Số phận của 2.700 tỷ đồng Novaland mua lại dự án Đại Ninh

Dự án không đủ điều kiện chuyển nhượng

Kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, bà Phan Thị Hoa là Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Sài gòn Đại Ninh (Công ty Đại Ninh).

Ngày 30/12/2010, Công ty Đại Ninh được cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án Đại Ninh với quy mô 3.595 ha (tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng), tổng vốn đầu tư 25.243 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Công ty không có năng lực tài chính để triển khai dự án. Nên ngày 12/6/2020, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kết luận số 929 kiến nghị thu hồi.

Để tháo gỡ, bà Hoa đã chuyển nhượng dự án cho Nguyễn Cao Trí với giá 3.000 tỷ đồng (không bao gồm khu A). Tổng cộng, bà Hoa được Trí chuyển tiền mặt đặt cọc 3 lần, với số tiền hơn 119 tỷ đồng.

Việc giao dịch sang nhượng dự án Đại Ninh khi đang có kiến nghị thu hồi là trái quy định (ảnh 1 góc dự án Đại Ninh).

Đến ngày 2/12/2020, bà Hoa và Trí tiếp tục ký Hợp đồng chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty Đại Ninh với giá 5.000 tỷ đồng (bao gồm cả khu A). Trong đó có điều khoản ông Trí phải thanh toán trước số tiền 1.000 tỷ đồng để được chứng nhận sở hữu 51% cổ phần Công ty Đại Ninh.

Tính đến tháng 2/2021, bà Hoa được Trí thanh toán hơn 985 tỷ đồng mua 100% vốn điều lệ Công ty Lavender để sở hữu 51% cổ phần Công ty Đại Ninh. Mặc dù còn thiếu gần 15 tỷ đồng, nhưng hai bên vẫn thống nhất đã thanh toán đủ.

Tiếp đến, hai bên đồng ý thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty từ bà Hoa sang Trí để Trí "chính danh" lo các thủ tục cho dự án được giãn tiến độ, không bị thu hồi.

Tiếp đó, Công ty Lavender và Công ty Thiên Vương (thuộc Tập đoàn Novaland) đã ký Hợp đồng Thỏa thuận chuyển nhượng 100% vốn điều lệ tại Công ty Đại Ninh cho Công ty Thiên Vương với tổng giao dịch là 27.600 tỷ đồng.

Thực hiện Hợp đồng trên, Novaland đã thanh toán trước 2.700 tỷ đồng cho Công ty Lavender, nhưng không đúng tiến độ nên chưa được Trí chuyển giao sở hữu cổ phần hoặc có quyền lợi gì tại dự án Đại Ninh.

Novaland đã thanh toán trước 2.700 tỷ đồng cho công ty của Nguyễn Cao Trí.

Công ty Lavender đã sử dụng số tiền 2.700 tỷ đồng vào nhiều mục đích khác nhau. Trong đó có 680 tỷ đồng chuyển cho bà Hoa để thanh toán tiền mua thêm 7% cổ phần tại Công ty Đại Ninh. Tổng cộng Trí và bà Hoa đã ghi nhận với nhau việc Trí thanh toán 1.700 tỷ đồng, sở hữu 58% cổ phần Công ty Đại Ninh.

Số tiền còn lại, Nguyễn Cao Trí sử dụng vào việc thanh toán khoản nợ đã vay 1.000 tỷ đồng để trả cho bà Hoa trước đó và cho các hoạt động kinh doanh của Công ty, cá nhân.

Kết luận khẳng định, bà Hoa nhận thức được giao dịch chuyển nhượng dự án Đại Ninh là không đúng quy định pháp luật nên tự nguyện giao nộp 9 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên Công ty TNHH Phương Nam, do Hoa làm Chủ tịch để phục vụ yêu cầu thu hồi, khắc phục toàn bộsố tiền 1.700 tỷ đồng bà Hoa đã nhận.

CQĐT xác định, không có căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự bà Phan Thị Hoa với vai trò đồng phạm, giúp sức cho Nguyễn Cao Trí.

Số phận của hàng nghìn tỷ đã giao dịch

Ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Novaland cho biết, từ 2019-2020, 2 cấp dưới của ông Nhơn là ông Bùi Cao Nhật Quân - Phó Chủ tịch HĐQT (con trai ông Bùi Thành Nhơn) và Lê Thành Phương - Giám đốc Ban Đầu tư Tập đoàn đã gặp gỡ, đàm phán với bà Hoa về nhận chuyển nhượng dự án Đại Ninh và báo cáo ông Nhơn xem xét.

Sau đó dự án được chuyển nhượng cho ông Trí nhưng vẫn chưa được gia hạn nên đàm phán thất bại.

Cơ quan điều tra xác định một phần lỗi, trách nhiệm thuộc về Novaland trong việc giao dịch, ký kết hợp đồng với Nguyễn Cao Trí.

Mãi đến tháng 3/2022, Bùi Cao Nhật Quân biết dự án được phục hồi, lại tin tưởng vào các thủ tục để gia hạn của Trí nên hai bên đã ký thỏa thuận chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty Đại Ninh với tổng giá trị giao dịch 27.600 tỷ đồng, chia làm nhiều giai đoạn thanh toán.

Sau đó, được sự đồng ý của bà Hoa, Trí cung cấp cho Novaland các hợp đồng, thủ tục thể hiện việc bà Hoa đã chuyển nhượng cổ phần Công ty sang cho Trí; đồng thời, Trí cam kết sẽ sở hữu 100% cổ phần của Công ty.

Novaland đã chuyển tổng số 2.700 tỷ đồng cho Trí nhưng không thanh toán đúng tiến độ nên chưa được chuyển giao sở hữu cổ phần hoặc có quyền lợi gì tại dự án Đại Ninh.

Kết luận điều tra xác định, Tập đoàn Novaland biết rõ việc bà Phan Thị Hoa và Nguyễn Cao Trí ký Hợp đồng chuyển nhượng dự án là trái quy định, do thời điểm này đang bị kiến nghị thu hồi.

Tập đoàn Novaland cũng biết Nguyễn Cao Trí sẽ phải thực hiện các hành vi "chạy thủ tục" để được điều chỉnh từ thu hồi sang gia hạn, nhưng vẫn ký thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần là không đảm bảo cơ sở pháp lý.

"Số tiền 2.700 tỷ đồng Trí nhận của Novaland, đã được Trí đã thanh toán cho bà Hoa 700 tỷ đồng; thanh toán 1.000 tỷ đã vay để trả trước cho bà Hoa; xuất phát từ chuỗi hành vi vi phạm pháp luật của Trí và các bị can trong vụ án.

Trong đó có một phần lỗi, trách nhiệm của Novaland trong việc giao dịch, ký kết hợp đồng. Do đó, số tiền này được xác định là thu lợi bất chính từ hành vi vi phạm pháp luật giữa Trí với các bên liên quan và đề nghị sung công quỹ Nhà nước", Kết luận nêu.

Novaland nói gì?

Sau khi Bộ Công an ban hành kết luận điều tra, ngày 4/11, Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) phát đi thông cáo cho biết, doanh nghiệp có tham gia giao dịch với tư cách là đơn vị hợp tác phát triển dự án cùng với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thiên Vương - đơn vị đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần từ Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh Lavender vào năm 2022.

Novaland khẳng định không liên quan đến quá trình tháo gỡ các vướng mắc pháp lý của dự án Đại Ninh.

Theo NVL, đây là thời điểm phía đối tác cam kết đã sở hữu 100% công ty chủ đầu tư dự án và dự án đã có các văn bản pháp lý phê duyệt, cho phép tiếp tục được triển khai theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với quá trình tháo gỡ các vướng mắc pháp lý trước đó của dự án Đại Ninh, Novaland khẳng định hoàn toàn không biết, không trao đổi và không liên quan đến các hành vi sai phạm của đối tác và các bên liên quan.

Ngay từ khi cơ quan điều tra vào cuộc làm rõ các sai phạm của ông Nguyễn Cao Trí, Novaland đã tích cực hợp tác và cung cấp các tài liệu liên quan để làm rõ vấn đề trên khi tham gia giao dịch này cùng Bất động sản Thiên Vương, góp phần hỗ trợ các cơ quan chức năng điều tra và làm rõ bản chất của vụ án.

Novaland cho biết sẽ tiếp tục tích cực phối hợp với các cơ quan tố tụng để làm rõ các tình tiết của vụ án cũng như sẽ thực hiện đúng theo các quyết định cuối cùng của cơ quan chức năng trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Đặng Ngọc Thủy