TAND TPHCM đã đăng tải trên trang thông tin điện tử toàn văn bản án hình sự sơ thẩm vụ án Công ty Angel Lina lừa đảo 592 người và các phụ lục liên quan.
Tòa xác định Phạm Thị Tuyết Nhung - Giám đốc Công ty Angel Lina là chủ mưu, trực tiếp chỉ đạo các đồng phạm lập dự án không có thật để bán cho khách hàng, chiếm đoạt 539 tỷ đồng.
Ngày 10/1, sau hơn một tuần xét xử và nghị án, Hội đồng Xét xử của phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung (cựu Giám đốc Công ty Angel Lina và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đất Vàng Hoàng Gia, gọi tắt là Công ty Đất Vàng Hoàng Gia) cùng 8 đồng phạm lừa đảo bán dự án ma, chiếm đoạt hơn 834 tỷ đồng của gần 600 người tiến hành tuyên án đối với các bị cáo. Phạm Thị Tuyết Nhung bị tuyên án chung thân.
HĐXX nhận định, nữ Giám đốc Công ty Angel Lina cầm đầu, chỉ đạo các đồng phạm lừa bán dự án ma, chiếm đoạt 539 tỉ đồng.
Ngày 10/1, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung (Giám đốc Công ty Angel Lina và Công ty Thương mại Dịch vụ Hoàng Gia), Trần Thị Hồng Hạnh (Giám đốc Công ty Hoàng Kim Land) cùng 7 đồng phạm về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
HĐXX xác định, bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung (Giám đốc Công ty Angel Lina) là chủ mưu lập các dự án 'ma' để chiếm đoạt tiền của khách hàng nên đã tuyên phạt bị cáo tù chung thân.
Ngày 6-1, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung (cựu Giám đốc Công ty Angel Lina và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đất Vàng Hoàng Gia, gọi tắt là Công ty Đất Vàng Hoàng Gia) cùng 8 đồng phạm lừa đảo bán dự án 'ma', chiếm đoạt hơn 834 tỷ đồng của gần 600 người với phần luận tội, đề nghị mức án đối với các bị cáo của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh.
Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị mức án chung thân đối với bị cáo Nhung, Hạnh và Hồ Văn Thắng. Các bị cáo còn lại bị đề nghị 12-20 năm tù.
Tham gia vào việc lập dự án 'ma' và chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của các nạn nhân, nhưng khi bị đại diện VKS đề nghị tù chung thân, bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung bất ngờ ngã ra rồi ngất xỉu.
Ngay sau khi nghe mức đề nghị tù chung thân, một bị cáo trong vụ án Giám đốc Công ty Angel Lina lừa đảo bán dự án đã ngất xỉu và được chăm sóc y tế.
Từ ngày 2/1, TAND TP HCM mở phiên sơ thẩm vụ án Phạm Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Ngọc Hoàng (cùng là GĐ, đại diện Cty Angel Lina và Cty Đất Vàng Hoàng Gia); Kiên Minh Tuấn, Lý Văn Sinh và 4 người khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 3/1, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung (cựu Giám đốc Công ty Angel Lina và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đất Vàng Hoàng Gia gọi tắt là Công ty Đất Vàng Hoàng Gia) cùng 8 đồng phạm lừa đảo bán dự án ma, chiếm đoạt hơn 834 tỷ đồng của gần 600 người với phần thẩm vấn các bị cáo của Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Kẻ được xác định là chủ doanh nghiệp vẽ dự án ma để lừa đảo gần 500 khách hàng đã đổ lỗi ngược cho các bị hại.
Tại phần thẩm vấn, Phạm Thị Tuyết Nhung, Giám đốc Công ty Angel Lina cho rằng, bản thân không phải là chủ mưu, cầm đầu trong vụ án, mà chỉ có vai trò như các bị cáo khác.
Quá trình thẩm vấn, bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung - Giám đốc Công ty Angel Lina khai mình không phải chủ mưu, mà chỉ có vai trò như các bị cáo khác.
Sử dụng pháp nhân Công ty Angel Lina và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia để lập các dự án 'ma' đem bán cho khách hàng, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng, khi sự việc vỡ lở, kẻ chủ mưu bất ngờ bị tâm thần.
Dù được xác định là một trong những người cầm đầu nhưng Trần Thị Mỹ Hiền đã được đình chỉ điều tra, do mất khả năng nhận thức điều khiển hành vi
Giám đốc Công ty Angel Lina cùng đồng phạm đã lập 18 dự án khu dân cư không có thật và ký thỏa thuận chuyển nhượng 4 căn nhà để chiếm đoạt hơn 834 tỉ đồng.
Hiện tại, mỗi người dân tới Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa đều được nhân viên bảo vệ hỏi đi đâu, làm gì rồi được chỉ dẫn.
Cơ quan CSĐT Công an TP HCM vừa phát đi thông báo truy tìm với bà Trần Thị Mỹ Hiền (61 tuổi, ngụ quận 1), khi bà này vừa bỏ trốn khỏi Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa.
Đang điều trị bệnh tâm thần bắt buộc theo quyết định của VKSND TP HCM, nữ đại gia đã bỏ trốn và bị Công an TP HCM truy tìm.
Được hứa hẹn dự án có tiềm năng sinh lời ổn định hàng tháng, nhiều nhà đầu tư rót tiền vào.
Cùng tham gia lập dự án ma, lừa đảo hàng trăm tỷ, nhưng nữ doanh nhân Trần Thị Mỹ Hiền bị 'mất khả năng nhận thức' nên được tạm đình chỉ để chữa trị băt buộc.
Ngày 13-11, Viện KSND TPHCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Tuyết Nhung (sinh năm 1981, ngụ quận 4) cùng 7 đồng phạm về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Bị can Phạm Thị Tuyết Nhung - Giám đốc Công ty Angel Lina cùng bảy đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt hơn 828 tỉ đồng của các bị hại thông qua các dự án ma.
VKSND TP.HCM truy tố Phạm Thị Tuyết Nhung (Giám đốc Angel Lina) và đồng phạm vẽ 18 'dự án ma' bán cho 589 người, chiếm đoạt hơn 800 tỷ đồng.
Ngày 13/11, Viện KSND TP Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Tuyết Nhung (Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Angel Lina) cùng 7 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đóng hàng tỉ đồng để góp vốn vào dự án cao ốc văn phòng 'ma', nhiều nhà đầu tư nguy cơ tiền mất tật mang.
Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có liên quan đến hai người giám hộ cho Trần Thị Mỹ Hiền - người được cho là mắc một chứng bệnh tâm thần.
Cơ quan CSĐT đề nghị truy tố đối với Phạm Thị Tuyết Nhung (giám đốc Công ty Angel Lina) cùng bảy đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị can Phạm Thị Tuyết Nhung (Giám đốc Công ty Angel và Đất Vàng Hoàng Gia) và Trần Thị Hồng Hạnh (Giám đốc Công ty Hoàng Kim Land) cùng với 6 nhân viên đã lừa bán 18 dự án ma, chiếm đoạt số tiền 815 tỉ đồng.
Bà trùm đất nền Trần Thị Mỹ Hiền đang được đưa đi chữa bệnh tâm thần sau khi lừa hàng trăm tỉ đồng.
Trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 556 tỉ đồng xảy ra tại Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và Công ty Angel Lina, một nữ đại gia đang điều trị bệnh tâm thần nhận được rất nhiều quan tâm của các bị hại.
Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã có công văn gửi các cơ quan chức năng yêu cầu tạm ngưng giao dịch do liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và Angle Lina.
Sau khi tìm mua những thửa đất có diện tích lớn là đất ở, trồng cây, trồng lúa, ao hồ... tại quận 9, 12, Bình Tân, TP Thủ Đức, huyện Hóc Môn và huyện Bình Chánh, bà Phạm Thị Tuyết Nhung (SN 1981, ngụ quận 4, TPHCM) cùng đồng phạm đã tự vẽ 9 dự án để lừa bán cho khách hàng, chiếm đoạt 550 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM cần tìm 36 đương sự liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo thông tin dưới đây:
Trần Thị Mỹ Hiền, Giám đốc Công ty Đất Vàng Hoàng Gia bị cáo buộc cùng đồng phạm bán dự án không có thật cho nhiều người, chiếm đoạt hơn 260 tỷ đồng.
Công an TP HCM nhận định mặc dù là luật sư nhưng bị can đã ký các hợp đồng trên những dự án không có thật, thu tổng cộng 12,3 tỉ đồng là hành vi lừa đảo.
Công an TPHCM đã khởi tố thêm 2 đối tượng liên quan đến vụ lừa đảo diễn ra ở Công ty Hoàng Kim Land và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia.
Ngày 5-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an TPHCM) cho biết đã khởi tố thêm Bùi Nhật Tân (SN 1987, quê An Giang) - giám đốc Công ty TNHH TM-DV Đất Vàng Hoàng Gia và Trần Văn Vân (SN 1974, ngụ H.Nhà Bè) - người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến thửa đất 58-59 Phạm Hùng, H.Bình Chánh.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TPHCM đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Hoàng tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Chỉ trong thời gian ngắn cuối năm 2019, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM lần lượt bắt tạm giam Phạm Thị Tuyết Nhung (SN 1981; Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn và đầu tư Angel Lina (địa chỉ tại P.Đa Kao, Q1); Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Đất Vàng Hoàng Gia (địa chỉ tại P.Tân Phong, Q7) và Trần Thị Hồng Hạnh (SN 1970; Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land, địa chỉ cũng tại P.Tân Hưng, Q7).
Văn phòng thừa phát lại lập vi bằng cho mua bán đất bất chấp lệnh cấm, khiến không ít người dính bẫy lừa của 2 công ty là Angel Lina và Đất vàng Hoàng Gia do bà Phạm Thị Tuyết Nhung làm Giám đốc.