Tội phạm liên quan đến tín dụng đen diễn biến phức tạp, phản ánh rõ trên 3 phương thức: Truyền thống, truyền thống kết hợp công nghệ và công nghệ mới hoàn toàn.
Năm 2023, các lực lượng Công an Hà Nam từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh mạnh với tội phạm 'tín dụng đen', điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội liên quan đến 'tín dụng đen', góp phần làm trong sạch địa bàn.
Mặc dù các cấp, các ngành, các địa phương đã tích cực phòng, chống tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động 'tín dụng đen', tuy nhiên tình hình vẫn tiềm ẩn phức tạp, khó lường.
Công an tỉnh Bắc Kạn đã mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động 'tín dụng đen' từ ngày 15/9/2023 đến ngày 14/3/2024.
217 đối tượng là số bị can trong 81 vụ án liên quan đến tội phạm cho vay nặng lãi mà Công an TP.HCM đã khởi tố điều tra, xử lý từ đầu năm đến nay.
Thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản có giá trị với thủ đoạn hết sức tinh vi, nhắm vào các cửa hàng cầm đồ trên địa bàn TPHCM, nhất là các khu vực vùng ven thành phố như Vĩnh Lộc, Bình Tân, Bình Chánh, Tân Bình...
Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Ngô Minh Tiến (sinh năm 2006, trú tại xã Xăm Khòe, huyện Mai Châu, Hòa Bình) về hành vi trộm cắp tài sản.
Trong năm qua, Công an TP Hồ Chí Minh đã triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm 'núp bóng' các cơ sở cầm đồ, công ty tài chính, công ty luật, cho vay lãi nặng…
Tổ liên ngành được thành lập nhằm giúp UBND tỉnh Quảng Nam kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các công ty tài chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, các điểm giới thiệu dịch vụ của công ty tài chính, cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, công ty luật và các cơ sở kinh doanh khác có điều kiện liên quan đến hoạt động 'tín dụng đen'.
Sáng 21/11, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa ký quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra các công ty tài chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, các điểm giới thiệu dịch vụ của công ty tài chính, cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, công ty luật và các cơ sở kinh doanh khác có điều kiện liên quan đến hoạt động 'tín dụng đen' trên địa bàn tỉnh.
Tổ công tác liên ngành này sẽ do Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Tổ trưởng.
Đây là vấn đề được đại diện Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an nêu ý kiến tại hội thảo do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) tổ chức tại Hà Nội mới đây.
Không ngoa khi nói số tiền mà Hòa Thân tham nhũng không tham quan nào ở Trung Quốc từ xưa đến nay có thể bì kịp.
Ba Bích là xã vùng cao, đặc biệt khó khăn của huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi). Do trình độ dân trí của người dân trên địa bàn xã (80% là đồng bào dân tộc Hre) còn hạn chế; một số hủ tục lạc hậu như mê tín dị đoan, nghi cầm đồ thuốc độc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm; tình trạng tranh chấp chấp đất đai, phá rừng trồng keo, khai thác lâm sản trái phép vẫn xảy ra; gần đây nổi lên việc một số hộ dân chưa đồng thuận về công tác bồi thường, hỗ trợ đất bị thu hồi để làm dự án Thủy lợi Sông Liên 2;… nên tiềm ẩn nguy cơ bất ổn về ANTT.
Rất nhiều người lao động phổ thông không biết vì sao các ngân hàng lại áp đặt hạn mức vay, đặc biệt là vay tín chấp.
Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa tiến hành khám xét Cơ sở Cầm đồ Nhất Tín (số 2 đường Tô Hiến Thành, phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên) và bắt giữ đối tượng Đỗ Quốc Huy (SN 1989, trú tại phường Ngô Quyền, TP Vĩnh Yên) là chủ cơ sở.
Thống kê của UBND TP Hà Nội cho thấy, hiện trên địa bàn có 766 cơ sở cầm đồ, kinh doanh tài chính.
Chủ tiệm cầm đồ Nhất Tín ở Vĩnh Phúc bị bắt giữ điều tra về hành vi cho vay lãi nặng.
Không chỉ cho vay lãi nặng ngay tại cửa hàng cầm đồ của mình, Đỗ Quốc Huy còn đăng tải các bài viết quảng cáo về hoạt động cầm đồ, cho vay tiền trên mạng xã hội.
Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện, xử lý 12 vụ với 43 đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động 'tín dụng đen' (10 vụ với 33 đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; 2 vụ với 10 đối tượng cưỡng đoạt tài sản); đã khởi tố 12 vụ với 43 bị can.
Vào khoảng tháng 9/2023, Hồ Văn Tuấn (SN 1997, trú xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) đặt mua trên mạng 1 khẩu súng quân dụng loại Rulo và 6 viên đạn với giá 4 triệu đồng, sau đó Tuấn đem khoe với Lưu Huỳnh Tỷ (SN 2006; cùng trú xã Vọng Đông) . Biết Tuấn có súng, Tỷ đã 2 lần mượn súng của Tuấn đi bắn thử 3 phát rồi trả súng lại cho Tuấn.
Ngày 4/11, Đoàn Thanh niên Công an thành phố Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) phối hợp các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn ra quân cao điểm thực hiện tuyên truyền, bóc xóa các quảng cáo sai quy định; đồng thời xử lý vi phạm liên quan 'tín dụng đen' trên địa bàn 34 phường.
Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, thời gian qua, mặc dù đã được tuyên truyền, cảnh báo nhưng vì nhiều lý do khác nhau, nhiều người vẫn 'sập bẫy tín dụng đen'. Xác định tính chất phức tạp của loại tội phạm này, công an tỉnh đã và đang triển khai quyết liệt nhiều biện pháp, đấu tranh mạnh, góp phần làm trong sạch địa bàn.
Nằm cách trung tâm tỉnh lỵ của Phú Yên gần 70km, xã Krông Pa, huyện Sơn Hòa là cửa ngõ phía Tây tỉnh Phú Yên trên huyết mạch giao thông quốc lộ 25, nối liền với xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. Xã vùng cao này hiện có 988 hộ gia đình gồm 4.394 người dân cư trú ở 6 buôn và 1 thôn, trong đó gần 80% là người đồng bào dân tộc thiểu số, 90% gia đình sinh sống bằng nghề sản xuất nông - lâm nghiệp và chăn nuôi.
Thông qua hình ảnh camera, chủ cửa hàng điện thoại phát hiện kẻ giấu mặt đột nhập trộm cắp nhiều iPhone, có đi đôi giày Adidas giống hệt với vị khách đến cầm đồ lúc sáng.
Ngày 27/10, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã bắt giữ đối tượng có hành vi sử dụng thông tin cá nhân của người khác để thực hiện hành vi thanh toán và giả danh nhân viên hướng dẫn cài đặt app rồi chiếm đoạt tài sản.
Lê Thị Kiều Trang đã có hành vi liên kết với sinh viên ĐH Huế và người trên 18 tuổi mở thẻ tín dụng mua sắm, cài đặt APP rồi chiếm đoạt tài sản.
Ngày 27/10, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã bắt giữ đối tượng có hành vi sử dụng thông tin cá nhân của người khác để thực hiện hành vi thanh toán và giả danh nhân viên hướng dẫn cài đặt app rồi chiếm đoạt tài sản.
Chiều 27/10, Phòng an ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh tiếp tục làm việc với đối tượng Lê Thị Kiều Trang (SN 2001), trú tại TP. Đông Hà (Quảng Trị) về hành vi sử dụng thông tin cá nhân của người khác để thực hiện hành vi thanh toán và giả danh nhân viên các app đòi nợ, đe dọa để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thông qua Faebook, Kiều Trang tiếp cận sinh viên ĐH Huế với danh nghĩa liên kiết hỗ trợ mở thẻ tín dụng mua sắm tiêu dùng rồi thực hiện hành vi lừa đảo.
Ngày 26-10, Công an TPHCM tổ chức hội nghị tuyên truyền triển khai mô hình sử dụng thiết bị xác minh di động và đầu đọc thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ và dịch vụ cầm đồ trên địa bàn thành phố.
Đây là một trong những mô hình điểm tại Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).
Ngày 25/10, Phòng Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã triển khai và áp dụng hiệu quả phần mềm ASM tại các cơ sở y tế và cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn.
Từ năm 2021 đến nay, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) nói riêng đã phát hiện và triệt phá 12 vụ; điều tra khám phá và khởi tố 12 vụ, với 41 đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen.