Ngoài bà Chu Thị Thành đã bị khởi tố, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố thêm 7 đối tượng khác thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức.
Cơ quan điều tra đang mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Thiên Minh Đức và các đơn vị liên quan.
VKSND tối cao (Vụ 3) vừa phê chuẩn khởi tố Mai Anh Tuyên, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức và thuộc cấp, sau khi Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị liên quan.
Mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Thiên Minh Đức, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố Phó Tổng giám đốc Mai Anh Tuyên cùng 7 bị can.
Ngoài hành vi phạm tội của 7 bị can đã khởi tố, C03 đã điều tra làm rõ dấu hiệu phạm tội của một số đối tượng liên quan đến vụ án Tập đoàn Thiên Minh Đức.
Ngoài việc bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố về tội 'Tham ô tài sản', ông Mai Anh Tuyên, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức còn bị khởi tố thêm tội danh 'In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước'.
HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Thúy Hằng 17 năm tù về tội 'Tham ô tài sản' và 8 năm tù về tội 'Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ', buộc bà Hằng bồi thường số tiền 14 tỉ đồng cho Công ty SJC và khắc phục 73 tỉ cho ngân sách nhà nước.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) đang điều tra vụ án 'Tham ô tài sản; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước', xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (viết tắt là: Công ty Thiên Minh Đức) và các đơn vị liên quan.
Mở rộng điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố thêm 7 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Thiên Minh Đức.
Mặc dù chịu sự giám sát chặt chẽ toàn bộ quá trình gia công vàng từ Ngân hàng, cựu Tổng giám đốc Công ty SJC vẫn chỉ đạo thuộc cấp sản xuất trái phép 6.255 lượng vàng miếng.
Ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, đã ra quyết định bổ sung khởi tố bị can đối với ông Mai Anh Tuyên, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức về tội 'In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước', quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự. Trước đó, bị can này đã bị khởi tố về tội 'Tham ô tài sản'.
Ngày 29/9/2025, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Ngọc Phương, nữ kế toán Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai.
Quá trình điều tra xác định, Lê Ngọc Phương - Kế toán thu phí thuộc Phòng Tài chính kế toán Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai chiếm đoạt tiền tạm ứng vào viện của 198 bệnh nhân và không nộp vào Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.
Lê Ngọc Phương là kế toán Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.
Ngày 28-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét chỗ ở, đối với Lê Ngọc Phương về tội 'Tham ô tài sản'.
Ngày 28-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Ngọc Phương để điều tra về hành vi 'tham ô tài sản'.
Được giao nhiệm vụ thanh toán tiền viện phí, thu viện phí, thu tiền tạm ứng viện phí của bệnh nhân, kế toán Lê Ngọc Phương đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 780 triệu đồng.
Chiều 28/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai thông tin vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét chỗ ở đối với Lê Ngọc Phương để điều tra về tội 'Tham ô tài sản'.
Thu tiền tạm ứng của 198 bệnh nhân nhưng không nộp, nữ kế toán Bệnh viện đa khoa Đồng Nai chiếm đoạt gần 800 triệu đồng vừa bị công an khởi tố.
Kế toán Lê Ngọc Phương lợi dụng nhiệm vụ thu tạm ứng viện phí, chiếm đoạt hơn 780 triệu đồng của 198 bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.
Trong thời gian được giao nhiệm vụ thu và nộp tiền viện phí của bệnh nhân, Lê Ngọc Phương bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 784 triệu đồng từ 198 hồ sơ tạm ứng viện phí, không nộp lại cho bệnh viện theo quy định.
Ngày 28-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét chỗ ở, đối với Lê Ngọc Phương về tội 'Tham ô tài sản'.
Theo công an, Lê Ngọc P đã lợi dụng nhiệm vụ được giao thu tiền tạm ứng viện phí nội trú của 198 bệnh nhân nhưng không nộp tiền thu được cho Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai mà chiếm đoạt.
Ngày 28/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Lê Ngọc Phương - Kế toán thu phí thuộc Phòng Tài chính kế toán Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai để điều tra về hành vi tham ô tài sản.
Lê Ngọc Phương, nữ kế toán Bệnh viện đa khoa Đồng Nai bị Công an tỉnh khởi tố, bắt giam để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi tham ô tiền của bệnh viện.
Được nói lời sau cùng tại phiên tòa, bà Lê Thúy Hằng xin HĐXX cho phép được bán các tài sản của mình để khắc phục hết hậu quả vụ án, đồng thời mong muốn được sớm trở về với gia đình...
Sáng 27/9, sau phần luận tội 16 bị cáo trong vụ án tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ, quyền hạn xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa đã đề nghị mức án đối với các bị cáo.
Sáng 27/9, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ, quyền hạn xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) chuyển sang phần tranh luận. Đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa đã công bố bản luận tội đối với các bị cáo.
Ngày 27/9, phiên tòa xét xử các bị cáo, trong vụ án sản xuất trái phép vàng miếng SJC, gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước tiếp tục với phần luận tội của đại diện VKS.
Tại phiên tòa, đại diện SJC đòi bà Lê Thúy Hằng 95,8 lượng vàng, bồi thường 108 tỷ đồng và không xin giảm án cho cựu sếp của SJC.
Hwang Jung-eum đã bật khóc khi nghe phán quyết của tòa. Dù đã khắc phục hậu quả và hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã đánh cắp, Hwang Jung Eum vẫn nhận án phạt từ tòa án.
Ngày 25-9, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm Lê Thúy Hằng (sinh năm 1970, cựu Tổng Giám đốc Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – SJC) và 15 đồng phạm trong vụ án tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn, xảy ra tại SJC.
Khi bị chủ tọa truy vấn sau nhiều lần khai 'dùng vàng, tiền tham ô và chiếm đoạt được để lo cho anh em trong công ty', cựu Giám đốc SJC Lê Thúy Hằng nói 'xin lỗi' và hứa sẽ cố gắng khắc phục hậu quả.
Nữ diễn viên 'Gia đình là số 1' nổi tiếng showbiz này đã bật khóc tại tòa khi lãnh án treo 4 năm tù vì tham ô quỹ công ty.
Hwang Jung Eum nhận án treo 4 năm vì biển thủ khoảng 4,34 tỷ won từ công ty tính đến tháng 12/2022.
Chiều 24-9, TAND tỉnh Đắk Lắk (Cơ sở 2) tuyên phạt 6 bị cáo trú tại xã Sông Hinh và xã Đức Bình, tỉnh Đắk Lắk, trong đó Nguyễn Thái Hưng (1979, cựu Chủ tịch UBND xã) 4 năm 6 tháng tù về tội 'Tham ô tài sản' và 6 năm 6 tháng tù về tội 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí'; Nguyễn Thị Thu (1989, cựu kế toán UBND xã) 16 năm tù về tội 'Tham ô tài sản'; cùng 4 bị cáo khác.
Ngày 25/9, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử bà Lê Thúy Hằng - Cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và 15 đồng phạm về tội 'Tham ô tài sản' và 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ'.