Khi người khác có nhu cầu vay với số tiền lớn, ông Thanh yêu cầu làm thủ tục chuyển nhượng tài sản cho bên Tân Hiệp Phát. Sau đó, ông Thanh tiếp tục chỉ đạo hai con gái làm thủ tục sang tên cho mình để nắm quyền kiểm soát, định đoạt giao dịch. Bằng cùng một thủ đoạn 'lật kèo', ông chủ Tân Hiệp Phát và hai con gái đã gây ra 4 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Mới đây, UBND tỉnh Bình Dương đã có chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Một Thế Giới cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TP HCM (công ty thành viên của Kim Oanh Group).
UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Một Thế Giới (còn gọi là Dự án Hòa Lân), với tổng vốn đầu tư dự kiến là 15.000 tỷ đồng, quy mô 50ha.
Sở Xây dựng vừa có báo cáo UBND TPHCM về tiến độ giải quyết đối với 148 dự án nhà ở đang bị vướng mắc pháp lý do HoREA tổng hợp và kiến nghị.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa có các quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Quí Thanh (Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật Tập đoàn Tân Hiệp Phát) và hai con gái là bà Trần Uyên Phương (Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát), bà Trần Ngọc Bích (Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát). Ông Thanh và bà Phương bị bắt tạm giam.
Trong quá trình Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) điều tra, xác minh, giải quyết nội dung đơn của một số công dân trên địa bàn TPHCM và tỉnh Đồng Nai tố cáo ông Trần Quí Thanh (Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Hiệp Phát) cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích.
Chiều 10-4, nguồn tin của Báo SGGP cho hay, Bộ Công an đã phong tỏa để khám xét trụ sở Tập đoàn Tân Hiệp Phát tại tỉnh Bình Dương.
'Sống cho mình, cho gia đình, cho nhân viên của công ty thì đơn giản. Sống phải giúp người, giúp đời mới khó. Khó cũng sẽ phải làm cho bằng được và làm bằng cái tâm'. Đó chính là lý do tại sao nhiều năm qua 'nữ tướng' của Kim Oanh Group luôn đam mê với công việc thiện nguyện, nhiệt huyết và nhạy bén trong kinh doanh.
Vụ án cựu Bí thư tỉnh Bình Dương và 27 bị cáo liên quan đã cơ bản khép lại. Phiên tòa sơ thẩm về vụ án này là bài học quý trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Dàn lãnh đạo, nhân viên công ty địa ốc lập khống danh sách 14 hộ dân trong diện đền bù, qua đó lừa đối tác để chiếm đoạt 29,8 tỷ đồng.
Phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam và 27 bị cáo liên quan đến những sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai tại tỉnh Bình Dương đã khép lại với một bản án nghiêm khắc, vừa đảm bảo tính răn đe, vừa thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.
Vụ án thâu tóm 'đất vàng' ở Bình Dương vừa khép lại phiên tòa sơ thẩm. Trong vụ án này, người ta không chỉ quan tâm đến án phạt dành cho các bị cáo mà còn chú ý đến việc xử lý tài sản.
Có thể nói đến nay, vụ án cựu Bí thư tỉnh Bình Dương và 27 bị cáo liên quan đã cơ bản khép lại với một bản án vừa có tính răn đe, vừa thể hiện sự khoan hồng. Về dân sự, phiên tòa sơ thẩm cũng 'thấu tình đạt lý' khi bảo đảm quyền lợi của người liên quan. Và đặc biệt, vụ án này đã đạt được những mục tiêu trọng yếu trong phòng chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí...
Chiều qua (30/8), sau phần tuyên nhiều mức án nghiêm khắc đối với 28 bị cáo trong vụ án sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đại tại tỉnh Bình Dương, HĐXX còn đưa ra phán quyết đối với hai khu 'đất vàng' 145 ha và 43 ha ở địa phương này.
Chiều 30-8, phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bí thư tỉnh Bình Dương Trần Văn Nam cùng 27 bị cáo liên quan trong vụ án thất thoát hàng nghìn tỷ đồng, xảy ra tại Bình Dương khép lại với việc Tòa án Hà Nội đưa ra phán quyết.
Chiều nay (30/8), TAND TP Hà Nội tuyên phạt án tù đối với cựu Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam và các đồng phạm. HĐXX cũng có phán quyết đối với khu 'đất vàng'.
Với cáo buộc vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam và cựu Chủ tịch tỉnh Trần Thanh Liêm bị tuyên phạt mỗi người 7 năm tù.
Luật sư Đinh Anh Tuấn cho rằng cần trả lời 2 câu hỏi quan trọng là Tổng công ty 3-2 có phải là doanh nghiệp nhà nước không và quyền sử dụng khu đất 43ha có phải là tài sản nhà nước không?..
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã đề nghị hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội tuyên trả lại khu đất 43 ha và 145 ha cho chủ sở hữu là Tỉnh ủy Bình Dương.
Sáng 24/8, phiên tòa xét xử 28 bị cáo bị truy tố về hành vi sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai tại tỉnh Bình Dương tiếp tục phần tranh luận.
Theo phân tích của luật sư, việc giao cho Công ty Kim Oanh và Công ty Tân Phú được tiếp tục thực hiện dự án vừa giúp khắc phục được toàn bộ thiệt hại liên quan đến khu đất 43ha
Liên quan các bên có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, đối với khu đất 43 ha, đại diện Công ty Tân Phú đề nghị được nhận lại hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị cơ quan điều tra thu giữ từ cuối năm 2019.
Ngày 23/8, phiên tòa xét xử 28 bị cáo trong vụ án sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai tại tỉnh Bình Dương tiếp tục với phần tranh luận. Bên cạnh những luận cứ, luận điểm gỡ tội do các luật sư, bị cáo đưa ra, đại diện nhiều đơn vị có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cũng tham gia trình bày các đề nghị, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho họ.
Các cơ quan tố tụng xác định, Công ty Kim Oanh là 'bên thứ 3 ngay tình' khi mua khu đất 43ha từ Công ty Âu Lạc. Công ty Kim Oanh vì thế mong muốn được nộp khoản tiền chênh lệch theo phán quyết của Tòa án để tiếp tục thực hiện dự án tại đây.
Tại phiên tòa xét xử vụ thâu tóm đất vàng ở Bình Dương, HĐXX dành thời gian cho các bên liên quan đưa ra quan điểm xử lý đối với 2 khu đất 43ha và 145ha.
Trước câu hỏi của luật sư về việc ai chủ trương cho ký lùi ngày, hợp thức hóa hợp đồng việc Tổng công ty 3/2 bán cổ phần tại Công ty Tân Phú (thực chất là bán đất), ông Trần Văn Nam khai không biết và quay sang nói với cựu thuộc cấp 'phải dũng cảm và làm sai thì nhận...'.
Hôm nay (18/8) HĐXX Tòa án Nhân dân Hà Nội tiếp tục xét hỏi các bị cáo trong vụ án chuyển hóa 43 ha đất vào tay tư nhân tại Bình Dương. Đáng chú ý, bị cáo Trần Văn Nam- cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương cho biết là chỉ đến khi Công ty Kim Oanh rào đất thì ông mới biết đất đã bị dịch chuyển sang tay tư nhân.
'Trước đó bị cáo chưa từng được Tổng Công ty 3/2 trao đổi về vấn đề đất đai. Nếu tôi biết trước, biết sớm thì chắc chắn không bao giờ có việc Tổng Công ty 3/2 bán đất cho doanh nghiệp' – cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam khai nhận.
Ngày 17/8, trong ngày thứ ba xét xử vụ án sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai tại tỉnh Bình Dương, Hội đồng xét xử, đại diện Viện Kiểm sát và các luật sư đã đặt nhiều câu hỏi về các sai phạm liên quan hai khu 'đất vàng' 43 ha và 145 ha.
Chiều 17-8, phiên tòa xét xử cựu Bí thư tỉnh Bình Dương và 27 bị cáo liên quan, trong vụ gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng, xảy ra tại tỉnh Bình Dương tiếp tục phần thẩm vấn của Viện kiểm sát và các luật sư.
Đại diện Tỉnh ủy Bình Dương cho biết các bên đã thống nhất sẽ hoàn trả lại đất vàng cho Tỉnh ủy Bình Dương, tuy nhiên hiện nay, quan điểm của các bên có sự 'vênh nhau'.
Được Viện kiểm sát xét hỏi, một số bị cáo tiếp tục có lời khai về vai trò của Nguyễn Đại Dương (từng là ông chủ Vũ trường New Century ở Hà Nội) trong vụ thâu tóm, chuyển nhượng khu 'đất vàng' 43ha ở Bình Dương.