Ngày 4/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Phiến (SN 1965) thường trú tại phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng để điều tra về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức'.
Từ một giấy vay tiền 1,5 tỷ đồng viết tay, ký kết cuối năm 2023, mối quan hệ giữa ba cá nhân đã chuyển thành tranh chấp pháp lý.
Do nợ nần và mất khả năng chi trả, Nguyễn Thị Phiến đã làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp vay 550 triệu đồng rồi chiếm đoạt.
Một căn nhà tại Tây Ninh được chuyển nhượng qua hai lần. Dù giá trị thực tế được xác định khoảng 3 tỷ đồng, một hợp đồng chỉ ghi 250 triệu đồng. Giao dịch diễn ra ngay sau khi chủ nhà vay 500 triệu đồng.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đỗ Ngọc Ninh (SN 1983, trú tại phường Yên Tử) để điều tra về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Lợi dụng sự thiếu hiểu biết và nhu cầu tài chính của các em học sinh, Đỗ Ngọc Ninh cho vay nhanh, không cần thủ tục, áp dụng lãi suất cao, buộc người vay phải trả lãi hằng ngày.
Đối tượng cho học sinh vay tiền với lãi suất cao, thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng vừa bị tạm giữ để điều tra.
Công an tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ một đối tượng để điều tra hành vi cho vay lãi nặng, trong đó nạn nhân chủ yếu là học sinh.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh vừa tạm giữ hình sự Đỗ Ngọc Ninh để điều tra về hành vi cho học sinh vay tiền với lãi suất cao, thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.
Mô hình cầm đồ cao cấp tại Mỹ giúp giới siêu giàu thế chấp túi Hermès, đồng hồ hàng hiệu hay tranh nghệ thuật để vay tiền nhanh, biến tài sản xa xỉ thành nguồn vốn linh hoạt.
Mới đây, đề xuất cho phép doanh nghiệp được vay vàng trong dân đang gây xôn xao dư luận, với nhiều luồng ý kiến trái chiều.
Bức xúc vì nhiều lần đòi tiền không được, ông Minh pha sơn cùng mắm tép và đã ném vào cửa hàng nhà của con nợ.
Ngày 28/4, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Mai (SN 1982, cựu cán bộ ngân hàng) 16 năm tù về hai tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Chiếm giữ trái phép tài sản'. Đồng thời, buộc bị cáo tiếp tục bồi thường số tiền còn chiếm đoạt gần 1,6 tỷ đồng cho các bị hại.
Với thủ đoạn hỗ trợ vay vốn, phát hành thẻ tín dụng, Hà Văn Hiếu (trú tại xã Mai Hạ, tỉnh Phú Thọ) đã lấy thông tin cá nhân của nhiều người dân để ký hợp đồng online, rút tiền sử dụng. Bước đầu xác định hơn 60 khách hàng bị lợi dụng, tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.
Trong thời gian làm việc tại ngân hàng, Phạm Thị Mai đã đưa ra nhiều thông tin gian dối để vay tiền của nhiều người, qua đó chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều nạn nhân. Ngoài ra, bị cáo Mai còn chiếm giữ nửa tỷ đồng của người khác chuyển khoản nhầm cho Mai.
Lợi dụng vị trí công tác tại công ty tài chính, nắm rõ quy trình ký hợp đồng trực tuyến và thông tin của nhiều khách hàng, một đối tượng đã sử dụng thủ đoạn gian dối để tự ý lập hồ sơ vay tiền, phát hành thẻ tín dụng đứng tên người khác nhằm chiếm đoạt tài sản.
Việc sử dụng đòn bẩy tài chính quá nặng đang tạo áp lực khổng lồ, khiến không ít nhà đầu tư căn hộ vùng ven buộc phải giảm giá kỳ vọng, thậm chí cắt lỗ trong bối cảnh thanh khoản suy yếu.
TAND khu vực 2, TP Đà Nẵng đã chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn trong vụ tranh chấp liên quan đến Dự án Ariyana Beach Resort & Suites (Dự án Ariyana). Quan điểm của Kiểm sát viên đại diện VKSND khu vực 2, TP Đà Nẵng được HĐXX đồng thuận, góp phần bảo vệ quyền lợi người mua căn hộ tại dự án.
Gần đây, các ứng dụng vay tiền trực tuyến đang bùng phát trên mạng xã hội với thủ tục vay đơn giản, nhưng cơ quan chức năng cảnh báo một số ứng dụng có thể được vận hành bởi các đường dây có tổ chức xuyên quốc gia với lãi suất bị đẩy lên mức 235–608%/năm khiến người vay phải chịu lãi suất 'cắt cổ'.
Từng giữ chức Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương (cũ), bà Trần Thị Mười Bảy đã làm giả sổ đỏ và giấy tờ liên quan để lừa đảo chiếm đoạt hơn 520 triệu đồng.
Đặng Đình Sỹ mua ma túy bán kiếm lời nhưng thiếu tiền nên vay bạn 50 triệu đồng. Sau khi biết mục đích của Sỹ vay tiền để buôn ma túy, Đặng Trọng Quang đồng ý cho vay và đổi lại Sỹ sẽ gán nợ cho Quang 1,5 cây heroin. Kết cục, cả hai đều ngồi tù.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa thông báo về việc tìm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án cho vay lãi nặng.
Sau khi ra trại, Sỹ liên lạc với bạn tù cũ đặt mua ma túy. Không có tiền, gã đàn ông từng mang nhiều tiền án đi vay nợ bạn. Người bạn sau khi cho vay 50 triệu đồng đã đồng ý gạt nợ bằng ma túy.
Bằng việc đưa thông tin gian dối có người cần vay tiền với thời hạn ngắn và cam kết trả gốc kèm lãi suất cao, đối tượng H.T.L. (ngụ tỉnh Cà Mau) đã lừa chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng.
Ngày 24-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố vụ án 'Giết người' và 'Cướp tài sản' xảy ra tại phường Đồng Sơn (tỉnh Quảng Trị).
Câu chuyện của anh Giang và người đồng nghiệp cũ tưởng chừng chỉ xoay quanh tiền bạc, nhưng khi đi đến tận cùng, điều còn lại lại là bài học sâu sắc về tình người.
Với chiêu thức mượn tiền để 'đáo hạn ngân hàng', đối tượng Đặng Ngọc Nhung đã lừa 13 bị hại và chiếm đoạt số tiền hơn 17,3 tỉ đồng.
Ngày 23-4, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Huỳnh Thành Tâm (SN 1994, phường Bồng Sơn) 18 năm tù; Lương Thị Kiều Oanh (SN 1991), Bùi Thị Lệ (SN 1974) đều trú phường Quy Nhơn Nam và Nguyễn Trương Bảo Nhân (SN 1994, phường Quy Nhơn) cùng 12 năm tù vì tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Với kịch bản cần vay tiền 'đáo hạn ngân hàng', người phụ nữ ở Tây Ninh đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 17,3 tỷ đồng của 13 người.
Công an tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' với chiêu trò 'đáo hạn ngân hàng'.
Hai đối tượng đã sử dụng thủ đoạn giả danh về danh tính, giới tính để kết bạn, làm quen, sau đó vay tiền với mục đích sử dụng cá nhân, chiếm đoạt khoảng 1,3 tỷ đồng.
Hoàng Đức Huy cho vay tiền, nhưng không giữ giấy tờ người vay mà thu nhiều 'phí dịch vụ' để hợp thức hóa lãi suất lên tới 365% mỗi năm.
Tòa án nhân dân TP Hà Nội ngày 21-4 đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Chu Trường Giang (SN 1980, ở phường Văn Miếu - Quốc Tử giám, Hà Nội) mức án 12 năm tù về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Vì cần tiền tiêu xài và trả nợ, Chu Trường Giang đã dựng lên hàng loạt hợp đồng mua bán hàng hóa khống, đồng thời lợi dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên người đã qua đời để thế chấp vay 3 tỷ đồng từ ngân hàng.
Gần đây thủ đoạn lừa đảo vay tiền nhanh không cần thế chấp qua app 'đen' diễn biến phức tạp, bọn lừa đảo giăng sẵn bẫy yêu cầu người vay tải app về điện thoại theo đường link mà chúng cung cấp rồi giở trò, rằng người vay đã thao tác sai nên muốn nhận được tiền ngay phải nộp một số tiền nhất định... Do lơ là cảnh giác, hơn nữa lại trong tình huống cấp bách, người vay nhắm mắt làm theo và đến khi các đối tượng lừa đảo đánh sập trang thì mới biết mình đã bị lừa.