Việc tham gia hụi, họ là một hoạt động theo tập quán của người dân, nhằm mục đích tương trợ lẫn nhau, dựa trên những ràng buộc về niềm tin, lợi ích và quy định pháp luật. Hoạt động này phải chịu sự điều chỉnh của pháp luật về dân sự, hành chính và hình sự để phòng ngừa các vi phạm, biến tướng của hành vi lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cho vay lãi nặng…
Từ đầu năm 2023 đến nay, các đơn vị Công an trong tỉnh Thanh Hóa đã đấu tranh và khởi tố 148 vụ, 204 bị can cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, với tổng số tiền cho vay hơn 1.000 tỷ đồng.
Vợ chồng một chủ hụi ở TP. Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) vắng mặt ở địa phương, hàng chục hụi viên đã đến công an trình báo.
Công an TP Phan Thiết, Bình Thuận, cho biết, đã tiếp nhận thông tin từ hơn 45 người trình báo việc có tham gia dây huê hụi lớn do đôi vợ chồng tại TP Phan Thiết làm chủ với số tiền hơn 3 tỷ đồng.
Chiều ngày 18/10, Công an Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã tiếp nhận trình báo của 46 người với số tiền chơi hụi hơn 3,2 tỷ đồng.
Vai trò là chủ hụi, Nguyễn Thị Cẩm Nguyên đã lập danh sách khống hụi viên, tự ý hốt hụi chiếm đoạt hơn 71 tỷ đồng.
Do mất khả năng chi trả, một nữ chủ hụi ở Trà Vinh đã tự mở thêm nhiều đường dây hụi khống để lừa đảo các hụi viên với tổng số tiền hơn 4,2 tỉ đồng.
Để chiếm đoạt tiền, đối tượng Nguyễn Thị Mỹ Diện (trú huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) đã mở nhiều dây hụi khống rồi sau đó tự hốt hụi chiếm đoạt số tiền hơn 4 tỉ đồng.
Chiều 12/10, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Mỹ Diện (41 tuổi, ngụ ấp Chợ, xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần) về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
UBND tỉnh Nghệ An vừa có chỉ đạo về việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động 'tín dụng đen'.
Do mất khả năng chi trả, Diện đã lập nhiều dây hụi khống để lừa đảo các hụi viên với số tiền trên 4 tỷ đồng.
Ngày 12/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Mỹ Diện (SN 1982, ngụ xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 11/10, tại phiên xét xử sơ thẩm, HĐXX TAND tỉnh Trà Vinh đã tuyên phạt mức án 20 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Nguyên (SN 1983, cư trú số 231A, đường Nguyễn Thị Minh Khai, khóm 8, phường 7, TP Trà Vinh, Trà Vinh) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', đồng thời tuyên buộc bị cáo trả lại số tiền chiếm đoạt cho các bị hại.
Ngày 11-10, Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Nguyên (sinh năm 1983, ngụ phường 7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Với hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Cẩm và Hiền đã bị cơ quan Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế bắt giữ để phục vụ cho công tác điều tra.
Thời gian qua, ở một số địa phương đã xảy ra các vụ vỡ hụi với số tiền chiếm đoạt lên tới hàng chục tỷ đồng. Người dân cần nâng cao cảnh giác khi tham gia chơi hụi để tránh bị đối tượng xấu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
'Tín dụng đen' thường diễn ra âm thầm, không ồn ào, nhưng hệ lụy của nó ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều hoạt động của đời sống xã hội.
Lê Thị Thanh Thuận (1997, trú P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) đứng ra tổ chức cho nhiều người chơi biêu hụi với hình thức góp tiền theo ngày, theo tuần hoặc theo tháng. Quá trình chơi, một 'con hụi' trong đường dây nợ gần 100 triệu đồng nên Thuận cùng chồng là Nguyễn Hoàng Sang (1996) kéo nhiều 'đàn em' đến tận nhà gây rối, hành hung 'con hụi' này.
TAND tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Thị Phệl về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 29/9, TAND tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Thị Phệl (39 tuổi, ngụ xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.