Cựu giám đốc quỹ tín dụng tham ô tiền tỷ để mua nhà, cho con du học

Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa xét xử vụ án Tham ô tài sản tại Quỹ tín dụng nhân dân (TDND) xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc (Nghệ An).

Các bị cáo gồm: Nguyễn Thành Công – cựu Giám đốc Quỹ TDND xã Nghi Hoa; Đặng Văn Thành – Phó Giám đốc; Trần Thị Ngọc Hà – kế toán trưởng; Trần Thị Hà Phương - cán bộ tín dụng thẩm định; Nguyễn Thị Phương Thảo - thủ quỹ.

4 bị cáo Thành, Hà, Phương, Thảo tại phiên tòa (Ảnh: Thảo Nguyên)

Hồ sơ vụ án thể hiện, trong quá trình công tác tại Quỹ TDND xã Nghi Hoa từ năm 1996 đến tháng 10/2023, Nguyễn Thành Công đã chỉ đạo cán bộ cấp dưới lập khống tài liệu, chứng từ, hoàn thiện nhiều hồ sơ vay vốn để vay tiền. Mục đích của Công là lấy tiền cho con gái đi du học, mua nhà tại Úc và kinh doanh.

Đến ngày 3/9/2019, số tiền dư nợ của Công từ những hồ sơ lập khống là gần 24 tỷ đồng. Do không trả được số tiền dư nợ trên nên từ ngày 4/9/2019 đến ngày 10/10/2020, Công tự làm giấy đề nghị vay vốn, tự lấy tên khách hàng vay vốn là thành viên của Quỹ tín dụng.

Sau đó, Công chỉ đạo Thành, Hà, Phương, Thảo hoàn thiện các hồ sơ vay vốn cho mình để tất toán, hợp thức hóa trên hồ sơ, chứng từ số tiền từ những hồ sơ vay vốn lập khống trước đó.

Các đối tượng Thành, Hà, Phương, Thảo dù biết những hồ sơ Giám đốc Quỹ tín dụng chỉ đạo làm là lập khống. Tuy nhiên, các đối tượng này vẫn lập khống 124 hồ sơ vay vốn cho Công giải ngân trên hồ sơ, chứng từ gần 24 tỷ đồng.

Khi sự việc bị vỡ lỡ, Công đã bán nhà, tài sản khắc phục hơn 9,1 tỷ đồng rồi bỏ trốn sang Australia. Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã, phối hợp các đơn vị và Đại sứ quán Việt Nam tại Australia làm thủ tục dẫn độ Nguyễn Thành Công về Việt Nam để phục vụ công tác điều tra, nhưng đến nay chưa có kết quả.

Trên cơ sở cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An và đánh giá các tài liệu, chứng cứ có tại hồ sơ vụ án, cũng như lời khai của Công và những người liên quan, TAND tỉnh Nghệ An quyết định xét xử vắng mặt Nguyễn Thành Công.

Tại phiên tòa, bị cáo Thành khai do là cấp dưới nên làm theo sự chỉ đạo của bị cáo Công. Các bị cáo còn lại trong vụ án cũng thừa nhận do sợ mất việc nên làm theo chỉ đạo của Giám đốc. Các bị cáo thể hiện sự ăn năn hối lỗi, xin tòa giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX nhận định, Nguyễn Thành Công là người chủ mưu trong vụ án nên tuyên phạt tù chung thân. Bị cáo Đặng Văn Thành bị tuyên phạt 5 năm tù.

Hai bị cáo Trần Thị Ngọc Hà và Trần Thị Hà Phương lĩnh án 3 năm tù. Riêng bị cáo Nguyễn Thị Phương Thảo bị tuyên 2 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo.

Thảo Nguyên