Ngày 27/8, nguồn tin của PV cho biết Thanh tra TP Cần Thơ đã có công văn gửi Viện KSND TP Cần Thơ thông báo về việc chuyển hồ sơ có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ để điều tra theo thẩm quyền.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) tiếp nhận thông tin từ nhà đầu tư qua đường dây hotmail (hotline@hsx.vn) thông tin hình ảnh liên quan đến Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
HOSE cảnh báo nhà đầu tư cần nâng cao cảnh giác trước các hình ảnh tài liệu mạo danh HOSE như 'Quyết định hoạt động gói đầu tư', 'hợp đồng hợp tác đầu tư'.
Mới đây, Công an TP Đà Nẵng đã triệt phá một đường dây rửa tiền lên tới 30.000 tỷ đồng, khởi tố 20 bị can về các tội: 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản'; 'rửa tiền'; 'mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng'; 'làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức'; 'sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức'. Đáng nói, trong số các đối tượng bị khởi tố có 3 nhân viên ngân hàng đã giúp sức tích cực cho đường dây rửa tiền này.
Công an Tp. Đà Nẵng vừa khởi tố thêm 20 đối tượng liên quan đến đường dây rửa tiền quy mô 30.000 tỷ đồng. Trong đó có 3 nhân viên ngân hàng giúp tội phạm mở hàng trăm tài khoản cho doanh nghiệp 'ma'.
Liên quan đến đường dây rửa tiền, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức với số tiền giao dịch hơn 30.000 tỷ đồng, cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam 3 nhân viên của một số ngân hàng.
Cơ quan điều tra xác định, 3 nhân viên ngân hàng đã cấu kết với tội phạm mở tài khoản ngân hàng cho các doanh nghiệp 'ma', để các đối tượng sử dụng cho các hoạt động lừa đảo, rửa tiền...
Quy chế làm việc mới của Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm, quy định rõ hồ sơ vụ án, vụ việc phải được quản lý và giao nhận một cách chặt chẽ, không được mang ra khỏi cơ quan nếu không vì công vụ.
Ngày 22/8/2025, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã phối hợp bắt quả tang nhiều vụ làm giả con dấu, giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố 4 đối tượng là nhân viên các ngân hàng để tiếp tục điều tra mở rộng liên quan đến vụ án lừa đảo, rửa tiền với quy mô hơn 30.000 tỷ đồng.
Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an TP Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố 20 bị can liên quan đến đường dây rửa tiền quy mô đặc biệt lớn, với tổng giá trị giao dịch ước tính gần 30.000 tỉ đồng.
Bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây làm giấy tờ giả, lực lượng công an thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu, con dấu giả.
Cơ quan chức năng vừa khởi tố thêm 20 bị can liên quan đường dây rửa tiền gần 30.000 tỷ đồng xảy ra tại TP Đà Nẵng và một số tỉnh, thành khác.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký Quyết định 1777/QĐ-TTg (ngày 18/8/2025) về việc thành lập Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao và Khu công nghệ cao tỉnh Ninh Bình.
Ngày 21/8, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa đánh sập đường dây rửa tiền liên tỉnh quy mô 30.000 tỷ đồng, khởi tố 20 bị can, phong tỏa kê biên 50 tỷ đồng.
Tang vật có giấy khám sức khỏe giả của bệnh viện, con dấu giả của cơ quan, tổ chức, trong đó có Sở Y tế, Sở GD-ĐT Đồng Nai, các trường đại học, cao đẳng ở phía Nam.
Chiều 21-8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an TP Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với 20 đối tượng liên quan đến đường dây rửa tiền quy mô đặc biệt lớn, với tổng giá trị giao dịch ước tính gần 30.000 tỷ đồng.
Chỉ trong một ngày, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ hàng loạt hồ sơ, giấy tờ, con dấu giả và tiếp tục mở rộng điều tra.
Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Đà Nẵng vừa khởi tố thêm 20 đối tượng liên quan đến đường dây rửa tiền quy mô 30.000 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra đường dây rửa tiền quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng, Công an TP Đà Nẵng tiếp tục khởi tố 20 bị can có liên quan, trong đó có một số nhân viên ngân hàng.
Mở rộng điều tra, Công an TP Đà Nẵng khởi tố thêm 20 bị can liên quan đường dây rửa tiền gần 30.000 tỷ đồng xảy ra tại TP Đà Nẵng và một số tỉnh, thành khác.
Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố thêm 20 đối tượng trong đường dây rửa tiền quy mô gần 30.000 tỷ đồng, trong nhóm này có 4 bị can là nhân viên ngân hàng.
Ngày 21/8, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can liên quan đến đường dây tội phạm công nghệ cao thực hiện nhiều hành vi nguy hiểm, gồm: 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức'.
Chiều 21-8, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can về hàng loạt tội danh, có liên quan đến đường dây lừa đảo, rửa tiền lên đến 30.000 tỷ đồng.
Công an thành phố Đà Nẵng thông tin: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can để điều tra, làm rõ các hành vi xảy ra tại Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố liên quan đến việc sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; rửa tiền; mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Trong số 20 bị can bị khởi tố ở giai đoạn 2, có 3 bị can là nhân viên của các ngân hàng đã cấu kết với tội phạm mở tài khoản ngân hàng cho các doanh nghiệp 'ma', để các đối tượng sử dụng cho các hoạt động lừa đảo, rửa tiền…
Bản tin ANTT 21-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Xử lý nam thanh niên tổ chức hội thảo bán sản phẩm không rõ nguồn gốc; Điều tra vụ người đàn ông bị đâm tử vong sau mâu thuẫn tại quán nhậu; Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng do 'Má Hạnh' cầm đầu; Cấp cứu hai trẻ bỏng nặng, nghi bị cha ruột phóng hỏa; Đồng Nai: Triệt phá đường dây làm giả con dấu, giấy tờ của cơ quan, tổ chức; Truy tìm người nước ngoài lạng lách, đánh võng...
Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố 20 bị can liên quan đường dây rửa tiền, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, làm giả con dấu và tài liệu, với quy mô giao dịch lên tới gần 30.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong số này có 3 nhân viên ngân hàng được xác định là có hành vi tiếp tay cho tội phạm.
Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố 20 đối tượng liên quan đến các tội: sử dụng mạng máy tính chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và làm giả con dấu, tài liệu.
Ngày 21/8, TAND tỉnh An Giang đã mở hai phiên tòa sơ thẩm xét xử hai vụ án hình sự đều liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo đều bị tuyên phạt 19, 20 năm tù.
Mở rộng điều tra giai đoạn 2 của chuyên án về triệt xóa đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng, Công an TP Đà Nẵng khởi tố thêm 20 bị can, trong đó có 4 nhân viên của 3 ngân hàng.
Trong đường dây 'rửa tiền' xuyên quốc gia với số tiền giao dịch lên đến 30.000 tỷ đồng có 4 bị can là nhân viên ngân hàng.
Sáng 21/8, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Giang (55 tuổi, ngụ tỉnh Bắc Kạn; nay là tỉnh Thái Nguyên) 14 năm tù.
Trong số 20 bị can vừa bị khởi tố có 3 nhân viên của các ngân hàng có hành vi cấu kết với tội phạm mở tài khoản cho các doanh nghiệp 'ma', để các đối tượng sử dụng vào hoạt động lừa đảo, rửa tiền… với quy mô lên tới khoảng 30.000 tỷ đồng.
Ngày 21-8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết: Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Công an xã Phước Thái vừa triệt phá đường dây làm giả con dấu, giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức trên địa bàn xã Phước Thái.
Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố thêm 20 bị can, trong đó có 3 nhân viên ngân hàng, liên quan đến đường dây rửa tiền gần 30.000 tỷ đồng. Các đối tượng bị cáo buộc lập doanh nghiệp 'ma', mở hàng trăm tài khoản ngân hàng, sử dụng ví điện tử để hợp thức hóa dòng tiền phạm pháp, với thủ đoạn tinh vi xuyên quốc gia.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 1777/QĐ-TTg ngày 18/8/2025 về việc thành lập Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao và Khu công nghệ cao tỉnh Ninh Bình.