Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ tài chính số và tài sản mã hóa là xu hướng tất yếu, mang lại cơ hội đổi mới nhưng cũng đặt ra thách thức lớn về quản lý, đặc biệt trong phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và gian lận xuyên biên giới.
Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý III của Tesla, Elon Musk đã có phát ngôn gây sốc khi chỉ trích hai công ty tư vấn cổ đông hàng đầu là 'khủng bố doanh nghiệp'. Lý do: họ khuyến nghị nhà đầu tư bỏ phiếu chống lại gói lương khổng lồ trị giá 1.000 tỷ USD dành cho vị CEO của Tesla.
Elon Musk cho rằng gói lương trị giá 1.000 tỷ USD là cần thiết để duy trì quyền kiểm soát Tesla, bảo vệ công ty khỏi các 'thế lực tài chính' mà ông gọi là 'khủng bố doanh nghiệp'.
Báo Thế giới và Việt Nam điểm một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng nay, 23/10.
16 quốc gia thành viên Nghị viện châu Âu đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) ngừng tài trợ cho Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA).
Ngày 21/10, đối tượng Juraj Cintula, 72 tuổi, đã bị kết án 21 năm tù vì tội khủng bố vì đã bắn và làm bị thương Thủ tướng Slovakia Robert Fico hồi năm ngoái.
Đại diện Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) cho biết theo quy định mới, các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa tại Việt Nam phải lưu trữ dữ liệu giao dịch và thông tin khách hàng trên máy chủ đặt trong nước tối thiểu 10 năm để phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Cùng đó, Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng bộ tiêu chí nhận diện giao dịch đáng ngờ liên quan đến tài sản mã hóa…
Ngày 18/10, Bộ Ngoại giao Qatar thông báo Pakistan và Afghanistan đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức sau vòng đàm phán hòa bình do Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian tại Doha.
Ngân hàng Nhà nước vừa tổ chức đánh giá Thông tư số 27 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền và phổ biến nội dung phòng, chống rửa tiền.
Với nền kinh tế độ mở ngày càng cao, yêu cầu nhận diện, xử lý các rủi ro, phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố ngày càng trở nên cấp thiết.
Đại diện Bộ Công an cho rằng, khi đánh giá năng lực của tổ chức, rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố, cần đánh giá nguồn khách hàng có yếu tố rủi ro hay không, thay vì chỉ đánh giá chung chung. Theo chuyên gia, lĩnh vực ngân hàng, bất động sản và tài sản mã hóa có nguy cơ rửa tiền ở mức cao.
Ngày 16/10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội thảo phổ biến Thông tư 27/2025/TT-NHNN và Kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố, nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và nâng cao nhận thức xã hội.
Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Ngọc Cảnh cho biết trong bối cảnh địa chính trị và các thị trường tài chính quốc tế có nhiều biến động và nền kinh tế Việt Nam có độ mở ngày càng cao, yêu cầu đẩy mạnh nhận diện và xử lý các rủi ro về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt ngày càng trở nên cấp thiết.
Trong bối cảnh địa chính trị và các thị trường tài chính quốc tế có nhiều biến động và nền kinh tế Việt Nam có độ mở ngày càng cao, yêu cầu đẩy mạnh nhận diện và xử lý các rủi ro về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt ngày càng trở nên cấp thiết
Bộ trưởng Nội vụ Ecuador John Reimberg cho rằng nhóm tội phạm Los Lobos - tổ chức vừa bị Mỹ liệt vào danh sách khủng bố - có thể là thủ phạm gây ra các vụ nổ cầu ở nước này.
Sáng nay (16/10), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội thảo phổ biến Thông tư số 27/2025/TT-NHNN, Nghị quyết 05/2025/NQ-CP và kết quả Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố.
Ngày 16/10, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội thảo phổ biến Thông tư số 27/2025/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền; phổ biến nội dung phòng, chống rửa tiền tại Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP của Chính phủ; cập nhật kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố.
Lĩnh vực ngân hàng và bất dộng sản có nguy cơ rửa tiền ở mức cao. Đây là khẳng định của các chuyên gia tại hội thảo phổ biến Thông tư số 27/2025/TT-NHNN, Nghị quyết 05/2025/NQ-CP và kết quả Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố, được tổ chức sáng ngày 16/10.
Với nền kinh tế độ mở ngày càng cao, yêu cầu nhận diện, xử lý các rủi ro, phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố ngày càng trở nên cấp thiết.
Sáng 16-10, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức hội thảo phổ biến Thông tư số 27/2025/TT-NHNN (Thông tư 27), Nghị quyết 05/2025/NQ-CP (Nghị quyết 05) và kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố.
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước khẳng định vai trò then chốt của hoàn thiện pháp lý trong phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố tại Việt Nam.
Ngày 16/10/2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội thảo trực tiếp và trực tuyến phổ biến Thông tư số 27/2025/TT-NHNN ngày 15/9/2025 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền và Phổ biến nội dung phòng, chống rửa tiền tại Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hóa; cập nhật kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố dành cho các cán bộ ngành và đối tượng báo cáo trong các lĩnh vực theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền ngoài lĩnh vực quản lý của NHNN. Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Ngọc Cảnh đã khai mạc và chủ trì Hội thảo.
Ngày 16/10, Ngân hàng Nhà nước tổ chức Hội thảo phổ biến Thông tư số 27/2025/TT-NHNN, Nghị quyết 05/2025/NQ-CP và kết quả Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố.
Sáng 16-10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức hội thảo trực tiếp và trực tuyến phổ biến Thông tư số 27/2025/TT-NHNN ngày 15-9-2025 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền và phổ biến nội dung phòng, chống rửa tiền tại Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hóa; cập nhật kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố dành cho các cán bộ ngành và đối tượng báo cáo trong các lĩnh vực theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền ngoài lĩnh vực quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Ngọc Cảnh chủ trì hội thảo.
Theo nhận định từ Bộ Ngoại giao Nga, một khi Ukraine sở hữu tên lửa hành trình Tomahawk thì nước này sẽ 'thực hiện các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào Nga'.
Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị các bộ, ngành tập trung xây dựng, hoàn thiện các văn bản pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Bên cạnh những kết quả đạt được, ACB VSIP2 Bình Dương vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế trong hoạt động cấp tín dụng, quy trình cho vay và kiểm soát sau giải ngân, cũng như chưa tuân thủ đầy đủ các quy định về ngoại hối, chuyển tiền và phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.
Theo Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, phòng, chống rửa tiền không chỉ để ngăn chặn tham nhũng, buôn lậu, các hành vi bất hợp pháp mà còn để thúc đẩy kinh tế phát triển minh bạch, bền vững.
Sáng ngày 15/10, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội thảo phổ biến Thông tư số 27/2025/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền, thay thế Thông tư số 09/2023/TT-NHNN, và kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố.
Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP của Chính phủ về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam được ban hành và có hiệu lực ngày 9/9/2025 là nền tảng hình thành thị trường tài sản mã hóa trong nước.
Các cơ quan tình báo Ukraine bị cáo buộc hợp tác với thành viên nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS lập mưu ám sát một quan chức quân sự cấp cao của Nga.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước phát hiện các tồn tại, sai sót tại Ngân hàng ACB Vsip2 Bình Dương về công tác thẩm định, giải ngân, kiểm tra, giám sát sau cho vay chưa đảm bảo chặt chẽ, phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố còn tồn tại.
Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết đã ngăn chặn thành công một âm mưu khủng bố nhằm vào một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Nga tại thủ đô Moskva.
NCB chi nhánh Sài Gòn chấp hành các quy định của pháp luật, của Ngân hàng nhà nước về các mặt hoạt động.
Hiện cảnh sát đang phối hợp chặt chẽ với Cơ quan An ninh tổng thống và quân đội để phòng chống các mối đe dọa khủng bố tiềm ẩn như thiết bị bay không người lái, thiết lập vùng cấm bay.
Trong bối cảnh các mối đe dọa phi truyền thống ngày càng phức tạp, từ khủng bố, tội phạm công nghệ cao, thiết bị bay không người lái, đến các hành vi gây rối xã hội, việc tăng cường năng lực an ninh hàng không đã trở thành yêu cầu chiến lược đối với Việt Nam.
Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, đơn vị đặc nhiệm chống khủng bố Densus 88 thuộc Cảnh sát Quốc gia Indonesia vừa bắt giữ 4 nghi phạm khủng bố tại 2 tỉnh Bắc Sumatra và Tây Sumatra với cáo buộc lan truyền tư tưởng cực đoan và tuyên truyền cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thông qua mạng xã hội.
Nhà chức trách Bỉ nhấn mạnh nghi phạm với ý định thực hiện tấn công khủng bố theo hình thức thánh chiến, nhắm vào các chính trị gia, có kế hoạch chế tạo drone mang theo vật liệu gây nổ.
Bỉ đã bắt giữ ba thanh niên tại thành phố Antwerp vì tình nghi âm mưu tấn công Thủ tướng Bart De Wever bằng máy bay không người lái mang chất nổ.
Ngày 9-10, giới chức Bỉ thông báo đã ngăn chặn một âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào các chính trị gia, trong đó có Thủ tướng Bart De Wever bằng máy bay không người lái (drone).
Từ 1/11, các giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo với Ngân hàng Nhà nước nhằm phòng, chống tình trạng rửa tiền, tài trợ khủng bố...