Hành vi lừa đảo của Shark Thủy diễn ra như thế nào?

Nghe thông tin này, nhiều phụ huynh học sinh của Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders tại TPHCM bày tỏ vui mừng trước sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, tin rằng khi tội danh của Shark Thủy được làm rõ, họ sẽ sớm được nhận lại học phí mà Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders đang nợ. Chị T.N (quận Bình Tân) cho biết, Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders đang nợ học phí của chị với số tiền gần 40 triệu đồng. Trước đó, chị đã đóng số tiền này để con theo học tại hệ thống trung tâm tại đường Tên Lửa (Q.Bình Tân), sau đó trung tâm đóng cửa. Nhưng đến nay, số tiền trên vẫn chưa được Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders hoàn trả. "Tôi cũng như nhiều phụ huynh khác tại TPHCM đã làm đơn yêu cầu phía Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders hoàn trả học phí. Phía trung tâm cũng nhiều lần cam kết, hứa hẹn nhưng sau đó không thực hiện. Hy vọng với sự vào cuộc quyết liệt từ phía cơ quan chức năng, chúng tôi sẽ nhận được tiền học phí đã đóng", chị T.N nói.

Cùng ngày 26/3, phía Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax - chủ quản chuỗi trung tâm dạy tiếng Anh Apax Leaders - có thông báo cho hay, sẽ tạm dừng việc xác nhận học phí và công nợ học phí với phụ huynh trong thời gian cơ quan chức năng điều tra. "Apax tạm ngừng việc hoàn học phí đến khi có kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra" - đại diện Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax thông báo.

Trước đó, theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM, ngày 26/02/2024, Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax đã có báo cáo gửi Sở GDĐT. Theo báo cáo, Apax Leaders phải hoàn trả hơn 108 tỷ đồng học phí cho phụ huynh (trong đó đã trả hơn 14 tỷ đồng, còn nợ hơn 93 tỷ đồng). Bên cạnh đó, đơn vị còn nợ lương giáo viên và nhân viên đến tháng 02/2023 hơn 11 tỷ đồng và tiền thuê mặt bằng 9 tỷ đồng. Ngoài ra, theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội và Cục Thuế TPHCM, chi nhánh của Apax Leaders còn chậm đóng hơn 32 tỷ đồng các loại bảo hiểm cho người lao động và 15 tỷ đồng tiền thuế, tính đến cuối năm ngoái.

Shark Thủy - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax

Ngày 26/3, Bộ Công an họp báo thông tin về tình hình, kết quả công tác công an quý I/2024. Trung tướng Tô Ân Xô - Người phát ngôn Bộ chủ trì họp báo. Theo Trung tướng Tô Ân Xô, ngày 24/3, căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam: ông Nguyễn Ngọc Thủy - Chủ tịch HĐQT của Apax Holdings, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Anh ngữ Apax; ông Đặng Văn Hiển - Trưởng ban quan hệ cổ đông Công ty CP đầu tư & phân phối Egame. Hai bị can bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Vụ án đang được mở rộng điều tra, thu hồi tài sản, đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư. Cơ quan điều tra đề nghị nhà đầu tư đến trình báo. Apax Leaders là chuỗi trung tâm dạy tiếng Anh cho trẻ em thuộc hệ sinh thái Egroup của ông Nguyễn Ngọc Thủy.

Trước đó, nhiều công dân trú tại TP.Hà Nội đã ký đơn gửi lên Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày và tố cáo ông Nguyễn Ngọc Thủy, đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup và Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame (địa chỉ nhà 25T1 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội), có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người thông qua các loại hợp đồng dưới hình thức tiền gửi.

Các nguyên đơn cho biết, họ có đơn tố cáo ông Thủy lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 226 tỷ đồng. Từ năm 2017 - 2022, qua giới thiệu của bạn bè, người quen, nhóm nguyên đơn được biết Shark Thủy có nhu cầu huy động vốn đầu tư cho Egroup với mức lãi suất hấp dẫn 15%/năm. Vì tin tưởng danh tiếng, uy tín của Nguyễn Ngọc Thủy thông qua hệ thống Anh ngữ Apax và chương trình "Thương vụ bạc tỷ - Shark Tank" trên VTV3 nên đã nộp cho Nguyễn Ngọc Thủy lên đến vài trăm tỷ đồng.

Ngoài Egame, ông Nguyễn Ngọc Thủy còn lập ra nhiều công ty con khác nhằm huy động vốn từ rất nhiều người dân hòng chiếm đoạt tiền của họ như: OZen Group, Apax Holding (gồm Apax English, Apax Leader)... Các công ty này đã phát hành rất nhiều trái phiếu như: Trái phiếu AE lô 1, lô 2; Trái phiếu IG lô 1, lô 2, trái phiếu Edu Infra; Trái phiếu Hợp đồng hợp tác kinh doanh... để huy động tiền nhưng đến giờ cũng không trả cho nhà đầu tư bất kỳ một khoản nào cả gốc và lãi. Trái phiếu có thời hạn trả 3 tháng/lần, nhưng ông Thủy không trả bất kỳ khoản tiền lãi nào cho các trái chủ theo hợp đồng đã ký kết. Có nhiều người dù chưa lấy được một đồng nào nhưng công ty đã làm hợp đồng chuyển nhượng và thanh lý luôn hợp đồng đó.

Tại TPHCM, một số người đại diện cho các phụ huynh đòi lại học phí đã đóng cho các trung tâm Anh ngữ Apax Leaders nhưng con chưa được học hoặc đang học dở dang cho biết, đã nộp đơn tập thể với hơn 230 phụ huynh đến Sở GDĐT và cơ quan Công an TPHCM tố cáo ông Nguyễn Ngọc Thủy, Tổng Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders với hành vi có liên quan đến hoạt động mở cửa, đóng cửa và giảng dạy online có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại các trung tâm Apax Leaders.

Bộ công an đề nghị bị hại liên hệ cung cấp tài liệu

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý đối với hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) cùng đồng phạm và đảm bảo quyền lợi của người bị hại theo quy định của pháp luật, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị những người mua cổ phần, cho vay tiền bằng hình thức thế chấp cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup đang còn dư nợ chưa đến trình báo thì khẩn trương liên hệ để cung cấp hồ sơ, tài liệu.

Địa chỉ trình báo: Phòng 6, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; số 47 Phạm Văn Đồng, P.Mai Dịch, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội; số điện thoại: 0988.866.611.

MINH VƯƠNG