vụ công cộng và nhà ở tại ô đất N14, N15 đường Lê Văn Lương (quận Cầu Giấy).
UBND TP Hà Nội chỉ đạo dừng thực hiện quyết định chủ trương đầu tư dự án công trình hỗn hợp dịch vụ công cộng và nhà ở tại ô đất N14, N15 đường Lê Văn Lương (quận Cầu Giấy).
Đây là dự án Đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp dịch vụ công cộng và nhà ở, trong đó nhà đầu tư là CTCP Đầu tư và Thương mại Louis.
Theo UBND TP Hà Nội, ô đất N14, N15 được duyệt cho Công ty Louis (thuộc Lã Vọng Group) đầu tư công trình hỗn hợp dịch vụ công cộng và nhà ở. Tháng 2/2020, UBND TP Hà Nội đã có chỉ đạo dừng thực hiện quyết định chủ trương đầu tư dự án này.
Sau bản án năm năm sáu tháng tù, cựu Chủ tịch Louis Holdings làm đơn kháng cáo xin Tòa phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt.
Tòa án sẽ triệu tập giám định viên của UBCK đến phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân thao túng thị trường chứng khoán.
Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn qua Ba La - Xuân Mai được Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) TP Hà Nội tham mưu cho UBND thành phố. Tuy nhiên, khi tiến hành thanh tra dự án này, Thanh tra Chính phủ (TTCP) phát hiện việc tham mưu không đúng quy định pháp luật có nguy cơ gây thất thoát ngân sách Nhà nước nên đã kiến nghị UBND TP Hà Nội kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, có hình thức xử lý nghiêm đối với các cán bộ Sở KH-ĐT TP Hà Nội.
Liên quan đến sai phạm trong công tác chuẩn bị đầu tư dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 6 có nguy cơ gây thất thoát ngân sách Nhà nước, Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa có đề nghị UBND TP. Hà Nội kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, có hình thức xử lý nghiêm đối với các cán bộ của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội có trách nhiệm tham mưu ở dự án này.
9 dự án 'đất vàng' do Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Lã Vọng (Công ty Lã Vọng) và các đơn vị thành viên đầu tư tại Hà Nội, trong đó có những dự án không qua đấu giá theo quy định.
Chưa một lần xuất hiện trước truyền thông, doanh nhân Đặng Thị Lý – người phụ nữ xứ Thanh sở hữu khối tài sản nghìn tỏ ra khá bí ẩn. Những thông tin liên quan đến bà Lý chỉ thông qua các doanh nghiệp mà bà góp vốn cùng Tập đoàn Lã Vọng.