Sau khi củng cố hồ sơ, lực lượng chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhóm đối tượng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả...
VKS nhận định cựu Tổng giám đốc Công ty SJC Lê Thúy Hằng giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu nên phải chịu mức án cao nhất, đề nghị HĐXX tuyên phạt từ 28-30 năm tù.
Ngày 26-9, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Huế cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.
Cơ quan công an xác định, chỉ trong một thời gian ngắn, 3 đối tượng Loan, Nam và Bảo đã tổ chức một đường dây sản xuất hàng giả khép kín.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế đã xác minh, làm rõ, chỉ trong một thời gian ngắn, Nguyễn Thị Loan đã chủ mưu, câu kết với Trần Quang Nam và Phạm Hoài Bảo để tổ chức một đường dây sản xuất dầu gội giả thương hiệu độc quyền của một doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh.
Ngày 26/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhóm 3 đối tượng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.
Lực lượng thuộc Công an TP Huế thực hiện kiểm tra và phát hiện 3 người đang tổ chức, đóng gói nhiều hàng hóa có dấu hiệu làm giả.
Trong vụ án Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, bị cáo Lê Thúy Hằng (cựu Tổng giám đốc SJC) được xác định vai trò chủ mưu.
Ngày 25/9, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 16 bị cáo trong vụ án sai phạm tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), gây thiệt hại cho tài sản nhà nước hơn 95 tỷ đồng.
Ngày 24/9, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 14 bị cáo trong đường dây tội phạm có tổ chức, chuyên dùng hung khí và bẫy chông đinh để chặn xe ô tô, cướp thuốc lá lậu trên địa bàn tỉnh Long An (cũ).
Ngày 23/9, Cơ quan Tư pháp EU (Eurojust) thông báo các nhà chức trách đã triệt phá một đường dây lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn, gây thiệt hại hơn 100 triệu euro (118 triệu USD) cho hơn 100 nạn nhân.
Ngày 23/9, Cơ quan tư pháp EU Eurojust cho biết các nhà chức trách châu Âu đã triệt phá một đường dây lừa đảo tiền điện tử trong thời gian dài, với hơn 100 nạn nhân bị thiệt hại số tiền lên tới hơn 100 triệu euro (118 triệu USD).
Viện KSND đề nghị tuyên phạt Phạm Đức Bình (tức Bình 'Kiểm') từ 13 - 15 năm tù về hai tội danh liên quan đến mua bán và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Nguyễn Thị Thanh Nhàn là chủ mưu, chỉ đạo sử dụng pháp nhân của các công ty trong hệ sinh thái làm 'quân xanh', thông đồng với nhóm công ty thẩm định giá, công ty tư vấn và thành viên các đơn vị là chủ đầu tư. Bằng thủ đoạn này, Công ty AIC đã trúng 230 gói thầu trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, gây thiệt hại cho Nhà nước với tổng số tiền hơn 145 tỉ đồng.
BẮC NINH- Sau nhiều ngày xét xử, chiều 19/9, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh tuyên án sơ thẩm đối với 55 bị cáo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, các đối tượng chủ mưu cầm đầu gồm 2 vợ chồng Đặng Văn Thắng (sinh năm 1994) và Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1996), trú tại thôn Văn Lãng, xã Phú Xuyên, thành phố Hà Nội; Nguyễn Hải Nam (sinh năm 1998), trú tại thôn Thượng Phúc, xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên.
Mạng xã hội Việt Nam dậy sóng khi một 'tổng tài' bị tố đánh nhân viên trong quán cà phê, gợi nhớ những vụ việc tương tự từng xảy ra trong bóng đá thế giới.
Bằng thủ đoạn cho vay tiền nhanh, yêu cầu người dân giao sổ đỏ, ký hợp đồng chuyển nhượng hoặc ủy quyền sử dụng đất. Nhiều nạn nhân đã sập bẫy, mất luôn đất với tổng số tiền trên 13 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra VKSND tối cao mới đây đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội Nhận hối lộ và tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; đồng thời khởi tố, bắt giữ một số cán bộ, lãnh đạo tại Trung tâm Pháp y tâm thần (PYTT) khu vực Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk).
Hàng trăm hợp đồng vay trả góp được lập ra, hàng tỷ đồng bị chiếm đoạt, gần 100 người dân vùng ven trở thành con nợ bất đắc dĩ. Tòa án nhân dân TP Cần Thơ vừa đưa vụ án lừa đảo có quy mô lớn này ra xét xử, tuyên án nghiêm khắc với hai bị cáo chủ mưu.
Gần 100 người dân bị lừa ký 141 hợp đồng vay trả góp khống, hơn 4,2 tỷ đồng bị chiếm đoạt. TAND TP. Cần Thơ vừa tuyên phạt tù hai bị cáo chủ mưu trong vụ án lừa đảo quy mô lớn này, đồng thời cảnh báo thủ đoạn tinh vi đang len lỏi vào đời sống người dân.
Ông Đào Công Thắng - quyền Tổng giám đốc Công ty SJC, khẳng định: 'Toàn bộ số vàng mà công ty sản xuất, gia công đều đảm bảo chất lượng.'
Mở rộng điều tra đường dây lừa đảo do Trần Quang Đạo chủ mưu, lừa đảo hàng trăm nghìn người già, người nghèo, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an khởi tố thêm 23 bị can, nâng tổng số lên 147 bị can.
Mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hàng trăm nghìn người bằng chiêu thức mời nhận quà, Cục Cảnh sát hình sự khởi tố thêm 23 bị can.
Cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng bị cáo buộc chèn nguyên liệu bên ngoài khi gia công vàng bóp méo cho Ngân hàng Nhà nước, 'sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định'.
Cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng được xác định là chủ mưu, cầm đầu. Bị can Hằng còn chỉ đạo thuộc cấp chèn thêm vàng nguyên liệu bên ngoài vào gia công, sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định.
Nhờ sự tiện lợi từ việc chuyển tiền giữa các ví, hoặc từ ví sang tài khoản ngân hàng và ngược lại, các đối tượng xấu đã lợi dụng để dựng lên nhiều kịch bản lừa đảo.
Ngày 4-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng bắt 3 đối tượng liên tiếp gây ra các vụ cướp giật tài sản của du khách ngước ngoài tại các tuyến phố du lịch Đà Nẵng mấy ngày qua.
Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản xác nhận sẽ đưa ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào việc phân tích thông tin nhằm truy bắt các đối tượng cầm đầu của nhóm tội phạm ẩn danh và lưu động xuyên quốc gia.