Ngày 12/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Nương (39 tuổi, cư ngụ ấp số 4, xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long) để điều tra về hành vi can tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Nương (39 tuổi, ngụ ấp số 4, xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Nương kê tên khống 13 phần hụi, lấy tên hụi viên hốt 46 phần hụi và bán một phần hụi khống cho 4 hụi viên, chiếm đoạt số tiền trên 1 tỷ đồng.
ĐBP - Bên cạnh hình thức tín dụng chính thống, thời gian qua đã xuất hiện hoạt động cho vay không thế chấp, huy động vốn, kinh doanh tài chính, góp vốn, góp tài sản kinh doanh với lãi suất cao vượt quá mức lãi suất pháp luật quy định (từ 100 đến 300%, thậm chí lên đến 700%/năm đối với khoản tiền ở thời điểm vay); được thực hiện bởi các cá nhân, nhóm người hoặc tổ chức kinh doanh dịch vụ tài chính, thường gắn với các hoạt động đòi nợ, chiếm đoạt tài sản trái pháp luật. Ðây là hình thức tín dụng không có sự quản lý của Nhà nước, cho vay nặng lãi, vay bất hợp pháp, hay còn gọi là 'tín dụng đen'. Hoạt động 'tín dụng đen' phát triển dưới nhiều hình thức khác nhau, gây nhiều hệ lụy xấu cho xã hội và bức xúc trong nhân dân. Tình trạng này bắt nguồn từ những nguyên nhân cơ bản sau:
Sau khi lừa nhiều người tham gia vào những đường dây hụi 'ảo' với số tiền lên đến hơn 1 tỷ đồng, Nguyễn Thị Tuyết Nhung (SN 1986, trú tại phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) tuyên bố vỡ nợ và chiếm đoạt số tiền trên.
Từ sau cái chết của một nam giáo viên ở xã Khánh Thành, rồi hàng loạt chủ phường hụi, tín dụng đen khác bỗng tuyên bố vỡ nợ, không còn khả năng chi trả, đã khiến hàng nghìn người dân ở huyện Yên Thành hoang mang, điêu đứng...
Công an huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) đang vào cuộc điều tra vụ chủ hụi dùng gậy gắn dao bầu đâm người đến đòi tiền tham gia chơi hụi trọng thương.
Trong lúc xô xát, Ngọt bất ngờ dùng gậy, đầu có gắn dao bầu nhọn đâm vào vùng bụng, tay khiến anh Thuận bị thương tích nặng.
Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) đang tích cực điều tra vụ chủ hụi dùng gậy gắn dao bầu đâm người đến đòi tiền tham gia chơi hụi.
Hơn 30 năm công tác trong ngành Kiểm sát thì có 28 năm Kiểm sát viên Phạm Văn Thân (Trưởng Phòng 9, VKSND tỉnh Bạc Liêu) được phân công nhiệm vụ kiểm sát các vụ án hình sự. Sau đó, anh được lãnh đạo phân công luân chuyển qua nhiều khâu công tác khác nhau, từ kiểm sát điều tra, kiểm sát tạm giữ, tạm giam, đến kiểm sát xét xử hình sự,…
Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, tình hình tội phạm hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi núp bóng các công ty dịch vụ tài chính, cơ sở kinh doanh cầm đồ hoặc qua hình thức hụi, họ... có nhiều diễn biến phức tạp, kéo theo nhiều hệ lụy và gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân.
Bị giật tiền, người góp hụi nhiều lần tìm gặp con nợ, làm việc với cơ quan chức năng nhưng vẫn 'ôm' nỗi thất vọng kéo dài.
Ngày 25/6, TAND TP Cần Thơ mở phiên xét xử bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Miều (42 tuổi, ngụ huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 18-6-2019, Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Phá chuyên án 319-V đấu tranh với các đối tượng cho vay lãi nặng trên địa bàn thành phố Đồng Hới. Khám xét tại nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, chỗ ở, chỗ làm việc của các đối tượng đã thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật liên quan đến hoạt động vay lãi nặng...
Ra đời năm 1901, theo sáng kiến của cảnh sát trưởng Paris thời bấy giờ là ông Louis Lépine, cuộc thi Concours Lépine có mục đích cổ vũ, vinh danh các nhà sáng chế tại nước Pháp.
Chiều 11-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ Trương Văn Duy (SN 1983, quê TP Hải Phòng) và Nguyễn Văn Phương (SN 1992, ngụ Đắk Lắk) về hành vi cho vay nặng lãi.
Chơi họ, hụi, biêu, phường (gọi tắt là chơi hụi) có điểm chung là một hình thức 'hùn vốn' tự nguyện, mang căn tính xã hội nhất định từ thói quen tương trợ, nương tựa nhau…, vì thế rất nặng về cảm tính, thiếu sự thận trọng và đặc biệt là yếu tố pháp lý để phòng ngừa, ngăn chặn rủi ro.
Sau hàng loạt vụ 'vỡ' họ, hụi... lên tới hàng trăm tỷ đồng, cùng những hệ lụy, biến tướng, như 'tín dụng đen', Chính phủ đã ban hành Nghị định 19/2019/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 5-4-2019) thay thế Nghị định 144/2006/NĐ-CP về họ, hụi, phường... Với những quy định mới chặt chẽ hơn, Nghị định 19/2019/NĐ-CP được đánh giá sẽ có tác dụng mạnh trong việc kiểm soát hoạt động về họ, hụi... góp phần hạn chế 'tín dụng đen'.
Lãi suất trong họ có lãi do các thành viên của dây họ thỏa thuận hoặc do từng thành viên đưa ra để được lĩnh họ tại mỗi kỳ mở họ nhưng không vượt quá 20%/năm của tổng giá trị các phần họ phải góp trừ đi giá trị các phần họ đã góp trên thời gian còn lại của dây họ.
Ngày 7/8, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Na, sinh năm 1967, ngụ ấp Gia Tân, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' của 234 người (theo hình thức góp hụi) với số tiền hơn 4 tỷ đồng.
Sau cú sốc ấy, cứ tưởng anh sẽ phát điên, hoặc chí ít cũng phải mắng vợ một trận. Nhưng không, anh vẫn hiền hòa như vậy, vẫn kiên nhẫn và nói với vợ những câu tình cảm nhẹ nhàng. Trước sự chân tình của chồng, vợ anh hối hận tự trách bản thân.
Nhiều đồng nghiệp cho rằng nguyên nhân dẫn đến cô D. tự tử là vì vỡ hụi.
Ngày 13-11, thông tin từ Phòng GD- ĐT huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau) cho biết, Công an huyện đang điều tra làm rõ nguyên nhân tự tử của cô giáo T.K.D, Phó Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Ngọc Lan (xã Thới Bình).
Không chỉ tự tìm cái chết, nhiều người còn kéo theo cả con thơ, vợ chồng, người thân cùng tự tử vì vỡ hụi hàng tỷ đồng. Những bi kịch đau lòng này khiến dư luận xôn xao.
Ngày 17/8, thông tin từ Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, trước tình diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, tiền ẩn nhiều nguy cơ về chơi họ, hụi, phường, Ban Thường vụ đã ra công văn tăng cường chỉ đạo chấn chỉnh các hoạt động này.