Đà Nẵng: Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư vàng online, chiếm đoạt hơn 5,3 tỷ đồng

Đối tượng Trần Đức Giang tại cơ quan điều tra. Ảnh: CV.

Theo điều tra của Công an TP Đà Nẵng, Trần Đức Giang có liên quan trực tiếp đến đường dây lừa đảo đầu tư vàng trực tuyến, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 5,3 tỷ đồng. Trước đó, Phòng CSHS, Công an TP Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố xác minh dòng tiền trong vụ việc có dấu hiệu lừa đảo xuyên quốc gia.

Vụ án được phát hiện từ đơn tố giác của ông M.T.H. (45 tuổi, ở phường An Khê, TP Đà Nẵng) gửi cơ quan Công an ngày 26/9/2025.

Theo trình bày, đầu tháng 6/2025, ông H. được mời tham gia đầu tư vàng trên một nền tảng trực tuyến, ban đầu sử dụng tài khoản thử nghiệm cho lợi nhuận cao. Sau khi tạo được niềm tin, các đối tượng yêu cầu nạn nhân nạp tiền thật và liên tục đưa ra nhiều lý do như “đạt chuẩn tài khoản quốc tế”, “vay hệ thống để duy trì giao dịch” nhằm buộc chuyển thêm tiền.

Khi ông H. thực hiện thao tác rút tiền, hệ thống liên tục báo lỗi, yêu cầu đóng thêm các khoản phí bất hợp lý rồi cắt đứt liên lạc. Tổng số tiền bị chiếm đoạt được xác định hơn 5,3 tỷ đồng.

Quá trình điều tra cho thấy, số tiền lừa đảo được chuyển vào các tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty TNHH Đầu tư Meden Luimier do Trần Đức Giang làm giám đốc.

Tại cơ quan công an, Giang khai nhận đã mở nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp, sau đó cung cấp thông tin đăng nhập cho đối tượng cầm đầu có biệt danh “68” để nhận và luân chuyển tiền theo chỉ đạo.

Từ tháng 7 đến tháng 10/2025, Giang đã thực hiện hàng trăm giao dịch nhằm che giấu nguồn gốc tiền do phạm tội mà có, đủ yếu tố cấu thành hành vi rửa tiền.

Hiện Phòng CSHS, Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan; đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với các hình thức đầu tư trực tuyến cam kết lợi nhuận cao, tránh trở thành nạn nhân của các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

T. Thành - C.Đại - N. Tín