Bí mật những chuyến xe chở nhà đầu tư về vùng ven Hà Nội mở hội thảo lừa đảo

Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an vừa phối hợp triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua dự án tiền ảo "WorldMall.app", huy động hàng tỷ đồng từ hàng nghìn người dân.

Vụ án không chỉ là một lời cảnh tỉnh về những cạm bẫy đầu tư tài chính trên không gian mạng mà còn cho thấy rõ hình thái của một mối đe dọa an ninh phi truyền thống, trực tiếp tác động đến an toàn xã hội và tài chính của người dân.

Đối tượng Bùi Quang Minh - một trong số đối tượng lập trình phần mềm “WorldMall.app”, với đồng tiền ảo "WM"

Vỏ bọc "dự án quốc tế" và những lời hứa hẹn siêu lợi nhuận

Theo kết quả điều tra, vào khoảng tháng 3/2025, nhóm đối tượng gồm Bùi Quang Minh, Nguyễn Trọng Ngọc và Lê Văn Thành đã lập trình nên phần mềm “WorldMall.app” với đồng tiền ảo có tên WM. Để tạo dựng uy tín và lôi kéo nhà đầu tư, nhóm này đã cấu kết với nhiều đối tượng khác để tổ chức các buổi hội thảo, livestream quảng cáo rầm rộ.

Chúng đã dựng lên một câu chuyện giả mạo về việc "World Mall" là dự án của một tập đoàn thương mại điện tử toàn cầu có trụ sở tại Dubai (UAE), với đội ngũ CEO là những chuyên gia nước ngoài giàu kinh nghiệm. Bằng thủ đoạn này, chúng đã thành công trong việc xây dựng niềm tin ban đầu cho các nhà đầu tư.

Thiếu tướng Phan Mạnh Trường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã vạch những thủ đoạn của đối tượng như: “Để dẫn dụ các nạn nhân, nhóm lừa đảo đã đưa ra các gói đầu tư với lợi nhuận "khủng" một cách phi lý như cho nhà đầu tư gửi tiết kiệm bằng USDT với lãi suất từ 8 – 21%/năm; Mua bán NFT: Lợi nhuận cam kết từ 30% - 150%/tháng, tăng trưởng 8%/ngày; Hoa hồng đa cấp: Nhận % hoa hồng khi giới thiệu người mới tham gia (F1 - 5%, F2 - 3%, F3 - 2%); Đào (mining) đồng WM miễn phí và liên tục tung tin "sắp niêm yết" trên các sàn giao dịch thế giới với lộ trình tăng giá gấp nhiều lần, từ 1 USD lên 100 USD vào năm 2028”.

Thiếu tướng Phan Mạnh Trường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an

Chiêu trò tinh vi và nạn nhân của "lòng tham"

Đại tá Lê Đức Trung, Trưởng phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự, cho biết các đối tượng này có khả năng xây dựng các dự án tiền ảo lừa đảo theo "đơn đặt hàng", bao gồm cả việc viết phần mềm, tạo kịch bản và quản lý kỹ thuật dòng tiền.

Phương thức của chúng vô cùng tinh vi. Ban đầu, để tạo lòng tin, chúng cho phép nhà đầu tư rút các khoản lãi nhỏ một cách dễ dàng. Khi nạn nhân tin tưởng và đầu tư số tiền lớn hơn, chúng sẽ tìm mọi lý do để chặn việc rút tiền. Bản chất của dự án này là tiền của nhà đầu tư khi nạp vào sẽ bị các đối tượng rút ra ngay lập tức, trong hệ thống chỉ còn lại những con số ảo.

Nạn nhân mà các đối tượng nhắm đến thường là những người ít am hiểu về công nghệ và tiền kỹ thuật số, thuộc mọi lứa tuổi, trong đó có cả những người đã về hưu. Các đối tượng đã đánh trúng vào ba điểm yếu chí mạng của nạn nhân: lòng tham, sự thiếu hiểu biết về công nghệ và tâm lý muốn "việc nhẹ lương cao".

Đại tá Lê Đức Trung cho biết, trước đây các đối tượng lừa đảo thường đi về các tỉnh để mở các hội nghị, hội thảo. Tuy nhiên sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, công an cấp cơ sở quản lý rất chặt về địa bàn và họ kiểm tra ngay các hội nghị, hội thảo nên các đối tượng thay đổi phương thức, dùng thủ đoạn chia ra các nhóm quảng cáo trên mạng xã hội, thông qua “live stream” do một leader theo từng địa bàn để gom "nhà đầu tư".

"Sau khi gom đủ từ 50 đến 200 nhà đầu tư thì các đối tượng hẹn nhau và bố trí xe ô tô chở những người này lên vùng ven Hà Nội, rồi đưa đến các trung trâm sự kiện đã thuê, tránh sự chú ý của cơ quan chức năng để tổ chức hội thảo”, - Đại tá Trung thông tin.

Đại tá Lê Đức Trung, Trưởng phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự

"Thời điểm chúng tôi triệt phá thì có người đã trót đầu tư vào dự án 20.000 USD và biết mình bị mất trắng tiền, nên cố gắng ở lại trở thành "leader" làm việc cho nhóm để kêu gọi nhà đầu tư khác với mục đích lấy lại được số tiền đã mất. Cứ kéo theo như vậy để lôi kéo thêm nạn nhân. Đây là phương thức, thủ đoạn mà đối tượng đánh vào cái tâm lý những người chưa biết thì tiếp tục lừa người chưa biết, trở thành công cụ kiếm tiền cho đối tượng lừa đảo. Điều này đã tạo ra một vòng xoáy lừa đảo, khiến hậu quả ngày càng lan rộng”, Đại tá Lê Đức Trung phân tích.

Tội phạm công nghệ cao - thách thức an ninh phi truyền thống

Vụ án WorldMall là một minh chứng điển hình cho thấy tội phạm công nghệ cao đang trở thành một thách thức an ninh phi truyền thống nghiêm trọng. Khác với các mối đe dọa truyền thống, loại tội phạm này không có biên giới, sử dụng công nghệ làm công cụ và gây ra những thiệt hại sâu rộng về kinh tế, xã hội và tâm lý.

Tấn công vào nền tảng kinh tế - xã hội, các đường dây lừa đảo như WorldMall không chỉ chiếm đoạt tài sản của cá nhân mà còn gây xáo trộn xã hội, làm suy giảm niềm tin của người dân vào các kênh đầu tư và hoạt động kinh doanh hợp pháp.

Các đối tượng có tính chất có tổ chức, chuyên nghiệp, tạo ra các dự án lừa đảo theo yêu cầu cho thấy các nhóm tội phạm này hoạt động rất chuyên nghiệp, có sự phân công vai trò rõ ràng từ khâu kỹ thuật, quảng cáo đến quản lý dòng tiền.

Ban chuyên án đang đấu tranh với các thủ đoạn của các đối tượng

Đại diện Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết, cuộc đấu tranh với loại tội phạm này đòi hỏi sự tỉnh táo của mỗi người dân cũng như sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng.

Căn cứ vào kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án và 5 bị can về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Lực lượng công an đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý triệt để các đối tượng liên quan và nỗ lực thu hồi tài sản cho các bị hại.

Cục Cảnh sát hình sự khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư tiền ảo với lãi suất cao bất thường. Trước khi quyết định đầu tư vào bất kỳ hoạt động kinh doanh nào, người dân cần tìm hiểu kỹ lưỡng và luôn tỉnh táo trước những chiêu trò đánh vào lòng tham, hứa hẹn lợi nhuận phi thực tế.

Cao Thắng/VOV.VN