Lộ diện đường dây tiền ảo đa cấp chiếm đoạt 12 tỉ đồng

Hình ảnh một đối tượng trong đường dây giao dịch tiền ảo SPIN

Ngày 15/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án sử dụng mạng viễn thông thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kinh doanh đa cấp. 6 đối tượng liên quan trong đường dây giao dịch tiền ảo SPIN đã bị khởi tố và tạm giam để phục vụ điều tra.

Theo hồ sơ, khoảng tháng 5/2025, N.V.X (trú tại TP Hà Nội) phát hiện trên thị trường xuất hiện mô hình kêu gọi đầu tư tiền điện tử có khả năng thu hút dòng tiền. Từ đó, X nghĩ ra đồng tiền điện tử SPIN và các vật phẩm số (NFT), đồng thời lập website giao dịch tiền điện tử và NFT theo mô hình kinh doanh đa cấp.

Hệ thống SPIN được thiết kế gồm nhiều cấp bậc, trong đó người tham gia hưởng hoa hồng và tiền thưởng từ kết quả đầu tư của chính mình và tuyến dưới. Mức hưởng này được duy trì tối đa lên tới 16 tầng, tạo ra cấu trúc lôi kéo người tham gia tương tự mô hình huy động vốn đa cấp.

Bằng cách vận hành hệ thống trên, nhóm của X. thu hút được nhiều nhà đầu tư và thu lợi bất chính khoảng 12 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đánh giá mô hình này có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kinh doanh đa cấp theo Bộ luật Hình sự năm 2015.

Sau khi tiếp nhận nguồn tin từ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã tiến hành xác minh và làm rõ phương thức hoạt động của đường dây. Toàn bộ chứng cứ thu thập được là căn cứ để khởi tố vụ án và khởi tố bị can.

Hiện Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng trong đường dây này.

Ngô Sơn