Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thu Hiền (SN 1983, trú tại quận Ba Đình, TP Hà Nội) về hành vi 'Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự'.
Lực lượng chức năng phát hiện 2 vụ, 4 người có hành vi rải tờ rơi quảng cáo cho vay trả góp, thu giữ khoảng 500.000 tờ rơi được đựng trong 8 thùng giấy catton.
Lợi dụng kẽ hở trong quy trình vay trực tuyến của công ty tài chính, Mã Quốc Tuấn và Phạm Thu Hồng đã lừa 136 người dân đứng tên vay tiền, sau đó chiếm đoạt hơn 3,2 tỷ đồng. Cả hai vừa bị Công an tỉnh An Giang bắt giữ khẩn cấp.
Qua nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện một nhóm đối tượng từ tỉnh ngoài đến Quảng Ngãi hoạt động cho vay lãi nặng.
Ngày 14-5, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa bắt khẩn cấp Mã Quốc Tuấn (sinh năm 1983) và Phạm Thu Hồng (sinh năm 1986) cùng cư trú tại huyện Chợ Mới (An Giang) về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 14/5, theo Bộ Công an, Công an tỉnh An Giang vừa bắt khẩn cấp cặp đôi nam nữ sử dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt trên 3,2 tỷ đồng.
Ngày 14/5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, sau thời gian tích cực điều tra, xác minh, đơn vị vừa tiến hành bắt khẩn cấp Mã Quốc Tuấn, SN 1983 và Phạm Thu Hồng, SN 1986, cùng trú: huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Lợi dụng sơ hở trong quy trình cho vay trực tuyến qua ứng dụng 'HD SAISON mobile app', hai đối tượng ở An Giang đã thu thập thông tin cá nhân của hàng trăm người dân để làm hồ sơ vay tiền, sau đó chiếm đoạt hơn 3,2 tỷ đồng số tiền giải ngân.
Sáng 14/5, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa tiến hành bắt khẩn cấp Mã Quốc Tuấn (sinh năm 1983) và Phạm Thu Hồng (sinh năm 1986, cùng ngụ huyện Chợ Mới) về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 14/5, Phòng CSHS Công an tỉnh An Giang cho biết, sau thời gian tích cực điều tra, xác minh, đơn vị vừa tiến hành bắt khẩn cấp Mã Quốc Tuấn (SN1983) và Phạm Thu Hồng (SN 1986, ngụ huyện Chợ Mới) về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Sáng 14/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đã bắt khẩn cấp Mã Quốc Tuấn và Phạm Thu Hồng (cùng cư trú tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Công an tỉnh An Giang bắt khẩn cấp 2 đối tượng để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, Tuấn và Hồng lừa nhiều người vay tiền và chỉ đưa 25% số tiền vay, chiếm đoạt phần còn lại.
Sáng 14/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, sau thời gian tích cực điều tra, xác minh, đơn vị vừa tiến hành bắt khẩn cấp Mã Quốc Tuấn (SN 1983) và Phạm Thu Hồng (SN1986) cùng cư trú tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Sáng 14/5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, sau thời gian tích cực điều tra, xác minh, đơn vị vừa tiến hành bắt khẩn cấp Mã Quốc Tuấn (sinh năm 1983) và Phạm Thu Hồng (sinh năm 1986) cùng cư trú tại, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Sáng 14/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, sau thời gian tích cực điều tra, xác minh, đơn vị vừa tiến hành bắt khẩn cấp Mã Quốc Tuấn (SN:1983) và Phạm Thu Hồng (SN:1986, cùng trú tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Chiều ngày 13-5, Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa thông báo bắt giữ ba đối tượng từ tỉnh Thanh Hóa, chuyên hoạt động cho vay nặng lãi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Các đối tượng này đã sử dụng mạng xã hội để quảng cáo các dịch vụ vay trả góp, với mức lãi suất 'cắt cổ' lên đến 452%/năm.
Các đối tượng từ tỉnh Thanh Hóa vào địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, đăng quảng bá 'vay trả góp' trên mạng facebook, khi dụ được 'con mồi', các đối tượng đến tận nhà xác minh chỗ ở, hoàn cảnh gia đình và tiến hành cho vay tiền với lãi suất lên đến 452%/năm.
Do bạn trai cần tiền làm ăn, chị N. phải đi vay với lãi suất cắt cổ. Có khoản sáng vay 1 tỷ, chiều trả thành 1 tỷ 150 triệu đồng, tương đương lãi suất 450%/tháng.
Theo Nghị định 94/2025/NĐ-CP, từ 1/7, hoạt động cho vay ngang hàng (P2P Lending) sẽ được thử nghiệm. Việc đưa ra các nguyên tắc và quy định trong lĩnh vực này là cần thiết. Song thách thức lớn nhất nằm ở chỗ làm sao cân bằng được giữa hai mục tiêu là thúc đẩy đổi mới và kiểm soát rủi ro.
Lực lượng Công an tại Đà Nẵng vừa đấu tranh thành công chuyên án, làm rõ các đối tượng lừa đảo trên quy mô cả nước, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng bằng các thủ đoạn tinh vi về mở ví tiền điện tử, trả hoa hồng làm ăn, vay tiền qua mạng...
Đang mắc nợ khoảng 3 tỷ đồng nên Nguyễn Thành Đạt (1998, trú thị trấn Trung Phước, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) nảy sinh ý định vay tiền của người khác để trả nợ. Biết chị T.T.T.N. (trú TP Hội An) có khả năng cho vay tiền, Đạt gặp chị N. đưa ra thông tin gian dối vay tiền để làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng, hẹn qua 1 ngày sẽ trả.
Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nhơn Trạch vừa ra cáo trạng truy tố bị can Bùi Tân Phiên (37 tuổi, ngụ xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch) về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
Thanh niên 27 tuổi ở Quảng Nam bị khởi tố, bắt tạm giam vì lừa đảo chiếm đoạt 3,7 tỷ đồng của người quen
Ngày 9-5, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Nam) thông tin, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thành Đạt (sinh năm 1998, trú huyện Quế Sơn, Quảng Nam) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Ngày 9/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam tống đạt quyết định khởi, bắt tạm giam Nguyễn Thành Đạt (SN 1998, trú tổ dân phố Trung Phước, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Ngày 9/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thành Đạt (27 tuổi), ở huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Ngày 9/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa bắt tạm giam Nguyễn Thành Đạt (SN 1998, ngụ huyện Quế Sơn) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bằng thủ đoạn gian dối vay tiền đáo hạn ngân hàng, nam thanh niên 27 tuổi đã lừa đảo, chiếm đoạt 3,7 tỷ đồng của người phụ nữ ở TP Hội An (Quảng Nam).
Đạt đưa ra thông tin gian dối rằng cần tiền để làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng, qua đó chiếm đoạt của chị N. 3,7 tỷ đồng.
Ngày 09/5, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thành Đạt (SN 1998, trú TDP Trung Phước, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Ngày 9/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thành Đạt (SN 1998, trú thị trấn Trung Phước, huyện Quế Sơn) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Do đã phải đi vay tiền nhiều nơi và trả lãi, mất khả năng thanh toán, đối tượng nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của người khác.