Sau khi hoàn tất thâu tóm các pháp nhân liên quan đến dự án Láng Hạ, Kinh Bắc sử dụng tài sản hình thành trong tương lai tại dự án này để bảo đảm cho khoản vay.
Từ năm 2016 đến năm 2018, Đỗ Viết Dự sử dụng pháp nhân của 6 công ty trên xuất bán hóa đơn khống cho nhiều doanh nghiệp, công ty trong và ngoài tỉnh.
Công an tỉnh An Giang xác định Đỗ Viết Dự đã bán 34 hóa đơn khống cho 11 công ty với tổng thành tiền chưa thuế ghi khống trên 28 tỷ đồng, thu lợi bất chính 420 triệu đồng.
Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh cấm xuất khẩu vàng tinh luyện dạng thỏi có khối lượng trên 100g kể từ ngày 1/5/2026.
Cụ thể, sắc lệnh quy định cá nhân, pháp nhân và các doanh nghiệp tư nhân không được phép xuất khẩu vàng thỏi tinh luyện có tổng trọng lượng vượt 100g ra khỏi Nga.
NovaGroup bị công ty chứng khoán bán giải chấp 31.069 cổ phiếu NVL, qua đó hạ tỉ lệ sở hữu xuống 22,03% vốn tại Novaland.
Sáng 26/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can cùng về hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước, ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Viết Dự (sinh năm 1977, cư trú xã Quảng Bị, TP. Hà Nội); lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Mỹ Cơ (sinh năm 1966, cư trú phường Bình Đức, tỉnh An Giang). Riêng bị can Phạm Ngọc Liềm (sinh năm 1967) đang chấp hành án trong một vụ án khác.
Tập đoàn tư nhân lớn nhất Nga bày tỏ mong muốn tăng cường hiện diện tại Việt Nam với hàng loạt dự án về công nghệ, đô thị và tài chính.
Giao dịch giải chấp hơn 31.000 cổ phiếu NVL khiến tỷ lệ nắm giữ của Novagroup tại Novaland suy giảm nhẹ, trong bối cảnh cổ phiếu này vừa trải qua nhịp biến động.
Mới đây, Công an Hà Nội phát thông báo tìm bị hại trong vụ huy động vốn trái phép tại Công ty cổ phần Tập đoàn vàng bạc đá quý ATV.
Cơ quan điều tra đề nghị những người từng nộp tiền ký gửi vàng tại Công ty cổ phần Tập đoàn vàng bạc đá quý ATV nhanh chóng trình báo để phục vụ điều tra.
Huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng ký gửi vàng bạc trái phép, Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn vàng bạc đá quý ATV Vũ Tuấn Anh đã lừa đảo số tiền đặc biệt lớn.
Cơ quan điều tra cáo buộc, trong các năm 2023, 2024, Vũ Ngọc Tý (tên gọi khác Vũ Tuấn Anh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn vàng bạc đá quý ATV - Công ty ATV) đã thực hiện hoạt động huy động vốn trái phép.
Theo cảnh sát, Vũ Ngọc Tý đưa thông tin gian dối về việc Công ty ATV được ngân hàng cấp chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh vàng. Việc này nhằm huy động đầu tư, sau đó Tý chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức liên quan tới Công ty cổ phần Tập đoàn vàng bạc đá quý ATV.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức' liên quan tới Công ty cổ phần Tập đoàn vàng bạc đá quý ATV.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 vừa thông qua nghị quyết ủy thác cho Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB (MB Capital) thực hiện hai thương vụ đầu tư. Tổng nguồn vốn dự kiến giải ngân đạt hơn 432 tỷ đồng, hướng tới nhóm doanh nghiệp công nghệ và dịch vụ tài chính mang thương hiệu Tera.
Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công vừa thông báo đăng ký bán thỏa thuận hơn 43,8 triệu cổ phiếu SBT cho các pháp nhân trực thuộc tập đoàn. Việc điều chuyển sở hữu này được đánh giá là bước đi chiến lược để tối ưu hóa nguồn vốn, tạo đà cho chu kỳ tăng trưởng mới của TTC AgriS trên nền tảng nông nghiệp công nghệ cao.
Hàng loạt 'ông lớn' ngân hàng như Vietcombank, VietinBank, MB, Nam A Bank... đã đồng loạt công bố kế hoạch thành lập pháp nhân mới tại IFC, đánh dấu một chương mới trong lộ trình hội nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị tài chính toàn cầu.
Làn sóng ngân hàng thương mại tham gia Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC) đang gia tăng rõ nét khi nhiều nhà băng đồng loạt xây dựng kế hoạch hiện diện tại đây.
Trong tài liệu cập nhật cho kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đã công bố những điều chỉnh quan trọng trong lộ trình phát triển hệ sinh thái tài chính. Trọng tâm nằm ở việc thay đổi cấu trúc sở hữu tại pháp nhân bảo hiểm mới và kế hoạch phân phối lợi nhuận hài lòng cổ đông.
Pháp nhân mới dự kiến mang tên CTCP Vật liệu Sơn Hà, có vốn điều lệ 20 tỷ đồng.
Ngày 20/3, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị này vừa khởi tố Trần Văn Bình (51 tuổi, trú tại xã Cam Lâm), Phạm Ngọc Tuấn (41 tuổi, trú tại phường Tây Nha Trang) cùng 4 người khác để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Ngày 20/3, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã khởi tố Trần Văn Bình (51 tuổi, trú tại xã Cam Lâm), Phạm Ngọc Tuấn (41 tuổi, trú tại phường Tây Nha Trang) cùng 4 người khác để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Từ năm 2022 đến 2024, Phạm Ngọc Tuấn là chủ mưu thành lập và điều hành 14 công ty 'ma' nhằm sử dụng pháp nhân để xuất, bán hóa đơn giá trị gia tăng khống cho nhiều tổ chức, cá nhân.
Một đối tượng đăng ký thành lập 14 doanh nghiệp nhưng không hoạt động, mà chỉ dùng pháp nhân để cùng các đồng phạm mua bán trái phép hóa đơn để thu lợi bất chính. Đoạn kết của chiêu trò này là kẻ chủ mưu cùng 5 đối tượng đồng phạm đều bị khởi tố.
DMX - pháp nhân mới của Thế Giới Di Động - ghi nhận doanh thu hơn 22.900 tỷ đồng trong 2 tháng đầu năm nay nhờ tăng trưởng 2 chữ số ở nhiều ngành hàng và đẩy mạnh tài chính tiêu dùng.
Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc ghi nhận khoản lãi 327 tỷ đồng nhờ mua 99% vốn công ty là chủ đầu tư dự án tại Láng Hạ, Hà Nội.
Ông Đào Hữu Huyền bị điều tra 3 tội: Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường.
Kết luận điều tra vụ án liên quan đến Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cho thấy một hệ thống rửa tiền được tổ chức tinh vi, trải dài từ việc lập công ty 'bình phong', nhờ người đứng tên tài sản đến giao dịch dòng tiền qua ngân hàng.