Chiều ngày 17/02, TAND TP. Huế đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản' đối với hai bị cáo Lê Thị Ngọc Bích (SN 1969) và Hồ Đắc Hòa (SN 1964), cả hai cùng trú tại phường Phú Hội, quận Thuận Hóa, thành phố Huế.
Nhiều giải pháp đã được Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an triển khai nhằm ngăn chặn hoạt động 'tín dụng đen'.
Tại phường Quảng Cát, Tp.Thanh Hóa xảy ra vụ vỡ hụi với số tiền 10 tỷ đồng. Khi chủ hụi tuyên bố vỡ nợ, người chơi sau nhiều lần không đòi được tiền đã khởi kiện 27 vụ án lên TAND để đòi nợ.
Theo đó, một phụ nữ đã dùng thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 50 người với số tiền hơn 13 tỷ đồng.
Ngày 15/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa bắt một phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 15-1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Nam đã thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Thị Quế Chi (sinh năm 1989, trú phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) để điều tra hành vi 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' dưới hình thức biêu, hụi online.
Vay mượn tiền gần 3 tỷ đồng, một phụ nữ ở Kiên Giang mua bán đất, mở shop mỹ phẩm và tham gia chơi hụi. Mất khả năng chi trả, người này bỏ trốn khỏi địa phương, sau đó đầu thú và bị tuyên mức án 13 năm tù.
TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt một nữ bị cáo 46 tuổi 13 năm tù về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.
Sáng 13/1, TAND tỉnh Kiên Giang đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trương Bích Thắm (SN 1979, ngụ thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang), về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 13/1, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Trương Bích Thắm (SN 1979, ngụ huyện An Biên) 13 năm tù về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.
Lấy tiền góp hụi của người chơi mang đi kinh doanh vàng nhưng bị thua lỗ, bị cáo Huỳnh Thị Giỏi (SN 1963, trú tại phường Điện Phương, TX Điện Bàn, Quảng Nam) đã tạo ra nhiều dây hụi khống, chiếm đoạt tiền góp của 18 người chơi, tổng số tiền hơn 3,4 tỷ đồng.
Với ưu điểm lợi ích về chi phí, khả năng mở rộng và đáp ứng dịch vụ nhanh, mô hình ngân hàng thuần số như Cake by VPBank đang có đóng góp đáng kể vào nỗ lực thúc đẩy tài chính toàn diện.
Do nợ nần, một nữ giáo viên ở TP. Nha Trang (Khánh Hòa) đang dạy học, bất ngờ bị 2 người đàn ông vào lớp học tấn công.
Bà Huỳnh Thị Hồng Quyên - hiệu trưởng trường Tiểu học Vĩnh Phước 1 (Tp. Nha Trang), xác nhận vụ việc trên, xảy ra tại trường chiều ngày 23/12.
Năm 2022, khi mất khả năng cân đối, chủ hụi Đỗ Thị Định ở Bạc Liêu tuyên bố bể hụi, chiếm đoạt của các hụi viên 500 triệu đồng.
Sáng 17/12, Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử công khai vụ án hình sự đối với bị cáo Huỳnh Hồng Chính, bị Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Cà Mau truy tố về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' theo Điểm a, Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Ngày 14/12, Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở của Trịnh Kiều Linh (SN 1970, ngụ thị xã Phú Mỹ) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 13/12, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét nơi ở đối với Trịnh Kiều Linh (SN 1970; thường trú phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Mặc dù việc vỡ phường, hụi diễn ra ở nhiều nơi đã được cơ quan công an và báo, đài đăng tải thông tin cảnh báo nhưng hiện vẫn còn nhiều người dân mất cảnh giác, dẫn đến nguy cơ mất trắng tài sản khi chủ hụi vỡ nợ, bỏ trốn…
Hiện nay, phương thức chuyển khoản, thanh toán trực tuyến khi thực hiện các giao dịch rất phổ biến, nhanh, gọn, thuận lợi, được nhiều người sử dụng. Tuy nhiên, tại tỉnh Tiền Giang đã xuất hiện một số đối tượng tạo hóa đơn chuyển tiền giả để nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Ngày 10/12, tại phiên chất vấn của kỳ họp thứ 23 (kỳ họp cuối năm 2024), Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, Đại tá Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang nêu 4 giải pháp tránh bị lừa đảo trên không gian mạng, đặc biệt phòng ngừa hành vi lừa đảo lợi dụng công nghệ AI.
Thời gian qua, nhiều địa phương trong cả nước liên tiếp xảy ra các vụ vỡ hụi hoặc bị chủ hụi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản khiến nhiều người phải dở khóc, dở cười vì bị mất tài sản, với số bị tiền chiếm đoạt lên tới hàng tỷ đồng. Điển hình, vụ Lê Thị Ý Như (sinh năm 1980, ngụ ấp Bình Lộc, xã Bình Chánh, huyện Châu Phú) chiếm đoạt hơn 3,6 tỷ đồng của hụi viên.
Tòa án Bangkok, Thái Lan ngày 20/11 đã kết án tử hình một phụ nữ được mệnh danh là 'Am, kẻ giết người bằng xyanua' trong vụ án chấn động liên quan tới 15 nạn nhân giàu có.
Để xây dựng một nền tài chính toàn diện, những đối tượng như người thu nhập thấp, các doanh nghiệp siêu nhỏ và hộ kinh doanh, đều có thể tham gia một cách tích cực, đầy đủ vào hệ thống tài chính của quốc gia.
Khảo sát của Công ty Cổ phần Tư vấn EY Việt Nam (thành viên của Tổ chức EY toàn cầu) cho hay, trong nhóm đối tượng 'underbanked' (khách hàng chưa được tiếp cận đầy đủ dịch vụ tài chính ngân hàng) có tới 42% người được hỏi trả lời đã từng vay tiền người quen, vay 'nóng', chơi hụi… trong 1 năm gần đây.
Các công ty Fintech với các ưu điểm nổi bật về hạ tầng công nghệ, sản phẩm đa dạng, khả năng tận dụng dữ liệu, hệ thống thanh toán tinh gọn... đang 'bình dân hóa' dịch vụ tài chính - ngân hàng cho các nhóm yếu thế.