Từ năm 2017 – 2022, việc kinh doanh của Hải Hà Petro đều âm, nợ hơn 1.180 tỷ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường và tiền chậm nộp là hơn 431 tỷ đồng, tổng cộng hơn 1.611 tỷ đồng. Cơ quan điều tra kiến nghị Cục thuế tỉnh Thái Bình áp dụng các biện pháp theo quy định để thu hồi số tiền thuế nêu trên.
Quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Hải Hà, bị can Trần Tuyết Mai và các đồng phạm đã vi phạm trong quản lý, sử dụng Quỹ BOG và vi phạm về kế toán, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 317 tỉ đồng. Bị can Trần Tuyết Mai bị xác định là người chủ mưu, quyết định…
Quá trình bị điều tra, bà Trần Tuyết Mai, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty Vận tải Thủy bộ Hải Hà - Công ty Hải Hà, đã nộp 1,8 triệu USD để khắc phục hậu quả.
Bị can Trần Tuyết Mai (Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Hải Hà) từng bị Công an thành phố Hải Phòng bắt giữ năm 1993 về hành vi 'Buôn lậu hoặc vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới'.
Bị can Trần Tuyết Mai (Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Vận tải Thủy bộ Hải Hà) được xác định là chủ mưu, quyết định, chỉ đạo thuộc cấp sử dụng Quỹ BOG xăng dầu trái quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 317 tỉ đồng.
Đối với các khoản Công ty Hải Hà Petro còn nợ tại 5 ngân hàng, Cơ quan điều tra kiến nghị các ngân hàng xử lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ theo đúng quy định của pháp luật.
Bản tin ANTT 26-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Công an TPHCM vào cuộc vụ nam thanh niên 'hít xà đơn' trên Metro số 1; Bắt 7 đối tượng bảo kê bán đào tết, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng; Khởi tố chủ cơ sở sản xuất cà phê làm giả nhãn hiệu; Truy tố các bị can Công ty Hải Hà do vi phạm sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu; Không khởi tố vụ án theo đơn tố giác về sai phạm của lãnh đạo Bình Thuận liên quan một dự án; Người đàn ông chở hoa bị tai nạn trên cầu Nhật Tân.
Theo cơ quan công tố, hiện Công ty Hải Hà còn nợ hơn 1.180 tỷ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường và tiền chậm nộp là hơn 431 tỷ đồng. Tổng cộng là hơn 1.611 tỷ đồng.
Từ năm 2017 – 2022, việc kinh doanh của Hải Hà Petro đều âm, nợ hơn 1.180 tỷ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường và tiền chậm nộp là hơn 431 tỷ đồng, tổng cộng hơn 1.611 tỷ đồng. Cơ quan điều tra kiến nghị Cục thuế tỉnh Thái Bình áp dụng các biện pháp theo quy định để thu hồi số tiền thuế nêu trên.
Gây thiệt hại cho nhà nước hơn 340 tỉ đồng, Chủ tịch Công ty Hải Hà Petro Trần Tuyết Mai cùng các đồng phạm bị truy tố
Nữ Chủ tịch của Hải Hà Petro sử dụng tiền từ Quỹ bình ổn giá xăng dầu trái quy định và không đóng tiền thuế bảo vệ môi trường, gây thiệt hại hơn 300 tỉ đồng.
Đối với các khoản nợ tại 5 ngân hàng của Công ty Hải Hà, CQĐT kiến nghị các ngân hàng xử lý tài sản đảm bảo thu hồi nợ theo đúng quy định của pháp luật.
Bị can Trần Tuyết Mai, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH vận tải Thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro) bị Viện KSND Tối cao truy tố ra trước TAND tỉnh Thái Bình; đồng thời, phân công Viện KSND tỉnh thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử.
VKSND Tối cao hoàn tất cáo trạng truy tố Trần Tuyết Mai (SN 1961, Chủ tịch HĐTV, kiêm TGĐ Công ty Hải Hà) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và tội Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can Trần Tuyết Mai (sinh năm 1961, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Vận tải thủy bộ Hải Hà - Công ty Hải Hà) và Lê Thị Huệ (sinh năm 1987, Kế toán trưởng).
Doanh nghiệp nhiều lần bị Bộ Công Thương và Bộ Tài chính nhắc nhở nhưng không khắc phục hậu quả. Hoạt động của công ty sau đó bị ảnh hưởng nghiêm trọng, âm vốn chủ sở hữu, kinh doanh thua lỗ, nợ ngân hàng, nợ thuế nên không có khả năng hoàn trả 317 tỷ đồng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) về ngân sách...
Chủ tịch Hải Hà Petro Trần Tuyết Mai bị cáo buộc dùng sai tiền Quỹ bình ổn giá xăng dầu gây thất thoát 317 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, nữ Chủ tịch Công ty Hải Hà Petro đã lạm dụng Quỹ BOG, gây thất thoát hơn 317 tỷ đồng, đồng thời sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán để trốn tránh việc đóng hàng chục tỷ đồng thuế bảo vệ môi trường...
Chủ tịch Hải Hà Petro Trần Tuyết Mai bị cáo buộc dùng sai tiền Quỹ bình ổn giá xăng dầu gây thất thoát 317 tỷ đồng.
Với cáo buộc có nhiều sai phạm trong hoạt động kế toán, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG), nữ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Vận tải thủy bộ Hải Hà (Công ty Hải Hà) và đồng phạm bị đề nghị truy tố.
Bà Trần Tuyết Mai, nữ Chủ tịch của Hải Hà Petro vừa bị đề nghị truy tố về các tội 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí' và 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng'.
Chủ tịch Công ty Hải Hà Petro bị cáo buộc phạm tội với vai trò chủ mưu, cầm đầu, gây thiệt hại cho nhà nước 317 tỉ đồng tiền quỹ BOG và 15,2 tỉ đồng tiền thuế.
Chủ tịch Hải Hà Petro Trần Tuyết Mai bị cáo buộc vi phạm quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, gây thất thoát hơn 317 tỉ đồng
Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, nữ Chủ tịch của Hải Hà Petro sử dụng sai Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) gây thiệt hại hơn 317 tỷ đồng, và dùng 2 hệ thống sổ sách kế toán để không đóng hàng chục tỷ đồng thuế bảo vệ môi trường.
Trong vụ án 'Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên' xảy ra tại tỉnh An Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kết luận, bị can Lê Quang Bình (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68) đã câu kết với nhiều doanh nghiệp để khai thác trái phép và bán cát trái phép với tổng số hơn 5 triệu m3, thu về tổng số tiền gần 300 tỷ đồng.
Xuyên suốt trong các văn bản chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện Cuộc vận động 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam' của Vinataba là phát huy tối đa hiệu quả sử dụng các nguồn, ưu tiên sử dụng sản phẩm/dịch vụ trong ngành, trong nước.
Xuất phát từ tranh chấp vận chuyển hàng hóa, lãnh đạo doanh nghiệp bên này lãnh tội gây rối trật tự công cộng, lãnh đạo doanh nghiệp bên kia bị phạt tội cố ý gây thương tích.
Trong lúc cùng vợ đi giải quyết mâu thuẫn làm ăn, Giám đốc Công ty Hồng Phát lái ô tô tông xe máy khiến người trên xe bị thương.
TAND huyện An Dương (Hải Phòng) vừa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt lãnh đạo Công ty Hải Hà và Công ty Hồng Phát lần lượt 12 tháng tù và 9 tháng tù về tội 'Gây rối trật tự công cộng', 'Cố ý gây thương tích'.
Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1 diễn ra chiều 1/2, Trung tướng Tô Ân Xô - người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin về tiến độ điều tra, xử lý các vụ việc gần đây liên quan đến lĩnh vực điện và xăng dầu khi một số cán bộ, lãnh đạo bị khởi tố bắt tạm giam, cũng như việc truy thu nguồn tiền từ Quỹ bình ổn giá xăng dầu mà các công ty sai phạm sử dụng sai.
Trung tướng Tô Ân Xô - Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, vụ Công ty Xuyên Việt Oil, vụ Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro) và một số đơn vị liên quan là điển hình của vi phạm về xuất nhập khẩu xăng dầu, quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu.
Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 1-2, Trung tướng Tô Ân Xô, người Phát ngôn Bộ Công an nhấn mạnh, thời gian tới Bộ Công an sẽ có loại 'vaccine' để điều trị loại 'virus Việt Á biến thể'.
Vụ án CTCP Tập đoàn Tuấn Ân và Công ty Điện lực Bình Thuận là điển hình của việc chủ đầu tư và nhà thầu bắt tay nhau nâng giá thiết bị, gây thiệt hại cho Nhà nước và người dân.
Dù Tết cận kề nhưng cơ quan điều tra vẫn quyết tâm đẩy nhanh tiến độ vụ án kinh tế, tham nhũng, tiêu cực, không có vùng cấm, không có ngoại lệ để thu hồi tài sản Nhà nước.
Chiều 1/2, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2024, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cung cấp thông tin về tiến độ điều tra, xử lý các vụ việc liên quan đến lĩnh vực điện, xăng dầu như vụ việc Công ty Xuyên Việt Oil, Công ty vận tải thủy bộ Hải Hà.
Trung tướng Tô Ân Xô cho hay: 'Trong vụ án liên quan Công ty Tuấn Ân, Công ty điện lực Bình Thuận có những vật tư bị nâng giá 300%. Điều này là một trong những nguyên nhân làm tăng giá điện, gây thiệt hại cho người tiêu dùng'.
Bộ Công an đang tích cực 'thăm khám và điều trị' với một số 'bệnh nan y' trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Theo Trung tướng Tô Ân Xô - Người phát ngôn Bộ Công an, vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil, vụ Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà và một số đơn vị liên quan 'là điển hình vi phạm về xuất nhập khẩu xăng dầu, quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu'.
Theo Trung tướng Tô Ân Xô, Bộ Công an đang đang chuyển sang điều tra trong lĩnh vực liên quan đến điện, xăng dầu, khai thác cát sỏi và 'Loại virus Việt Á biến thể' này tương đối phổ biến ở một số địa phương.
Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, Công ty Hải Hà gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước ước tính ban đầu khoảng 15 tỷ đồng, gây thất thoát hơn 300 tỷ đồng. Vụ Xuyên Việt Oil, Cơ quan điều tra đang phong tỏa 17 tài khoản cá nhân với số tiền trên 4 tỷ đồng; dừng giao dịch, mua bán, chuyển nhượng 54 nhà đất đứng tên cá nhân và 6 nhà đất đứng tên công ty.
Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà và Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil vừa bị Hải quan dừng làm thủ tục hải quan. Trước đó, các lãnh đạo của hai doanh nghiệp xăng dầu này đã bị khởi tố, bắt giam.
Hai doanh nghiệp đầu mối xăng dầu bị dừng thủ tục hải quan sau khi bị tước giấy phép kinh doanh