Người phụ nữ chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng bằng thủ đoạn xuất khẩu lao động

Bị can Trần Thị Mỹ.

Theo điều tra xác định, vào tháng 11/2023, thông qua mạng xã hội, Trần Thị Mỹ làm quen, kết bạn với bị hại và biết được bị hại có nhu cầu đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài.

Do trước đây Mỹ đã từng đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, có quen biết một số người nước ngoài và biết bị hại có nhiều tiền tiết kiệm nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để tạo lòng tin, Mỹ đã đứng tên đăng ký thành lập Công ty TNHH CHIBUZOR VALENTINES và làm Giám đốc. Mỹ giới thiệu với bị hại là công ty chuyên tư vấn và làm thủ tục xuất khẩu lao động, giới thiệu tên của một số người bạn nước ngoài mà Mỹ quen biết (Nam Phi, Nigieria…) và lên mạng internet nhờ làm giả visa của bị hại để gửi hình ảnh nhằm tạo sự tin tưởng.

Từ đó, Mỹ yêu cầu bị hại chuyển tiền với các khoản phí làm thủ tục như làm visa, đóng tham gia 3 loại hình bảo hiểm, phí nhập cảnh, chuyển đổi tiền tệ khi qua nước ngoài và nhiều lý do, thủ tục khác nữa… Trên thực tế, Mỹ không có làm bất kỳ thủ tục gì cho bị hại đi xuất khẩu lao động.

Trong các lần bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do Mỹ cung cấp, ngoài tài khoản ngân hàng của CONG TY TNHH CHIBUZOR VALENTINES do Mỹ đứng tên chủ và tài khoản ngân hàng của cá nhân, người phụ nữ này còn nhờ những người khác nhận tiền qua tài khoản ngân hàng.

Đáng nói trong những người được Mỹ nhờ có cả người nước ngoài (quốc tịch Nam Phi) nhằm tạo lòng tin với bị hại.

Qua điều tra, tổng số tiền Mỹ đã lừa đảo được của bị hại thông qua tài khoản ngân hàng là hơn 424 triệu đồng. Sau đó, nữ đối tượng tiếp tục đưa ra những lý do khác nhau nhằm kéo dài thời gian và muốn bị hại tiếp tục chuyển tiền.

Tuy nhiên, nghi vấn bất thường, bị hại liên lạc với Mỹ để đòi lại số tiền đã chuyển nhưng không được phản hồi. Lúc này, biết mình bị lừa, các bị hại đã tố giác đến cơ quan công an.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSHS Công an tỉnh Trà Vinh đã phát hiện nơi ẩn náu của Mỹ và tiến hành mời lên làm việc.

Tại cơ quan Công an, Trần Thị Mỹ đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và khai nhận số tiền chiếm đoạt đã sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Nguyễn Nhân