Tính đến ngày 31-7-2024, sàn Binance đã đóng băng thành công hơn 73 triệu USD tiền của người dùng từ các vụ hack bên ngoài, vượt qua con số 55 triệu USD được thu hồi trong suốt năm 2023.
Tội phạm rửa tiền sử dụng nhiều phương thức như máy trộn tiền điện tử (crypto mixer), cầu nối xuyên chuỗi (cross-chain bridge), hay hình thức 'nhảy cóc' giữa các ví để che giấu dòng chảy của tiền.
Trong tài liệu mới nhất gửi tòa án, Angelina Jolie khẳng định 'không muốn làm hại Brad Pitt'. Cô đồng thời cáo buộc chồng cũ dùng tiền bịt miệng, buộc cô ký thỏa thuận không tiết lộ việc nam diễn viên bạo hành gia đình.
Thấy nhiều người có nhu cầu đi lao động, du lịch Hàn Quốc, Cường nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người khác. Sau đó, anh ta dùng tiền này để chơi tiền ảo trên mạng.
Khi tới đảo Utupua thuộc quần đảo Solomon, du khách sẽ có những trải nghiệm thú vị như không sử dụng tiền để mua bán, trao đổi hàng hóa, không có điện...
Sau khi huy động được hơn 550 triệu đồng để sử dụng vào việc bắn pháo hoa nhân kỷ niệm 555 năm danh xưng huyện, UBND huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã quyết định dùng số tiền đó dành cho công tác an sinh xã hội.
Kết thúc nửa đầu năm 2024, Xi măng Chinfon ghi nhận vốn chủ sở hữu giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước về 1.660 tỷ đồng.
Một cuộc khảo sát độc quyền của CNET Money đã chỉ ra rằng khoảng 78% người Mỹ lo ngại về hóa đơn năng lượng ngày càng leo thang.
Trong 6 tháng đầu năm 2024, tỷ lệ khách hàng của EVN thanh toán tiền điện không dùng tiền đạt 95,59%, cao hơn 0,71% so với năm 2023. Đây là nỗ lực lớn của EVN trong thực thiện chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ, thiết thực mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp.
Theo một nghiên cứu gần đây do CoinWire - trang thông tin hàng đầu về tiền mã hóa, công bố, khối lượng giao dịch tiền điện tử toàn cầu vào năm 2024 dự kiến sẽ vượt 108 nghìn tỷ USD, tăng gần 90% so với năm 2022.
Cảnh sát Trung Quốc đã lập tức hành động khi vừa nhận được tin báo về tình trạng khả nghi của ngôi nhà, thành công thu giữ lượng lớn tiền mặt, tương đương 210 tỷ đồng.
Ngày 15/7, Ngân hàng số Cake by VPBank cho biết từ nay hơn 10 triệu khách hàng của ứng dụng BE đã có thể lựa chọn thanh toán trả sau thông qua tính năng bePayLater, cho phép khách hàng dùng trước trả sau hơn 15 dịch vụ đa dạng trên BE.
Nhận hối lộ 14,4 tỷ từ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, sau khi chia cho các thuộc cấp và cựu Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, còn lại 11,3 tỷ đồng bị cáo Dương Hoa Xô dùng một phần để 'cho con đi học'.
Từ cuối năm 2022, sau vụ sụp đổ của sàn FTX, thợ đào Bitcoin liên tục gặp khó khăn vì lợi nhuận cạn kiệt và thị trường có nhiều đợt bán tháo.
MỸ - Cô gái phát hiện bạn trai đã ngoại tình, lén lút yêu đương với người bạn thân của cô.
Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil đứng đầu danh sách nhóm doanh nghiệp nợ thuế bị nêu tên với số tiền gần 1.740 tỷ đồng. Giám đốc doanh nghiệp này đã dùng tiền từ Quỹ bình ổn giá xăng dầu đi hối lộ.
Bà Mai Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Xuyên Việt Oil và đồng phạm đã sử dụng trái phép nguồn tiền Quỹ bình ổn giá xăng dầu và tiền thuế bảo vệ môi trường vào mục đích kinh doanh và cá nhân; thiết lập mối quan hệ và đưa hối lộ.
Bà Mai Thị Hồng Hạnh- Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil và đồng phạm đã sử dụng trái phép nguồn tiền của quỹ bình ổn kinh doanh xăng dầu và tiền thuế bảo vệ môi trường để kinh doanh và sử dụng vì mục đích cá nhân. Ngoài ra, Hạnh sử dụng một phần tiền này cho các mối quan hệ cá nhân và đưa hối lộ.
Một ngày đầu năm 2024, khi Hà Thanh Xuyên đang thực hiện mua bán heroin tại nhà xe của bệnh viện thì bị công an bắt quả tang. Xuyên khai nhận đã dùng tiền bán cá để buôn ma túy.
Sau khi trộm 50 chỉ vàng và khoảng 5 triệu đồng, Nguyễn Đa Thuấn đã bán số vàng này, dùng tiền mua xe máy tặng người yêu.
Sau khi trộm 50 chỉ vàng và khoảng 5 triệu đồng tiền công đức tại đền Bắc Lệ (xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn), Nguyễn Đa Thuấn đã bán số vàng này, dùng tiền mua xe máy tặng người yêu.
Bản thân Elon Musk đã nhiều con. Ông còn âm thầm dùng tiền để giới khoa học gieo rắc nỗi sợ hãi về cuộc khủng hoảng dân số, thúc đẩy người dân sinh nhiều hơn.
Hưng và Vy đến các cửa hàng tạp hóa trên địa bàn Tp.Phan Thiết lưu hành tiền giả. Sau đó, dùng tiền thật đổi ra được để chi tiêu.
Diễn viên Stormy Daniels, nhân chứng vụ ông Trump dùng tiền bịt miệng sao phim người lớn chạy đua vào Nhà Trắng 2016, vừa phát hành podcast. Truyền thông phương Tây cho rằng cựu tổng thống Mỹ tiếp tục bị đe dọa giữa lúc căng thẳng trong cuộc đua trở lại Nhà Trắng.