Đột kích Câu lạc bộ thể thao cơ sở Bridge và Poker Khải Hoàng (ở Lào Cai), cảnh sát bắt quả tang 97 đối tượng đang tổ chức đánh bạc, thu giữ tang vật trị giá khoảng 720 tỷ đồng.
Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 6/3/2025, tại Câu lạc bộ thể thao cơ sở Bridge và Poker Khải Hoàng, trụ sở tại tầng II, khách sạn Royal Lào Cai thuộc tổ 7, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, Công an tỉnh Lào Cai chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc có yếu tố nước ngoài.
Công an tỉnh Lào Cai chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc có yếu tố nước ngoài, do hai người Trung Quốc cầm đầu, cấu kết với người Việt Nam.
Tối 7/3, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, vừa chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc có yếu tố nước ngoài do người Trung Quốc cầm đầu cấu kết với người Việt Nam thực hiện.
Tối 7/3, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, vừa chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc có yếu tố nước ngoài do người Trung Quốc cầm đầu cấu kết với người Việt Nam thực hiện.
Công an tỉnh Lào Cai chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc có yếu tố nước ngoài do người Trung Quốc cầm đầu cấu kết với người Việt Nam thực hiện.
Công an tỉnh Lào Cai chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc có yếu tố nước ngoài do người Trung Quốc cầm đầu.
Thủ tướng Phạm Minh chính giao Bộ Tài chính phải thành lập quỹ nhà ở quốc gia trong tháng 3/2025, còn Văn phòng Chính phủ chủ trì, rà soát, cắt giảm ít nhất 30% thủ tục hành chính trong triển khai nhà ở xã hội...
Với những chiêu bán hàng thanh lý hội chợ chất lượng cao nhưng giá rẻ, nhóm người nước ngoài cấu kết với đối tượng người Việt Nam đã đến một số địa phương tỉnh để lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân.
Vụ nhóm người khiêng quan tài diễu phố tại TPHCM, theo luật sư, nếu bị khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng, nhóm đối tượng có thể đối diện với khung hình phạt cao nhất tới 7 năm tù.
Ông Nguyễn Quang Huy, 35 tuổi, cựu nhân viên tín dụng của Ngân hàng SeABank - chi nhánh Đại An, quận Hoàng Mai vừa bị truy tố về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Nhóm đối tượng 3 nữ, 1 nam cấu kết với các đối tượng ở nước ngoài tổ chức cho hàng chục người Việt Nam qua Dubai và Nga. Các lao động phải làm việc khổ sai, áp bức.
Lợi dụng chính sách cho vay vốn, nhân viên ngân hàng đã cấu kết với nhóm đối tượng xấu làm giả giấy tờ 'xe sang' để chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của tổ chức tín dụng.
Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp Công an TP Hà Nội, Đà Nẵng bắt 18 đối tượng cấu kết mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, che giấu nguồn gốc và rửa tiền tại Việt Nam với số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng.
Kẻ lừa đảo đã cấu kết với cán bộ Ngân hàng Seabank xây dựng 6 hồ sơ thẩm định vay vốn của khách hàng không đủ điều kiện thành đủ điều kiện vay vốn để 5 lần lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ của Seabank.
Tổng giá trị 3 gói thầu do Công ty TNHH Thiết bị y tế Minh Khoa cung cấp phục vụ phòng chống COVID-19 năm 2020 cho Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận là hơn 24,2 tỷ đồng, trong khi giá mua vào chỉ 12,4 tỷ đồng, tức tăng đến 94%.
Ngày 24/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự 'Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng' xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Biết được nhu cầu sử dụng giấy phép lái xe máy hạng A1, Truyền cấu kết với người quen biết trên mạng xã hội làm giả để bán cho các cá nhân.
Như Báo CAND đã đưa tin ban đầu về vụ Đường dây lừa đảo núp bóng chuyên gia tài chính, kinh doanh tiền ảo, 11 đối tượng vừa bị Công an TP Hà Nội khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thu giữ nhiều xe sang, bất động sản và tài sản giá trị liên quan.
Trương Văn Sang – thuyền trưởng cấu kết với các tàu cá khác tháo, vận chuyển 9 thiết bị giám sát hành trình vừa bị tòa tuyên phạt 10 năm tù.
Huỳnh Thị Kim Oanh cùng nhiều đối tượng đã thành lập, sử dụng 25 pháp nhân công ty, hơn 100 tài khoản ngân hàng bán lại cho các đối tượng ở Campuchia để lừa đảo hàng trăm tỷ đồng.
Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Thị Kim Oanh (sinh năm 1985, thường trú TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương) và Đào Trọng Quân (sinh năm 1992, thường trú tỉnh Thái Bình) về các hành vi mua bán tài khoản ngân hàng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua tài khoản ngân hàng; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.
Sau khi có các tài khoản ngân hàng Việt Nam, nhóm của Oanh bán lại cho các đối tượng ở Campuchia sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản…
Ngày 18/2/2025, Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa triệt phá đường dây lập các tài khoản doanh nghiệp 'ma' để bán lại cho băng nhóm lừa đảo bên Campuchia.
Ngày 17/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội danh 'Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên' theo quy định tại khoản 2 điều 227 BLHS đối với ông Trần Hoành Vịnh (49 tuổi, trú ở thôn Phước Khánh, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, Phú Yên).
Sau khi dùng nhiều thủ đoạn để có các tài khoản ngân hàng ở Việt Nam, nhóm lừa đảo đem bán lại cho người ở Campuchia để sử dụng cho hoạt động chiếm đoạt tài sản.
Từ năm 2007 đến 2024, Trương Hồng Sang đã cấu kết xuất 4.539 tờ hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng doanh số bán ra ghi khống gần 270 tỷ đồng.
Thượng tướng Trần Quốc Tỏ nêu nguyên nhân khiến nhiều người 'sập bẫy' lừa đảo qua mạng.
Theo Thứ trưởng Bộ Công an, tội phạm trên không gian mạng là vấn đề nan giải, mang tính chất toàn cầu, đặc điểm của loại tội phạm này là sử dụng công nghệ cao, thủ đoạn đa dạng...
Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ nói tội phạm trên không gian mạng 'là vấn đề nan giải mang tính chất toàn cầu'.
Ngày 25/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết, đã bắt tạm giam và khám xét nơi ở của 2 bị can Nguyễn Thanh Phú và Đỗ Đoàn Thiên Vương, cựu cán bộ tín dụng ngân hàng để điều tra về hành vi 'Nhận hối lộ', theo Điều 354 Bộ luật Hình sự 2015.
Huỳnh Nhất Tâm đã chuyển cho Đỗ Đoàn Thiên Vương và Nguyễn Thanh Phú 1,49 tỷ đồng để trả công cho việc thực hiện các hồ sơ thế chấp vay ngân hàng không đúng quy định.
Ngày 25/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ cho biết đã bắt tạm giam và khám xét nơi ở của 2 bị can Nguyễn Thanh Phú và Đoàn Đỗ Thiên Vương, cựu cán bộ tín dụng ngân hàng.
Để được vay số tiền cao hơn giá trị tài sản thế chấp, Tâm đã cấu kết với hai cán bộ tín dụng ngân hàng làm hồ sơ vay vốn không đúng quy định.