Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) khu vực 2 vừa truy tố các bị can Lại Thành Công (23 tuổi) và Nguyễn Minh Quân (23 tuổi), cùng ngụ xã Phước Thái về tội trộm cắp tài sản.
Viện Kiểm soát nhân dân đã hoàn thành cáo trạng truy tố hai bị cáo bị cáo buộc lừa 'chạy án' cho Nguyễn Thị Lan Hương (cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu) là hai chị em ruột Nguyễn Thanh Tú và Nguyễn Thị Ngọc Lan. Tú hiện đối mặt tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', còn Lan đối mặt hai tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền'.
VKSND TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Bình Định (SN 1983, ở xã Phật Tích, Bắc Ninh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại trong vụ án là chị P.T.Q (SN 1987, ở Hà Nội).
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Bình Định (sinh năm 1983, trú tại xã Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.
Theo cơ quan truy tố, vụ án còn 193 nhà đầu tư đã góp vốn hơn 231 tỷ đồng vào Tập đoàn Sen Tài Thu, cơ quan điều tra nhiều lần đăng lên các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng các cá nhân này chưa đến cơ quan điều tra làm việc, nên chưa ghi được lời khai.
Ngày 25/2, VKSND TP Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố bị can Ma Vũ Duy (22 tuổi, sinh viên Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên) ra trước TAND TP để xét xử về các tội Giết người, Trộm cắp tài sản, Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.
Sau khi Nguyễn Thị Lan Hương đưa hàng chục tỷ đồng nhờ 'giúp đỡ', Nguyễn Thị Ngọc Lan mang cất giấu dưới gầm giường trong căn hộ ở Royal City (Hà Nội).
Dù hoạt động kinh doanh không hiệu quả, nhóm lãnh đạo Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu vẫn 'tô vẽ' hồ sơ, quảng bá tiềm năng để huy động hàng nghìn tỷ đồng từ các nhà đầu tư. Khi bị điều tra, một bị can còn chuyển 25 tỷ đồng với hy vọng được 'lo liệu' để tránh xử lý hình sự.
Quá trình huy động vốn và chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Thị Lan Hương (cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu) sợ bị xử lý hình sự nên đã bỏ ra hàng chục tỷ đồng 'chạy án' hòng nhẹ tội…
VKSND Tp.Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Vũ Quang Chiến về tội Giết người với tình tiết có tính chất côn đồ liên quan đến mâu thuẫn khoản vay nợ 11 tỷ đồng của Hạnh 'Sự'.
VKSND TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Hòa (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (Cty Sen Tài Thu) và 4 bị can khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền.
Cáo trạng xác định, bị can Phạm Thị Hòa, nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sen Tài Thu đã cùng các đồng phạm bàn bạc, nâng khống vốn điều lệ, dựng thông tin kinh doanh sai sự thật để huy động tiền của hàng trăm nhà đầu tư dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần, qua đó chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều người.
VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Vũ Quang Chiến về tội 'Giết người' với tình tiết có tính chất côn đồ. Từ mâu thuẫn nợ nần, Chiến đã nổ súng bắn đạn cao su, cùng đồng phạm dùng hung khí tấn công nạn nhân giữa nơi công cộng, gây thương tích 28%.
Ngày 24-2, Viện KSND TP Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Hòa (sinh năm 1958, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu) và 2 đồng phạm về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Phạm Thị Hòa (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam) cùng 4 đồng phạm trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn, gần 1.000 tỉ đồng của 459 nhà đầu tư.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can trong vụ án Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (viết tắt là Tập đoàn Sen Tài Thu) lừa đảo chiếm đoạt hơn 757 tỉ đồng của các nhà đầu tư.
Từ chiêu nâng khống vốn, hứa lãi 9–13,5%/năm, lãnh đạo Tập đoàn Sen Tài Thu bị cáo buộc huy động hơn 1.726 tỷ đồng rồi chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng, trả lãi kiểu 'lấy tiền người sau trả người trước'.
Cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu Phạm Thị Hòa cùng đồng phạm đã bị cáo buộc huy động 1.726 tỷ đồng của nhà đầu tư, sau đó chiếm đoạt 737 tỷ đồng.
Cựu Tổng Giám đốc Sen Tài Thu Nguyễn Thị Lan Hương đưa 26 tỷ đồng cho Nguyễn Thị Ngọc Lan nhờ 'chạy án' nhưng Lan không nhờ ai can thiệp mà chi tiêu hết số tiền này.
Ngày 24-2, Viện KSND TP Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Hòa (sinh năm 1958, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu) và 2 đồng phạm về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can trong vụ án Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (viết tắt là Tập đoàn Sen Tài Thu) lừa đảo chiếm đoạt hơn 757 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Ngày 24/2, VKSND Tp.Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Hòa (SN 1958, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cáo trạng xác định, 266 người trình báo đã chuyển tổng cộng hơn 971 tỷ đồng cho Tập đoàn Sen Tài Thu. Họ được nhóm bị can chi trả hơn 213 tỷ đồng, bị chiếm đoạt hơn 757 tỷ đồng.
VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Hòa, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
VKSND TP Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Hòa (SN 1958, trú tại khu Ngoại giao đoàn, phường Từ Liêm, Hà Nội; nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu) và các bị can liên quan.
Bị can Phạm Thị Hòa, cựu chủ tịch cùng cựu Tổng giám đốc và cựu Phó tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Hòa, SN 1958, trú tại khu Ngoại giao đoàn, phường Từ Liêm, Hà Nội, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (viết tắt là Tập đoàn Sen Tài Thu) và đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 1.726 tỷ đồng và rửa tiền.
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Hòa (SN 1958, trú tại khu Ngoại giao đoàn, phường Từ Liêm, Hà Nội; nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu) và các bị can liên quan…
Bị can Nguyễn Bình Định (SN 1983, trú tại xã Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh, từng có nhiều tiền án) bị truy tố với cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt hơn 8,1 tỷ đồng của người thân tình nhân.
TAND khu vực 3 - Lâm Đồng vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Kha Văn Sơn (SN 1993, trú tại xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng) về các tội 'Mua bán trái phép chất ma túy' và 'Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy'; bị cáo Phi Srỗn Ha Rubel (SN 2001) về tội 'Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy'.
Ngày 11/2, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Nam Đại Thuận (SN 1988, trú tại phường Ea Kao) để xét xử về các tội 'Giết người', 'Cướp tài sản' và 'Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng'.
Như ANTĐ thông tin, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 23 bị can trong vụ án 'Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng', xảy ra Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân (Công ty Hoàng Dân) và một số đơn vị, địa phương liên quan.
Lợi dụng nhiệm vụ giao hàng, thu tiền của khách, Lương Quang Cảnh (27 tuổi, trú tại Hưng Yên) nhiều lần không nộp đủ tiền về công ty, chiếm đoạt hơn 529 triệu đồng để sử dụng cá nhân.
Mới đây, VKSND tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với TAND cùng cấp tổ chức phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự Nguyễn Thanh Đ và đồng phạm về tội 'Mua bán trái phép chất ma túy', tại Trường THPT Chuyên Chu Văn An. Phiên tòa thu hút sự tham gia của hơn 800 học sinh và cán bộ, giáo viên nhà trường.
Cáo trạng xác định, bằng chiêu trò tinh vi, cựu cán bộ công an Trần Thanh Hoa đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 11 người bị hại với tổng số tiền hơn 17 tỷ đồng.
Ngày 6/2, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Trần Thanh Hoa (cựu cán bộ Công an TP Hà Nội) ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại trong vụ án là 11 người.
VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với 23 bị can trong vụ án 'Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng' xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) và các đơn vị liên quan.
Theo cáo buộc, ông Trần Ngọc Thuận, cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam, đã nhận 20 tỷ đồng ngay tại phòng làm việc. Số tiền hối lộ được đựng trong 4 thùng carton đựng rượu, mỗi thùng 5 tỷ đồng...
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu Thứ trưởng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (cũ) Hoàng Văn Thắng cùng 22 bị can khác về các tội đưa, nhận hối lộ, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.